【正文】 湖 北 省 新 華 書 店 集 團(tuán) A M T 咨 詢 湖北省新華書店集團(tuán) 業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 業(yè)務(wù)流程框架總體描述 提交日期： 2020年 12月 30日 拷貝份數(shù)： * 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 2 1. 文檔控制 文檔更新記錄 日期 更新人 版本 備注 文檔審核記錄 日期 審核人 職務(wù) 備注 2020/03/12 程鵬 pm Approved 文檔去向記錄 拷貝份數(shù) 接受人 職務(wù) 備注 1 方 總 1 楊總 1 信息中心 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 3 目 錄 1. 文檔控制 .......................................................................................................................................... 2 2. 文件說明 .......................................................................................................................................... 4 3. 湖北新華的總體業(yè)務(wù)管理思想 .................................................................................................. 5 4. 連鎖零售及大客戶業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程框架 ...................................................................................13 5. 教材業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程框架 ..............................................................................................................21 6. 教輔業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程框架 ..............................................................................................................29 7. 數(shù)碼文教業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程框架 .....................................................................................................36 8. 各領(lǐng)域業(yè)務(wù)過程中的財(cái)務(wù)控制點(diǎn)說明 ...................................................................................43 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 4 2. 文件說明 . 文檔說明 本文檔的作用在于總體介紹湖北省新華書店集團(tuán)各項(xiàng)核心主業(yè)的業(yè)務(wù)模式、運(yùn)作過程以及管理重點(diǎn)。是湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程體系的總體說明性文件。對于各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及到的具體業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)則請參見 《零售連鎖業(yè)務(wù)流程 描述文件 》、《大客戶業(yè)務(wù)流程 描述文件 》、《數(shù)碼連鎖業(yè)務(wù) 流程描述文件 》、《教材業(yè)務(wù) 流程描述文件 》、《教輔業(yè)務(wù) 流程 描述文件 》、《物流接口說明文件》、《與業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)接口說明文件》 以及《湖北新華核心業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng) IT需求分析報(bào)告》 。 本文檔將盡 可能 完 整 地闡述湖北 省 新華書店 集團(tuán)對于各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理思想、管理方式以及管理重點(diǎn)，并著重以交易循環(huán)的視角透視從采購到付款、從銷售到收款的商品進(jìn)、銷、存、調(diào)、結(jié)過程。描述商流、物流、資金流在整體業(yè)務(wù)中的運(yùn)轉(zhuǎn)過程，并提出與財(cái)務(wù)相關(guān)的控制環(huán)節(jié)及控制內(nèi)容，便于湖北新華從信息化及財(cái)務(wù)管理的角度加強(qiáng)對業(yè)務(wù)流程的理解與操作性。 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 5 3. 湖北新華的總體業(yè)務(wù)管理思想 . 