銀行風(fēng)險(xiǎn)隱患全面排查工作方案(存儲(chǔ)版)
【正文】 ，介紹他人參與社會(huì)融資從中收取賄賂、提成、傭金；是否與資金掮客、典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司存在資金往來(lái)；是否利用銀行員工身份，在銀行經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，借用或盜用銀行信用進(jìn)行民間借貸或集資活動(dòng)；家庭成員、近親屬是否參與民間借貸；是否參與黃賭毒，熱衷購(gòu)買彩票；是否熱衷炒房、炒股、炒匯、買賣期貨以及黃金現(xiàn)貨交易；自己或家庭成員、近親屬是否經(jīng)商辦企業(yè)；是否與客戶存在過(guò)密非工作交往；是否存在經(jīng)濟(jì)及民事糾紛。；是否通過(guò)參與銀（社）團(tuán)貸款造成違反集中度監(jiān)管指標(biāo)；是否借金融創(chuàng)新之名人為調(diào)節(jié)監(jiān)管指標(biāo)，集中度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制是否落實(shí)。；是否按照要求對(duì)退出類貸款進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理、持續(xù)監(jiān)測(cè)；對(duì)于發(fā)生異常情形的，是否及時(shí)履行報(bào)告義務(wù)并重新納入平臺(tái)類管理。（三）排查要求：、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及客戶投訴等風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行排查；、副行長(zhǎng)、信貸員及信貸會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)貸款業(yè)務(wù)及與融資性擔(dān)保等非正規(guī)金融機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；、記賬員、出納員負(fù)責(zé)對(duì)存款業(yè)務(wù)及表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患排全體員工要高度重視本次風(fēng)險(xiǎn)隱患全面排查工作，各自對(duì)照聯(lián)社排查表，逐項(xiàng)排查，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，如實(shí)暴露排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保排查質(zhì)量，達(dá)到排查預(yù)期要求?！拔宸诸悺碧幹?
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