喬那順合同詐騙判決書(已修改)
2025-05-26 05:01 本頁面
【正文】 喬那順合同詐騙判決書 公訴機關(guān)包頭市人民檢察院。 被告人喬那順，男，1954年9月21日出生，蒙古族，大專文化，系內(nèi)蒙古北發(fā)實業(yè)集團包頭機械化公司法人代表、總經(jīng)理，捕前暫住包頭市青山區(qū)富強路10號街坊18棟17號(戶籍所在地內(nèi)蒙古固陽縣金山鎮(zhèn)東頭頭條28號)。2005年2月26日因涉嫌合同詐騙罪被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，同年4月5日經(jīng)包頭市青山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于包頭市看守所?！ “^市人民檢察院以包檢刑訴(2005)75號起訴書指控被告人喬那順犯合同詐騙罪，于2005年11月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。包頭市人民檢察院指派檢察員孫智利出庭支持公訴，被告人喬那順到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)?！ “^市人民檢察院起訴書指控，被告人喬那順于2002年12月16日在包頭市重新注冊成立北發(fā)集團公司，于2004年11月先后設(shè)立內(nèi)蒙古北發(fā)實業(yè)(集團)包頭機械化有限公司煤炭運銷處(以下簡稱煤炭運銷處)、北京策劃中心和飯店，法人代表為被告人喬那順，并于2005年1月31日取得《非經(jīng)鐵路運銷的煤炭經(jīng)營許可證》?！ ?004年10月5日，被告人喬那順以法人代表身份代表北發(fā)公司與棗莊市魯揚經(jīng)貿(mào)有限公司(以下簡稱魯揚公司)簽訂合作協(xié)議，收取定金30萬元。10月8日，喬那順以法人代表身份代表北發(fā)公司與陜西龍東工貿(mào)有限公司(以下簡稱龍東公司)簽訂車皮租賃合同，收取定金50萬元。此兩筆款均存入喬那順個人帳戶，后被其支用而未給客戶發(fā)運煤炭。2004年11月27日，北發(fā)公司煤炭運銷處在法人代表喬那順的授權(quán)下，由煤炭運銷處員工楊銅代表北發(fā)公司與準(zhǔn)格爾旗哈拉慶成龍煤炭有限責(zé)任公司(以下簡稱成龍公司)簽訂了煤炭購銷協(xié)議，收取定金55萬元。楊銅將其中5萬元作為中介費付給劉銘，楊銅個人借款5萬元，其余45萬元交給馬喜霖，后被喬那順支用而未給客戶發(fā)煤，后經(jīng)成龍公司的周燕多次催要，北發(fā)公司給周燕退款25萬元。2005年1月3日，煤炭運銷處負責(zé)人李軍經(jīng)請示喬那順同意后，代表煤炭運銷處與喬增祿簽訂代辦專列協(xié)議，收取定金20萬元。2005年1月11日，煤炭運銷處負責(zé)人李軍經(jīng)請示喬那順同意后，代表運銷處與韓玉亭簽訂車皮租賃協(xié)議，收取定金20萬元，以上40萬元依喬那順指示存入鄭舉個人帳戶，后用于給周燕退款及支付北京中夏建筑設(shè)計研究院設(shè)計費，而未給客戶辦車皮發(fā)運煤炭。公訴機關(guān)認為，被告人喬那順身為單位的主管人員，利用公司與他人簽訂協(xié)議或購銷合同，收取對方定金后非法占有，造成客戶損失煤款共計人民幣150萬元，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第(三)項、第(五)項及第二百三十一條之規(guī)定以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任?！ ”桓嫒藛棠琼樲q稱，北發(fā)公司成立于1998年，后作了經(jīng)營范圍的變更，成立煤炭運銷處后具備經(jīng)鐵路過軌運輸?shù)馁Y格，具有經(jīng)鐵路發(fā)運煤炭的發(fā)運能力。其在收到定金后將其中78萬元由北京策劃中心副總經(jīng)理陳沫軍交到鐵道部辦理預(yù)定車皮專列的手續(xù)，北發(fā)公司之所以沒有給客戶發(fā)運煤炭，是因為客戶未提交應(yīng)有的手續(xù)，其他款項在公司整體統(tǒng)籌下作為資金運作，其主觀上沒有非法占有的目的，客觀上也在積極履行合同，其不構(gòu)成合同詐騙罪?！ 〗?jīng)審理查明，1998年5月15日北發(fā)公司成立，其性質(zhì)為有限責(zé)任公司，被告人喬那順為北發(fā)公司法人代表，股東為被告人喬那順和馬喜霖，該公司的注冊資本為3200萬元，其中由喬那順贈送馬喜霖以實物作價出資2
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