銀行風(fēng)險隱患全面排查工作方案(已修改)
2025-06-19 05:40 本頁面
【正文】 XX銀行風(fēng)險隱患全面排查工作方案根據(jù)聯(lián)社文件要求,落實聯(lián)社風(fēng)險隱患全面排查工作方案精神，結(jié)合我行工作實際情況，特制定本社風(fēng)險隱患全面排查工作方案。一、成立風(fēng)險隱患排查工作小組風(fēng)險隱患排查工作小組成人員如下：組 長：XXX副組長：XXX XXX成 員：XX XX XXX XXX風(fēng)險隱患排查工作小組聯(lián)系人，XXX，聯(lián)系電話…….。二、具體排查內(nèi)容及排查方式（一）排查時間2012年6月1日2012年6月10日（二）排查內(nèi)容：、參與民間借貸或融資活動；是否充當(dāng)社會融資“掮客”，介紹他人參與社會融資從中收取賄賂、提成、傭金；是否與資金掮客、典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司存在資金往來；是否利用銀行員工身份，在銀行經(jīng)營場所，借用或盜用銀行信用進行民間借貸或集資活動；家庭成員、近親屬是否參與民間借貸；是否參與黃賭毒，熱衷購買彩票；是否熱衷炒房、炒股、炒匯、買賣期貨以及黃金現(xiàn)貨交易；自己或家庭成員、近親屬是否經(jīng)商辦企業(yè)；是否與客戶存在過密非工作交往；是否存在經(jīng)濟及民事糾紛。，完善投訴處理監(jiān)督評估體系及是否結(jié)合實際，制定相應(yīng)的聲譽風(fēng)險管理實施細(xì)則，將聲譽風(fēng)險管理納入公司治理及
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