3遼寧省農村信用社案件責任追究暫行辦法(已修改)
2024-11-19 06:34 本頁面
【正文】 1 遼農信聯(lián)［ 2020］ 88 號 關于印發(fā) 《遼寧省農村信用社案件 責任追究暫行辦法》 的通知 各市聯(lián)社、辦事處，縣級聯(lián)社： 《遼寧省農村信用社案件責任追究暫行辦法》已經(jīng)遼寧省農村信用社聯(lián)合社第一屆社員代表大會第 六 次會議審議通過?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請認真組織學習，并遵照執(zhí)行。 二 ОО八年 三 月 五 日 主題詞 ： 紀檢監(jiān)察 責任追究 辦法 通知 抄 送：遼寧銀監(jiān)局，中國人民銀行沈陽分行。 內部抄送：省聯(lián)社領導，各部門、直屬機構。 聯(lián)系人：姜耀峰 聯(lián)系電話： 024－ 31291040 （共 120份） 遼寧省 農村信用社聯(lián)合社 2020年 3月 7日 印發(fā) 2 遼寧省農村 信用社 案件責任追究 暫行 辦法 第一章 總 則 第一條 為切實加強全省農村信用社的案件防范工作，進一步明確各級機構負責人、部門負責人和營業(yè)網(wǎng)點負責人以及相關工作人員在案件防范工作中的責任，加大案件責任追究力度，促進各級機構管理和業(yè)務人員切實履行工作職責，強化內控管理，有效遏制各類案件發(fā)生，根據(jù)中國銀監(jiān)會的有關規(guī)定以及遼寧銀監(jiān)局《關于印發(fā)〈遼寧省農村合作金融機構案件責任追究指導意見〉的通知》 （遼銀監(jiān)發(fā)〔 2020〕 356號） 的有關要求，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱農村信用社包括農村信用社合作社、縣級 農村信用合作社聯(lián)合社 、縣級農村信用合作聯(lián)社（含合作銀行）、市農村信用合作社聯(lián)合社、省農村信用社聯(lián)合社各市辦事處、省農村信用社聯(lián)合社 。 第三條 本辦法中的案件是指涉及農村信用社的詐騙、盜竊、搶劫、貪污 （ 職務侵占 ） 、賄賂、挪用公款 （ 資金 ） 等刑事案件和違 規(guī) 違紀案件，以及由于違規(guī)違紀行為造成農村信用社資金風險或損失的其他案件。 第四條 本辦法所稱案件責任人員包括農村信用社案件的當事人、制約人、知情人和各級負領導責任的人 員。 3 當事人是指直接作案或參與作案的農村信用社工作人員。 制約人是指按照有關法律法規(guī)、內部管理制度的規(guī)定和崗位職責分工，與當事人有相互制約關系，因未正確行使其職責阻止案件發(fā)生的農村信用社工作人員。 知情人是指明知當事人作案，未能及時報告、制止的農村信用社工作人員。對于知情人的認定，要有充足的證據(jù)。 負領導責任的人員是指未按照有關法律法規(guī)、內部管理制度規(guī)定和崗位職責的要求嚴格履行管理職責，致使發(fā)生案件的農村信用
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