【正文】 湖南天健制藥有限公司員工績(jī)效考核方案優(yōu)化設(shè)計(jì) 第二章湖南天健公司績(jī)效考核現(xiàn)狀 績(jī)效考核的基本環(huán)境 湖南天健制藥有限公司是國(guó)內(nèi)一家知名上市公司天健集團(tuán)的控股子公司， 公司 2020 年落戶湖南，是湖南省招商引資企業(yè)，收購(gòu)當(dāng)?shù)匾患野徇w至開發(fā)區(qū)異 地改造的企業(yè)后，引進(jìn)了集團(tuán)公司的技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等資源，屬于新辦企業(yè)。性質(zhì) 為民營(yíng)股份制企業(yè)。公司擁有中西藥和飲料線生產(chǎn)線，通過國(guó)家食品藥品監(jiān)督 管理局 GMP 認(rèn)證和國(guó)家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局的 QS 認(rèn)證。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為中成藥、化學(xué)原料藥和保健食品。公司擁有各種批準(zhǔn)文號(hào) 產(chǎn)品規(guī)格 20 余個(gè)，產(chǎn)品對(duì)呼吸系統(tǒng)、泌尿系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、心腦血管系統(tǒng)等方 面的疾病有確切的預(yù)防和治療作用。 2020 年公司年產(chǎn)值和銷售約 5000 萬(wàn)元，年 均增長(zhǎng) 10%左右。員工 300 余人，擁有獨(dú)立的生產(chǎn)制造，銷售體系，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍 布全國(guó)，主銷區(qū)集中于長(zhǎng)江以南。 公司為自負(fù)盈虧的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，股東會(huì)，董事 會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及職代會(huì)、工會(huì)和黨組織。公司高管為大股東天健集團(tuán)委派，其 余人員屬地招聘，接受內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督，向所在地繳納稅收，吸收當(dāng)?shù)厝司蜆I(yè)。 作為子公司之一，湖南天健制藥有限公司績(jī)效考核體系除對(duì)經(jīng)營(yíng) 班子的考 核方法由集團(tuán)按照《集團(tuán)對(duì)子公司考核辦法 ))制定并考核外 (每 1 一 2 年修訂一 次 )，其余層次考核全部是本公司根據(jù)自身實(shí)際發(fā)展情況，經(jīng)過歷年積累完善建 立的。 人員結(jié)構(gòu) (l)年齡結(jié)構(gòu) :年齡分析圖 組織架構(gòu) (l)天健集團(tuán)組織架構(gòu)圖 : 經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核體系 公司經(jīng)營(yíng)班子向集團(tuán)述職，接受集團(tuán)月度和年度考核。主要考核指標(biāo)為銷 售收入、利潤(rùn)和安全、質(zhì)量以及技術(shù)創(chuàng)新。公司經(jīng)營(yíng)班子每年向集團(tuán)述職 2 次。 由于考核權(quán)在集團(tuán)，本公司無(wú)改進(jìn)修訂權(quán) ，為便于對(duì)公司員工整體績(jī)效考核體 系的了解，故僅作簡(jiǎn)要介紹。 月度考核 公司經(jīng)營(yíng)班子均應(yīng)做到月度考核，并按時(shí)將月度考核結(jié)果報(bào)集團(tuán)審批、備案。 子公司經(jīng)營(yíng)班子的月度績(jī)效工資應(yīng)與本子公司銷售收入年度計(jì)劃進(jìn)度完成 情況掛鉤，計(jì)算方法如下 : 月度績(jī)效工資 =當(dāng)月按規(guī)定應(yīng)發(fā)績(jī)效工資數(shù)額 x「 1 一 (1 一本年度當(dāng)月累計(jì)銷售 收入 /本年度銷售收入計(jì)劃進(jìn)度 )x該子公司年終考核指標(biāo)中的銷售收入權(quán)重〕 月度考核扣分應(yīng)扣金額 如本年度當(dāng)月累計(jì)銷售收入超過本年度銷售收入計(jì)劃進(jìn)度，按超額比率做 加分處理。