【正文】 湖南天健制藥有限公司員工績效考核方案優(yōu)化設計 第二章湖南天健公司績效考核現(xiàn)狀 績效考核的基本環(huán)境 湖南天健制藥有限公司是國內(nèi)一家知名上市公司天健集團的控股子公司， 公司 2020 年落戶湖南，是湖南省招商引資企業(yè)，收購當?shù)匾患野徇w至開發(fā)區(qū)異 地改造的企業(yè)后，引進了集團公司的技術和網(wǎng)絡等資源，屬于新辦企業(yè)。性質(zhì) 為民營股份制企業(yè)。公司擁有中西藥和飲料線生產(chǎn)線，通過國家食品藥品監(jiān)督 管理局 GMP 認證和國家技術質(zhì)量監(jiān)督局的 QS 認證。 公司主營業(yè)務為中成藥、化學原料藥和保健食品。公司擁有各種批準文號 產(chǎn)品規(guī)格 20 余個，產(chǎn)品對呼吸系統(tǒng)、泌尿系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、心腦血管系統(tǒng)等方 面的疾病有確切的預防和治療作用。 2020 年公司年產(chǎn)值和銷售約 5000 萬元，年 均增長 10%左右。員工 300 余人，擁有獨立的生產(chǎn)制造，銷售體系，營銷網(wǎng)絡遍 布全國，主銷區(qū)集中于長江以南。 公司為自負盈虧的獨立法人機構，有健全的法人治理結構，股東會，董事 會、監(jiān)事會以及職代會、工會和黨組織。公司高管為大股東天健集團委派，其 余人員屬地招聘，接受內(nèi)外部審計監(jiān)督，向所在地繳納稅收，吸收當?shù)厝司蜆I(yè)。 作為子公司之一，湖南天健制藥有限公司績效考核體系除對經(jīng)營 班子的考 核方法由集團按照《集團對子公司考核辦法 ))制定并考核外 (每 1 一 2 年修訂一 次 )，其余層次考核全部是本公司根據(jù)自身實際發(fā)展情況，經(jīng)過歷年積累完善建 立的。 人員結構 (l)年齡結構 :年齡分析圖 組織架構 (l)天健集團組織架構圖 : 經(jīng)營班子績效考核體系 公司經(jīng)營班子向集團述職，接受集團月度和年度考核。主要考核指標為銷 售收入、利潤和安全、質(zhì)量以及技術創(chuàng)新。公司經(jīng)營班子每年向集團述職 2 次。 由于考核權在集團，本公司無改進修訂權 ，為便于對公司員工整體績效考核體 系的了解，故僅作簡要介紹。 月度考核 公司經(jīng)營班子均應做到月度考核，并按時將月度考核結果報集團審批、備案。 子公司經(jīng)營班子的月度績效工資應與本子公司銷售收入年度計劃進度完成 情況掛鉤，計算方法如下 : 月度績效工資 =當月按規(guī)定應發(fā)績效工資數(shù)額 x「 1 一 (1 一本年度當月累計銷售 收入 /本年度銷售收入計劃進度 )x該子公司年終考核指標中的銷售收入權重〕 月度考核扣分應扣金額 如本年度當月累計銷售收入超過本年度銷售收入計劃進度，按超額比率做 加分處理。子公司月度銷售收入 年度計劃進度考核扣分不影響子公司經(jīng)營班子 的年終獎勵。 年度績效考核 考核總分按 100 分計，其中 :①銷售收入 25 分，②利潤總額 25 分，③貨款 回籠率 10 分，④技術創(chuàng)新 10 分，⑤質(zhì)量管理 15 分，⑥安全生產(chǎn)、設備管理、 環(huán)境管理 15 分。分別由對應的部門根據(jù)審計報告，財務報表和年度方針目標完 成情況對各考核項目按標準考核。 以③貨款回籠率為例 : 子公司經(jīng)營班子的收入與績效考核 子公司經(jīng)營班子的年終獎勵與年終考核、月度考核得分掛鉤。子公司自行 發(fā)放的年終獎勵與集團發(fā)放的年終獎勵不得重復獲取。 