【正文】 xxxx集團有限公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃根據(jù)黨中央、國務(wù)院關(guān)于國有企業(yè)改革建設(shè)發(fā)展的方針政策和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會編制“十一五”發(fā)展規(guī)劃的要求，為確立集團公司“十一五”的工作思路、目標和任務(wù)，結(jié)合集團公司所屬企業(yè)實際，經(jīng)研究論證，制訂本規(guī)劃。第一部分 導(dǎo)言 xxxx集團有限公司的前身是隸屬于總后勤部的第2672工廠，地處河北省邯鄲武安市。1996年全國百戶企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點時經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委、總后勤部批準，改制為xxxx（集團）有限責任公司，1997年其生產(chǎn)經(jīng)營主體批準上市，獨家發(fā)起設(shè)立xxxx股份有限公司。 2001年10月，經(jīng)全國軍隊保障性企業(yè)交接部門聯(lián)席會議報請黨中央、國務(wù)院、中央軍委批準，總后勤部將所屬的軍需企事業(yè)單位并入xxxx（集團）有限責任公司，整體移交中央管理，xxxx（集團）有限責任公司更名為xxxx集團有限公司，集團公司本級由河北省遷址到北京市，在國家工商管理總局登記注冊。截止到2003年12月底，集團公司所屬二級企業(yè)55戶。其中：上市公司1戶，即xxxx股份有限公司，主要產(chǎn)品鋼鐵、球墨鑄鐵管等；機械企業(yè)8戶、輕工企業(yè)31戶，主要產(chǎn)品工程機械、特種和專用車輛改裝、服裝、針紡織、皮革皮鞋、膠布鞋、染整、裝具等；制藥、三產(chǎn)和原軍需事業(yè)單位15戶。這些企業(yè)原統(tǒng)稱為軍需企事業(yè)單位，為便于分類敘述，本規(guī)劃中將xxxx股份有限公司簡稱為股份公司，機械、輕工和其他企業(yè)統(tǒng)稱為機械、輕工等企業(yè)。截止到2003年12月底，集團公司資產(chǎn)總額167億元，凈資產(chǎn)87億元；。 第二部分 企業(yè)基本情況 一、股份公司基本情況（一）截止2003年底，，職工人數(shù)11601人。（二）自“八五”以來，股份公司抓住了一次又一次發(fā)展機遇，成功實施了“依托鋼鐵、發(fā)展離心球墨鑄鐵管”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，實現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展?！笆濉逼陂g緊緊圍繞“鋼鐵走精品之路，穩(wěn)定和提高鋼鐵效益；鑄管擴大規(guī)模，充分發(fā)揮鑄管效益；開發(fā)復(fù)合管，形成新的經(jīng)濟增長”的發(fā)展戰(zhàn)略和“實現(xiàn)銷售收入40億元，利稅超過8億元，人均收入3萬元”的總體目標，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)了快速發(fā)展，“十五”目標已在2003年全面實現(xiàn)。（三）主要產(chǎn)品和生產(chǎn)能力：年產(chǎn)120萬噸鋼、100萬噸球墨鑄鐵管、2萬噸管件、。（四）主要經(jīng)濟指標完成情況：、生鐵206萬噸（其中蕪湖新興40萬噸）、鋼116萬噸、鋼材110萬噸、鋼塑復(fù)合管10萬米。、，%，人均勞效（現(xiàn)價產(chǎn)值）（不含蕪湖新興）。 ～2003年：，%；，%；，%；，年均遞增21%。公司的鋼鐵生產(chǎn)主要通過技術(shù)進步和深挖內(nèi)部潛力，不斷提高產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品等級。 1996～2003年公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況表（單位：萬噸、%）年份生鐵鋼鋼材鑄管數(shù)量增長率數(shù)量增長率數(shù)量增長率數(shù)量增長率19961997199819992000200120022003～2003年：，%；，%；，%。 1996～2003年股份公司主要經(jīng)濟效益指標完成情況表（單位：萬元、%）年份銷售收入利潤利稅資產(chǎn)總額金額增長率金額增長率金額增長率金額增長率1996106639177212244173701199713773223945291621979811998179704273414064624405419992088753091244648273496200023579541646617083063992001316351551907733942888520023879316325688821529722200353701384311119467686987（五）在“九五”期間通過ISO900ISO14000驗收。