湖北新華建立流程管理體系的意義 湖北省新華書店集團(tuán) 在 出版發(fā)行行業(yè)持續(xù) 變革 的 時(shí)期 ，需要通過建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，形成基于市場化運(yùn)作的商業(yè)模式與業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)未來的可持 續(xù)發(fā)展。在深化一體化改革、配合上市籌備、注冊組建新的集團(tuán)有限公司的過程中，湖北新華通過系統(tǒng)化的管理改善 ， 明確了未來的集團(tuán)公司定位、業(yè)務(wù)格局、組織框架、以及組織變革策略。同時(shí)，為了使湖北新華的組織方案落地，各個(gè)核心崗位有效運(yùn)作，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)基于 IT的精細(xì)化業(yè)務(wù)管理能力，湖北新華還需要通過細(xì)化業(yè)務(wù)模式，梳理關(guān)鍵 業(yè)務(wù)流程 ，形成符合業(yè)務(wù)發(fā)展及信息系統(tǒng)能力的需求，并更有針對性、適應(yīng)性的進(jìn)行信息化建設(shè)。 愿景、目標(biāo)、理念戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)組合治理機(jī)制組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)管控方式與權(quán)限業(yè)務(wù)與管理流程組織流程IT 信息系統(tǒng)規(guī)劃、部署、應(yīng)用人力資源保障 從企業(yè)管理的整體結(jié)構(gòu)上看，有效構(gòu)建企業(yè)的流程管理體系，便于在企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)造責(zé)、權(quán)、利關(guān)系統(tǒng)一的運(yùn)作環(huán)境。使 企業(yè) 從戰(zhàn)略到組織的目標(biāo)與行為更加具體化，使組織目標(biāo)、崗位目標(biāo)落地到具體的可執(zhí)行層面，是連接戰(zhàn)略與具體實(shí)現(xiàn)工具間的紐帶。 尤其是在湖北新華資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)重組的變革時(shí)期，業(yè)務(wù)模式的變化所帶來的一系列業(yè)務(wù)調(diào)整，需要通過一個(gè)完整的流程體系將其不斷細(xì)化、完善。 從規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作的角度看， 之前 湖北新華各環(huán)節(jié)的管理流程、業(yè)務(wù)流程描述主要散落在企業(yè)各環(huán)節(jié)的操作手冊、制度、 ISO文件以及 IT系統(tǒng)中，各部門對流程描述的方法、結(jié)構(gòu)、精細(xì)度不一，在流程的描述中缺乏流程及各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，不便于形成企業(yè)內(nèi)部的 “ 通用性語言環(huán)境 ” 。同時(shí)，由于 各環(huán)節(jié)的流程 多 是基于部門角度設(shè)計(jì)的，因此在跨部門、跨組織的業(yè)務(wù)協(xié)作過程中，難免出現(xiàn)“責(zé)任交叉”與“管理盲區(qū)”，影響業(yè)務(wù)協(xié)作效率與質(zhì)量。通過對各環(huán)節(jié)流程的梳理 、重組 ，一方面 可以 建立起企業(yè)流程的總體結(jié)構(gòu)， 為結(jié)構(gòu)性調(diào)整優(yōu)化提供基礎(chǔ)； 一方面對各具體業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范化的描述 及局部優(yōu)化 ， 形成管理和業(yè)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范，可以使各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有據(jù)可依，形成企業(yè)內(nèi)部對于各項(xiàng)運(yùn)營的“通用性語言環(huán)境”。 從強(qiáng)化組織能力的角度看，流程管理體系 的建立為企業(yè)內(nèi)部的責(zé)、權(quán)、利的分配與平衡提供了載體，使每個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)作績效及改善責(zé)任可以得到落 實(shí)；同時(shí)，體系化的流程描述使業(yè)務(wù)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠清晰的呈現(xiàn)出來，這為今后的業(yè)務(wù)改善提供了可選擇的空間，避免了由于業(yè)務(wù)描述抽象化程度過高所帶來的優(yōu)化點(diǎn)不清的風(fēng)險(xiǎn)。另外，通過建立企業(yè)內(nèi)部的流程管理體系，使得不同階段的流程改進(jìn)內(nèi)容可以通過流程的不同版本得以保留，這使企業(yè)的管理湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 6 變革痕跡變得可積累，這些積累使企業(yè)多年來隱性的管理技能與業(yè)務(wù)技能變得顯性化，一方面便于知識(shí)的積累、復(fù)用，提高企業(yè)對個(gè)別員工不可替代性經(jīng)驗(yàn)、技能、資源的依賴，一方面也為管理和業(yè)務(wù)的持續(xù)改進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 但是 ，我們也必須看到，企業(yè)的 管理改善是一項(xiàng)體系化的工程，戰(zhàn)略、組織、流程、績效、 IT各個(gè)環(huán)節(jié)密切關(guān)聯(lián)，相互影響，不能單純依靠企業(yè)的流程體系的建立來解決一切管理和業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中出現(xiàn)的問題。