子公司月度銷售收入 年度計(jì)劃進(jìn)度考核扣分不影響子公司經(jīng)營(yíng)班子 的年終獎(jiǎng)勵(lì)。 年度績(jī)效考核 考核總分按 100 分計(jì)，其中 :①銷售收入 25 分，②利潤(rùn)總額 25 分，③貨款 回籠率 10 分，④技術(shù)創(chuàng)新 10 分，⑤質(zhì)量管理 15 分，⑥安全生產(chǎn)、設(shè)備管理、 環(huán)境管理 15 分。分別由對(duì)應(yīng)的部門根據(jù)審計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)表和年度方針目標(biāo)完 成情況對(duì)各考核項(xiàng)目按標(biāo)準(zhǔn)考核。 以③貨款回籠率為例 : 子公司經(jīng)營(yíng)班子的收入與績(jī)效考核 子公司經(jīng)營(yíng)班子的年終獎(jiǎng)勵(lì)與年終考核、月度考核得分掛鉤。子公司自行 發(fā)放的年終獎(jiǎng)勵(lì)與集團(tuán)發(fā)放的年終獎(jiǎng)勵(lì)不得重復(fù)獲取。 各子公司的經(jīng)營(yíng)班子成 員年終獎(jiǎng)勵(lì)的計(jì)算方法如下 : 年終獎(jiǎng)勵(lì)額 =當(dāng)年獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)數(shù)額 x 年終考核得分 /100 一月度扣分應(yīng)扣金額 (月度扣分應(yīng)扣金額以當(dāng)年獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)數(shù)額乘上年終考核得分后的金額為基數(shù)來(lái) 扣減 )。 備注 :個(gè)人月度扣分應(yīng)扣金額由企管部按集團(tuán)規(guī)定核算。當(dāng)前執(zhí)行的規(guī)定 如下 :個(gè)人月度累計(jì)扣分 5 分以下不扣年終獎(jiǎng) 。個(gè)人月度累計(jì)扣分 5 一 10 分扣獎(jiǎng) 勵(lì)總額的 1/24。月度累計(jì)扣分 10 分一 20 分以下扣獎(jiǎng)勵(lì)總額的 1/12。月度累計(jì)扣 分 20 分一 40 以下扣獎(jiǎng)勵(lì)總額的 1/6。月度累計(jì)扣分 40一 100分以下扣獎(jiǎng)勵(lì)總額的 1/4。個(gè)人月度累計(jì)扣分 100 一 200 分以下扣獎(jiǎng)勵(lì)總額的 1/3。個(gè)人月度累計(jì)扣分 200 分及以上扣獎(jiǎng)勵(lì)總額的 5/l2。個(gè)人月度被否 1 個(gè)月績(jī)效工資的，扣獎(jiǎng)勵(lì)總 額的 15%，以此類推 。被否 4 個(gè)月績(jī)效工資的，扣獎(jiǎng)勵(lì)總額的 60%，被否超過 4 個(gè)月績(jī)效工資的，不再享受年終獎(jiǎng)勵(lì) 。既有月度累計(jì)扣分，又有整月被否績(jī)效 工資，則年終考核扣分按兩項(xiàng)相加。例如 :職工 A的月度累計(jì)扣分為 5 分，且 有一個(gè)月被否績(jī)效工資的，則年終考核扣分應(yīng)為 1/24+15%=%。 管理序列員工績(jī)效考核體系構(gòu)成 部門經(jīng)理績(jī)效考核 部門經(jīng) 理一級(jí)對(duì)總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)，按照《集團(tuán)對(duì)子公司考核辦法》， 其考核由子公司自行考核，考核辦法由子公司自行制定報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)集團(tuán) 備案。月度、年度考核結(jié)果按規(guī)定時(shí)間報(bào)集團(tuán)企管部、人事部備案。由于中層 部門經(jīng)理為集團(tuán)委派而非本公司任命，所以在實(shí)際操作中，部門經(jīng)理這一級(jí)的 考核基本漏掉了。 文件是也只是籠統(tǒng)的規(guī)定，實(shí)際并沒有很好執(zhí)行。子公司實(shí)際上并沒有制 定相應(yīng)的考核辦法，而是通常以辦公會(huì)議的形式布置任務(wù)，靠總經(jīng)理的個(gè)人權(quán) 威和團(tuán)隊(duì)的信任以及個(gè)人的責(zé)任心去完成目標(biāo)，完成不好通常直接由總經(jīng)理以 權(quán)威直接督導(dǎo)或批 評(píng)。