二、機械、輕工等企業(yè)基本情況（一）機械、輕工等企業(yè)54戶，其中工業(yè)企業(yè)42戶、原事業(yè)單位12戶,分布在全國22個省、直轄市、自治區(qū)，主要產(chǎn)品有工程機械、特種和專用改裝車輛、油料器材、服裝、紡織品、針織品、印染、膠布鞋、皮革皮鞋、橡膠制品、裝具、藥品等。截至2003年底，；,其中，；。（二）工業(yè)品生產(chǎn)企業(yè)的主要情況如下：（單位：個、人、億元）主要行業(yè)企業(yè)個數(shù)職工人數(shù)資產(chǎn)總額年生產(chǎn)能力機 械86290產(chǎn)值約6億元服　裝11259054000萬件針紡織411450棉紗2萬噸、棉布3600萬米印　染2142316000萬米膠布鞋61179513000萬雙皮革皮鞋57474820萬雙裝　具33114 其 他31702（四）在軍隊領(lǐng)導(dǎo)管理的幾十年中，這些原軍需企業(yè)按照軍隊劃區(qū)保障需要建設(shè)，形成了地域分布廣、三線企業(yè)多、企業(yè)辦社會包袱十分沉重的格局與現(xiàn)狀。1985年軍隊百萬大裁軍和后續(xù)幾次調(diào)整精簡，計劃性軍品任務(wù)大幅度減少，生產(chǎn)能力出現(xiàn)嚴重過剩，加之民品開發(fā)滯后，從1997年至2002年連續(xù)6年虧損。經(jīng)過幾年的痛苦適應(yīng)和頑強拼搏，2003年終于實現(xiàn)了整體扭虧為盈。2004年，機械、輕工等企業(yè)繼續(xù)向好的方向發(fā)展，1～，％；，％，實現(xiàn)了穩(wěn)定增長。（五）1996年～2003年主要經(jīng)濟指標完成情況（單位：萬元）內(nèi)容年份銷售收入資產(chǎn)總額利稅總額利潤總額金額增長率％金額增長率％金額增長率％金額增長率％1996613916779533298971975519975830217262572462312757199848352969314183973570轉(zhuǎn)虧199942046768494247086199增虧2000534037840486298610121增虧2001520247889775536818710增虧200253737994113552399386減虧2003605774963119152921542扭虧 （六）2003年，機械、輕工等企業(yè)共生產(chǎn)各種服裝3032萬件,針織產(chǎn)品3340噸，織布3733萬米，皮鞋309萬雙,膠布鞋8844萬雙；生產(chǎn)改裝各種車輛2861臺、鑄鍛件產(chǎn)品7683噸；抗菌類、生化類、心血管類藥物842萬盒（瓶）；其它產(chǎn)品價值8549萬元。，％。（七）從2002004兩年的生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展態(tài)勢和業(yè)務(wù)構(gòu)成分析，機械、輕工等企業(yè)大致可以分為以下四種類型：第一類是生產(chǎn)經(jīng)營正常，能夠持續(xù)發(fā)展的企業(yè)，目前有23戶，占機械、％，實現(xiàn)利潤11282萬元，占機械、%。今年1～11月份，占機械、％；，占機械、％。第二類是地處大中城市，擁有土地資源，能夠?qū)嵤巴硕M三”的企業(yè)，有7戶，2003年有5戶虧損，虧損額7149萬元，是機械、輕工等企業(yè)虧損的主要源頭。但由于這些企業(yè)地處大中城市，計813畝。據(jù)初步測算，，將成為新的效益增長點。第三類是生產(chǎn)經(jīng)營困難，亟需扭虧脫困的企業(yè)，目前有11戶，2003年實際虧損3522萬元，占機械、％；2004年1～11月虧損2582萬元，％。第四類是賓館、倉庫、研究所、學校等單位，共有13戶，規(guī)模較小、經(jīng)營狀況和效益水平參差不齊。第三部分 企業(yè)主要優(yōu)劣勢分析一、股份公司競爭優(yōu)勢明顯（一）股份公司雖屬中型鋼鐵企業(yè)，但已經(jīng)形成了核心競爭力，“十一五”影響發(fā)展的客觀因素增多： ，股份公司已從單純的鋼鐵企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型為以鑄管為主業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，鋼鐵開始轉(zhuǎn)向深加工行業(yè)，企業(yè)的行業(yè)背景發(fā)生了重大變革。由于鑄管生產(chǎn)工藝的特殊性決定了與之配套的煉鐵生產(chǎn)不宜采用大容積高爐。在鑄管行業(yè)的背景下，股份公司原有的鋼鐵生產(chǎn)，通過技術(shù)進步，裝備水平不斷提高，現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)的能耗、新水消耗、環(huán)保等實質(zhì)性指標已經(jīng)達到國辦發(fā)[2003]103號文關(guān)于鋼鐵投資建設(shè)項目市場準入管理的規(guī)定要求。