流程體系本身僅僅是在企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)造了一個(gè)通用的語言環(huán)境，形成了一個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范，但并不能夠直接約束與控制各項(xiàng)管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)效果。如果需要從可操作及效果可控的角度出發(fā)，還需要在組織、績效等方面去進(jìn)一步明確和建立配套體系。另外，使用信息化的管理手段將流程固化，是實(shí)現(xiàn)流程落地、可控的又一重要及不可或缺的手段。在建立企業(yè)內(nèi)部的流程管理體系時(shí)，必須同步考慮 這些相關(guān)因素的建立。 對于湖北新華來說，流程體系的建立是一個(gè)動(dòng)態(tài)的發(fā)展過程，本次項(xiàng)目建立起來的流程框架體系需要通過其他的配套措施落實(shí)以及實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作檢驗(yàn)，并通過企業(yè)內(nèi)部確立的流程管理制度、組織、責(zé)任矩陣來不斷的根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營的需求進(jìn)行自我補(bǔ)充、調(diào)整、優(yōu)化。使流程體系在湖北新華企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生活性，并使流程管理的思想真正的植入到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的每個(gè)環(huán)節(jié)，植入到每位湖北新華員工的意識(shí)與技能中去！ . 業(yè)務(wù)模式與業(yè)務(wù)組織方式 未來湖北 省 新華 書店集團(tuán)有限公司的核心定位 是作為長江出版集團(tuán) 籌建的 上市公司 中 的子公司， 承載整個(gè)出版發(fā)行產(chǎn)業(yè)鏈條中的出版物分銷職能。因此未來的湖北省新華書店集團(tuán)有限公司 在法人治理結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)模式上都 將 發(fā)生 一定的變化 。 這種變化的趨勢是通過資產(chǎn)關(guān)系的重新組合，以業(yè)務(wù)資源配置為導(dǎo)向形成單一法人或相對單一法人的公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化集團(tuán)總部及各個(gè)專業(yè)公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃、管理、資源保障能力的同時(shí)，突出銷售渠道分子公司的專業(yè)銷售能力。 未來各項(xiàng)主業(yè)經(jīng)營模式的變化，其核心是使各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠有效建立起市場化的資源配置能力，以提高企業(yè)的核心競爭能力。這種能力的提升主要依賴兩個(gè)方面，一是如何精確鎖定目標(biāo)市場，從而有效的分配 資源；二是如何提高響應(yīng)能力，快速、準(zhǔn)確、有效的落實(shí)資源。具體表現(xiàn)為： ? 在精確鎖定目標(biāo)市場，有效分配資源方面，通過對原有各項(xiàng)業(yè)務(wù)組合關(guān)系的調(diào)整，明確各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)邊界，使各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營資源的重新組合更有利于深入、持續(xù)的服務(wù)某一細(xì)分市場 ，滿足消費(fèi)者需求 ，使資源使用的目的性更強(qiáng)，利用率更高 。通過鎖定市場、 持續(xù)經(jīng)營 ， 不斷建立和提升 湖北新華在 該領(lǐng)域的核心競爭力。 ? 在提高響應(yīng)能力，快速、準(zhǔn)確、有效分配資源方面，通過 各個(gè) 業(yè)務(wù)總部及渠道公司業(yè)務(wù)定位的調(diào)整與明晰，強(qiáng)化總部端與渠道端的專業(yè)化分工，使 各 業(yè)務(wù)總部除了關(guān)注如何 將商品投放到渠道外，還需要直接關(guān)注終端 市場的 表現(xiàn)，并將 支撐 渠道完成終端銷售視為 業(yè)務(wù)總部的 重要責(zé)任，實(shí)現(xiàn) 各業(yè)務(wù)總部 管理資源向終端 市場 的“下沉” ，以提高總部在業(yè)務(wù)整體上的控制能力。 從如上的觀點(diǎn)出發(fā)，項(xiàng)目組對湖北新華未來的業(yè)務(wù)組織及相互的業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行了設(shè)計(jì)，如下圖所示： 湖北省新華書店 集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 7 業(yè)務(wù)管理和協(xié)同信息技術(shù)財(cái)務(wù)預(yù)算戰(zhàn)略發(fā)展人力資源商品采購新華崇文連鎖公司教材公司新華數(shù)碼教育圖書公司物流配送集團(tuán)公司渠道主營業(yè)務(wù)公司總部職能審計(jì)監(jiān)察輔業(yè)公司輔業(yè)公司……輔業(yè)公司外文書店新華書業(yè)基層分公司基