各子公司的經(jīng)營班子成 員年終獎勵的計算方法如下 : 年終獎勵額 =當年獎勵基數(shù)數(shù)額 x 年終考核得分 /100 一月度扣分應扣金額 (月度扣分應扣金額以當年獎勵基數(shù)數(shù)額乘上年終考核得分后的金額為基數(shù)來 扣減 )。 備注 :個人月度扣分應扣金額由企管部按集團規(guī)定核算。當前執(zhí)行的規(guī)定 如下 :個人月度累計扣分 5 分以下不扣年終獎 。個人月度累計扣分 5 一 10 分扣獎 勵總額的 1/24。月度累計扣分 10 分一 20 分以下扣獎勵總額的 1/12。月度累計扣 分 20 分一 40 以下扣獎勵總額的 1/6。月度累計扣分 40一 100分以下扣獎勵總額的 1/4。個人月度累計扣分 100 一 200 分以下扣獎勵總額的 1/3。個人月度累計扣分 200 分及以上扣獎勵總額的 5/l2。個人月度被否 1 個月績效工資的，扣獎勵總 額的 15%，以此類推 。被否 4 個月績效工資的，扣獎勵總額的 60%，被否超過 4 個月績效工資的，不再享受年終獎勵 。既有月度累計扣分，又有整月被否績效 工資，則年終考核扣分按兩項相加。例如 :職工 A的月度累計扣分為 5 分，且 有一個月被否績效工資的，則年終考核扣分應為 1/24+15%=%。 管理序列員工績效考核體系構成 部門經(jīng)理績效考核 部門經(jīng) 理一級對總經(jīng)理和經(jīng)營班子負責，按照《集團對子公司考核辦法》， 其考核由子公司自行考核，考核辦法由子公司自行制定報董事長批準后報集團 備案。月度、年度考核結果按規(guī)定時間報集團企管部、人事部備案。由于中層 部門經(jīng)理為集團委派而非本公司任命，所以在實際操作中，部門經(jīng)理這一級的 考核基本漏掉了。 文件是也只是籠統(tǒng)的規(guī)定，實際并沒有很好執(zhí)行。子公司實際上并沒有制 定相應的考核辦法，而是通常以辦公會議的形式布置任務，靠總經(jīng)理的個人權 威和團隊的信任以及個人的責任心去完成目標，完成不好通常直接由總經(jīng)理以 權威直接督導或批 評。由于公司機構設置比較簡單，部門職責比較明晰，部門 經(jīng)理綜合素質(zhì)較高，人較少，再加上公司初創(chuàng)期團隊協(xié)作強，因此靠這種粗放 的方法也暫時維持了下來。 月度考核 :通過每月一次的經(jīng)理辦公會議，解決問題，溝通信息。年度考 核同管理崗位員工年度考核辦法。 管理崗位員工績效考核體系 管理序列員工主要有生產(chǎn)部門、技術檢驗部門、質(zhì)量管理部門、行政后勤 部門和辦公室、財務人力資源等崗位的 50 余名員工。因篇幅有限僅舉一崗一例。 月度考核內(nèi)容 (l)崗位說明書。例 :行政干事崗位說明書 【工作范圍 ] 負責 公司的行政接待工作。 負責公司日常行政事務的管理 (包括復印、速印及復印機、速印機、碎紙 機、傳真機的日常維護，文件打印，傳真、報紙、信函、雜志的整理收發(fā)等 )。 負責食堂出納，菜金的支付，收發(fā)免費餐卷，客餐卷及加班餐卷，出售自 費餐票。 負責公司郵寄費用的控制和管理。負責公司員工的考勤工作。 負責公司資料室的管理，包括各部門所購圖書、資料的登記，報刊、資料 的借閱工作。公司報刊、雜志的訂閱工作。 負責圖書資料室安全、衛(wèi)生工作。 負責編寫、制作企業(yè)宣傳櫥窗、企業(yè)內(nèi)部文化刊物。 負責完成公司、部門交辦的其他工作。 【職務能力要求】 高中以上學歷，熱情開朗，親和力好，形象氣質(zhì)佳。 責任心強，堅持原則，辦事公正，辦事周到細心。 具有一定的計算機操作能力，懂得和運用現(xiàn)代商務活動中的基本禮儀。 