，噸產(chǎn)品（鑄管+鋼材）；，噸產(chǎn)品（鑄管+鋼材）。實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)，污染物排放全部達標，2000年通過了ISO14001環(huán)境管理體系認證，為國內(nèi)冶金行業(yè)第二家整體通過環(huán)保認證的企業(yè)。 ，2003年，同行業(yè)大中型企業(yè)參加排序可比的104項工序技術(shù)經(jīng)濟指標，股份公司排第一名的指標有23項，第二名的有13項，第三名的有17項，前三名指標共53項，前五名的有65項，前十名的有90項。 ，公司螺紋鋼成本排第三名，普碳圓鋼成本排第一名，%，%。 ，鑄管生產(chǎn)規(guī)模、規(guī)格品種、質(zhì)量及技術(shù)開發(fā)能力業(yè)已達到或超過位于鑄管行業(yè)世界之首的法國莫松橋公司。鑄管在國內(nèi)市場占有率約為40%，出口比例約為30%，產(chǎn)品行銷58個國家和地區(qū)。股份公司在鑄管的生產(chǎn)工藝、裝備技術(shù)、生產(chǎn)管理等方面，形成了一系列專有技術(shù)，處于世界領(lǐng)先水平，具有明顯的核心競爭力和比較競爭優(yōu)勢。 ，擁有教授級高級工程師3人，高級工程師47人，碩士生45人，在2003年企業(yè)國家技術(shù)中心綜合排名第18位，為股份公司科學發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。“七五”至“十五”的技術(shù)改造及科研開發(fā)，系統(tǒng)地開發(fā)了離心球墨鑄鐵管生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備，不斷應(yīng)用和開發(fā)鋼鐵新技術(shù)、新工藝、新裝備，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，榮獲十多項?。ú浚┘皣壹壙萍歼M步獎、發(fā)明金獎。設(shè)有國家級技術(shù)中心。 、提升國際比較競爭優(yōu)勢，于2003年4月在華東地區(qū)收購了蕪湖鋼鐵廠，通過資源整合、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造，今年將建成年產(chǎn)規(guī)模30萬噸鑄管（第二期將達到50萬噸）新的戰(zhàn)略發(fā)展基地。（二）資源保障將是股份公司“十一五”發(fā)展的重要條件。據(jù)調(diào)研，預(yù)計股份公司2005年高爐生鐵產(chǎn)能超過1540萬噸。根據(jù)目前國產(chǎn)礦保障程度、鐵礦石進口情況、邯鄲、蕪湖地區(qū)礦石資源狀況，本地區(qū)礦石只能支撐約650萬噸左右的生鐵產(chǎn)量，若高爐產(chǎn)能全部釋放，則成品礦的缺口在1380萬噸以上。 由于蕪湖屬長江口岸城市，進口鐵礦是比較方便的，事實上，華東地方的鋼鐵企業(yè)大都以進口礦為主。長江流域進口鐵礦石的接卸能力達到6300萬噸，當?shù)厮?、公路、鐵路運輸十分發(fā)達，運輸有保障。 2．焦炭及原料煉焦煤供應(yīng)趨緊。我國煤炭資源豐富，但主焦煤資源相對不足，從煉焦煤配煤結(jié)構(gòu)分析，兩個需求量最大的煤種，即主焦煤和肥煤（約占煉焦煤的50～60%）缺口很大。預(yù)計到2005年缺口約4000萬噸，到2010年缺口約6000萬噸。因此，今后主焦煤和肥煤供應(yīng)將會出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，從而制約我國煉焦行業(yè)的總體發(fā)展。3．水資源充足。股份公司本部（武安）地處華北平原，屬全國水資源短缺最為嚴重的地區(qū)之一，但股份有自己的水源地、自己的井群。30多年的生產(chǎn)實踐證明，股份公司水源所處地下水系水量比較充足、水質(zhì)比較好，地下水位基本穩(wěn)定，保證生產(chǎn)生活用水沒有問題。蕪湖新興地處長江邊上，廠區(qū)距青弋江（長江支流）僅1km左右，該地區(qū)水資源豐富，水資源利用率不超過16%，公司發(fā)展不存在水資源制約的問題。 （三）環(huán)境保護因素對鋼鐵工業(yè)將產(chǎn)生較大影響。2003年7月1日施行了新的《排污費征收標準管理辦法》，新辦法以污染物排放總量控制為重點，加大了排污收費力度，將超標排污的單因子收費改為排污就收的多因子收費，擴大了收費范圍，大幅度提高了收費標準。新辦法比原排污費增長1～10倍，這個增長過程由于各種因素是逐步進行的，但對于鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本增長幅度逐年增加已成定局。前NOx、COCO等有害氣體基本未交納排污費，新辦法實施后，這些有害氣體將納入疊加收費項目，亦是排污費增長的因素之一。（四）運能將形成瓶頸。鋼鐵行業(yè)作為資源密集型產(chǎn)業(yè)，原料和產(chǎn)品大進大出，形成對運輸特別是鐵路、水路運輸?shù)臉O大依賴。，%；，