具有一定的語言、文字表達能力 。具有一定的文藝特長、節(jié)目編排、主持 的綜合藝術能力。 有較強的保密意識，不泄露公司機密文件的內(nèi)容。 【職務權限】 對違反或不遵守公司《復印室管理制度》的行為有拒絕執(zhí)行權 . 有權對違反公司辦公紀律和不文明行為有阻止權、警告權、處置建議權、 報告權。 對違反辦公用品、電腦耗材、日用品領用制度的行為有拒絕執(zhí)行 權。 【責任】 對涉及公司機密的文件復印，打印及工會的帳目須承擔保密責任。 對未完成本崗位內(nèi)的工作負直接責任。 對各類物品、費用、考勤及監(jiān)督情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)的正確性、真實性負責。 A [工作程序】 向上 :部門經(jīng)理。 橫向 :各部門相關人員。 (2)月度日常工作考核。 根據(jù)員工崗位說明書將經(jīng)常性工作分類列表，劃分權重，作為月度考核內(nèi) 容，占月度考核的 50%。月度日常工作考核表 (附錄 2) (3)月度方針目標考核。 除經(jīng)常性工作以外，當月臨時性工作列為當月方針目標進行考核，占 20%。 其他 30%為行為態(tài)度指標，如出勤紀 律、責任心態(tài)度等，如下表所示。月度方 針目標考核表 (附錄 3) (4)賦分評價。 在 100 分總分之外，增加了加減分。賦分評價表 (附錄 4) (5)月度考核匯總表 表 員工月度考核匯總表 月度績效考核程序 (l)各部門修改、打印本部門各崗位日常工作考核表、員工月度考核表、賦 分評價表 (每月末 )。 (z)各部室負責人根據(jù)三表所列內(nèi)容對被考核者予以考核評價 (每月 1 一 5 日 )。 (s)將以上三表及相關考核資料交至綜合部 (每月 5 日前 )。 儼 )綜合部負責公司考核部分，并匯總被考核者的最后得分 (每月 6 日前 )。 (5)計算部門平均分，并統(tǒng)計排名 (每月 6 日前 )。 (6)將各部門考核獎罰情況報公司領導審批。 月度績效考核方法 (l)首先填寫員工日常工作考核表，針對考核內(nèi)容，根據(jù)完成時間及考核標 準對完成情況做出評價，并根據(jù)完成情況的類別，分別乘以相應的百分比，即 得出考核內(nèi)容的得分，并在備注欄中予以記錄。 (2)如考核者對該考核內(nèi)容的完成情況不了解，可通過考核信息來源得出結 果，予以打分。 (s)如部門負責人同意由員工自行打分，則須由其簽字確認并闡明自己的意 見。 (’ )日常工作考核表的“部門評 語”一欄，考核者填寫被考核者的工作亮點， 待改進之處及其他建議。 (5)貨車司機在貨車出車的情況下，由部門負責考核，其他情況由小車調(diào)度 員負責考核，考核比重占 80%，部門考核比重占 20%。 (6)考核者根據(jù)賦分表下面的說明填寫賦分評價表，在各項目規(guī)定的分值范 圍內(nèi)予以打分，且打分以每儀 5 分為最小單位。項目中資金 (資源 )節(jié)約金額、 合理化建議 (或工作創(chuàng)新 )創(chuàng)造價值的加分及浪費、造成損失的減分，部門須 根據(jù)提供統(tǒng)一格式的單據(jù)予以詳細說明。一次性的項目 (創(chuàng)新、節(jié)約或損失、 浪費等 )只能計算一次加減分，不能每月重復 計算。 (7)公司考勤員統(tǒng)計所有被考核者的出勤情況交綜合部 (每月 5 日前 )，計算 機管理員將合理化建議、違紀情況交綜合部 (每月 5 日前 )。 (8)考核人根據(jù)員工月度考核表下面的說明填寫該表，其中日常工作考核得 分 =崗位日?？己说梅至顛徫环种悼偤?x50，月度方針目標考核得分 =方針目 A 標考核得分于其方針目標分值總和 x20，如員工月度沒有月度方針目標工作的， 日常工作考核表分值所占比重則為 70 分。 (0)部門月度方針目標表格中各項增加分值。應完成的工作，未按規(guī)定時間 完成的，按完成進度予以扣分，根本未開展的，扣該 項分數(shù) 。應開展的工作， 未按規(guī)定時間開展的，扣該項分數(shù)。 (10)綜合部代表公司填寫賦分評價表和員工月度考核表中的公司考核部分， 并統(tǒng)計出每人的最終得分。 相關解釋說明 (l)部門指定一人作為考核聯(lián)絡員，及時協(xié)助本部門考核情況及與企管員聯(lián) 系，部門負責人出差時，受委托辦理考核事宜。 ②員工日常工作考核表如因分工不明確、內(nèi)容不完善等疏漏的地方，部門 須提出修改意見，考核按部門修改的員工日常工作考核表執(zhí)行。 (3)各部門臨時工作聯(lián)系單以及各部組織的經(jīng)公司批準跨部門的會議、活動、 培訓等應由組織部門 負責考勤并記錄會議紀要，事后及時交一份給企管員，作 為相關人員當月方針目標考核內(nèi)容，按要求一并予以考核。 (4)向《集團簡報》投稿并發(fā)表文章，視篇幅及重要程度每篇分別加 1 一 分 。向《集團季刊》投稿并發(fā)表文章，視篇幅及重要程度每篇分別加 2 一 3 分 。 向公司內(nèi)部投稿并發(fā)表文章，視篇幅及重要程度每篇分別加 一 1 分。 (5)代表公司參加對外演出、比賽等活動，視重要程度分別加 1 一 2 分，視獲 獎等級再分別加 1 一 2 分 。參加公司內(nèi)部演出、比賽等活動，視重要程度分別加 一 1 分 。公司和部門組織的會議、培訓等遲到、 早退者，每次扣 1 分。 年終考核獎金 為明確年終獎金發(fā)放辦法，根據(jù)績效考核成績，能者多勞，優(yōu)者多得，合 理拉開差距，結合各方面考核，特對年終獎考核辦法規(guī)定如下 : (l)年終獎金作為激勵的一種方式，不屬于工資的一部分。 (2)獎金總額 :根據(jù)當年銷售收入的一定比例提取。 ③獎金基數(shù) :獎金總額 +年終考核系數(shù)之和 (4)個人年終獎金 :獎金基數(shù) X 個人年終考核系數(shù) 年終考核個人系數(shù) (1)年終考核個人系數(shù)的基數(shù)為個人崗位系數(shù)。 (2)系數(shù)增減 病假、事假、產(chǎn)假、公傷假、曠工 :根據(jù)當月請假或曠工 天數(shù) X，年終考核 系數(shù)按月扣除數(shù)為 :a、刀 5x106%x 個人崗位系數(shù) /12(x 蕊 5)。b、個人崗位系 A 數(shù) /12(X5)。 處罰 :根據(jù)處罰程度，年終考核系數(shù)扣除 (l)通報批評、警告處分 :每次 扣 。(2)記過處分 :當月被處分 1 次，扣除數(shù)為個人崗位系數(shù) /12。當月被 處分 2 次，每次扣 。 加班 :管理人員根據(jù)實際加班天數(shù) (加班天數(shù)一補休天數(shù) )，每天加 。以 部門領導簽字的加班申請單和門衛(wèi)登記表的對應時數(shù)計時，不足半日的不計， 超過半日的計一天。 全勤 :員工無遲到、早退、曠工、請假 (病假、事假 、產(chǎn)假、公傷假 )情 況，且出勤天數(shù)達到公司規(guī)定全年應出勤天數(shù) (節(jié)假日及公司安排的休假除外 ) 的，加 。 (員工在公司規(guī)定范圍內(nèi)的婚假、陪護假、喪假、公假計入出勤天 數(shù) )。 參加集體活動、比賽、投稿或創(chuàng)作等 :積極參與的，根據(jù)活動規(guī)模及影響