由于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置比較簡(jiǎn)單，部門職責(zé)比較明晰，部門 經(jīng)理綜合素質(zhì)較高，人較少，再加上公司初創(chuàng)期團(tuán)隊(duì)協(xié)作強(qiáng)，因此靠這種粗放 的方法也暫時(shí)維持了下來(lái)。 月度考核 :通過每月一次的經(jīng)理辦公會(huì)議，解決問題，溝通信息。年度考 核同管理崗位員工年度考核辦法。 管理崗位員工績(jī)效考核體系 管理序列員工主要有生產(chǎn)部門、技術(shù)檢驗(yàn)部門、質(zhì)量管理部門、行政后勤 部門和辦公室、財(cái)務(wù)人力資源等崗位的 50 余名員工。因篇幅有限僅舉一崗一例。 月度考核內(nèi)容 (l)崗位說明書。例 :行政干事崗位說明書 【工作范圍 ] 負(fù)責(zé) 公司的行政接待工作。 負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)的管理 (包括復(fù)印、速印及復(fù)印機(jī)、速印機(jī)、碎紙 機(jī)、傳真機(jī)的日常維護(hù)，文件打印，傳真、報(bào)紙、信函、雜志的整理收發(fā)等 )。 負(fù)責(zé)食堂出納，菜金的支付，收發(fā)免費(fèi)餐卷，客餐卷及加班餐卷，出售自 費(fèi)餐票。 負(fù)責(zé)公司郵寄費(fèi)用的控制和管理。負(fù)責(zé)公司員工的考勤工作。 負(fù)責(zé)公司資料室的管理，包括各部門所購(gòu)圖書、資料的登記，報(bào)刊、資料 的借閱工作。公司報(bào)刊、雜志的訂閱工作。 負(fù)責(zé)圖書資料室安全、衛(wèi)生工作。 負(fù)責(zé)編寫、制作企業(yè)宣傳櫥窗、企業(yè)內(nèi)部文化刊物。 負(fù)責(zé)完成公司、部門交辦的其他工作。 【職務(wù)能力要求】 高中以上學(xué)歷，熱情開朗，親和力好，形象氣質(zhì)佳。 責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，辦事公正，辦事周到細(xì)心。 具有一定的計(jì)算機(jī)操作能力，懂得和運(yùn)用現(xiàn)代商務(wù)活動(dòng)中的基本禮儀。 具有一定的語(yǔ)言、文字表達(dá)能力 。具有一定的文藝特長(zhǎng)、節(jié)目編排、主持 的綜合藝術(shù)能力。 有較強(qiáng)的保密意識(shí)，不泄露公司機(jī)密文件的內(nèi)容。 【職務(wù)權(quán)限】 對(duì)違反或不遵守公司《復(fù)印室管理制度》的行為有拒絕執(zhí)行權(quán) . 有權(quán)對(duì)違反公司辦公紀(jì)律和不文明行為有阻止權(quán)、警告權(quán)、處置建議權(quán)、 報(bào)告權(quán)。 對(duì)違反辦公用品、電腦耗材、日用品領(lǐng)用制度的行為有拒絕執(zhí)行 權(quán)。 【責(zé)任】 對(duì)涉及公司機(jī)密的文件復(fù)印，打印及工會(huì)的帳目須承擔(dān)保密責(zé)任。 對(duì)未完成本崗位內(nèi)的工作負(fù)直接責(zé)任。 對(duì)各類物品、費(fèi)用、考勤及監(jiān)督情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 A [工作程序】 向上 :部門經(jīng)理。 橫向 :各部門相關(guān)人員。 (2)月度日常工作考核。 根據(jù)員工崗位說明書將經(jīng)常性工作分類列表，劃分權(quán)重，作為月度考核內(nèi) 容，占月度考核的 50%。月度日常工作考核表 (附錄 2) (3)月度方針目標(biāo)考核。 除經(jīng)常性工作以外，當(dāng)月臨時(shí)性工作列為當(dāng)月方針目標(biāo)進(jìn)行考核，占 20%。 其他 30%為行為態(tài)度指標(biāo)，如出勤紀(jì) 律、責(zé)任心態(tài)度等，如下表所示。月度方 針目標(biāo)考核表 (附錄 3) (4)賦分評(píng)價(jià)。 在 100 分總分之外，增加了加減分。賦分評(píng)價(jià)表 (附錄 4) (5)月度考核匯總表 表 員工月度考核匯總表 月度績(jī)效考核程序 (l)各部門修改、打印本部門各崗位日常工作考核表、員工月度考核表、賦 分評(píng)價(jià)表 (每月末 )。 (z)各部室負(fù)責(zé)人根據(jù)三表所列內(nèi)容對(duì)被考核者予以考核評(píng)價(jià) (每月 1 一 5 日 )。 (s)將以上三表及相關(guān)考核資料交至綜合部 (每月 5 日前 )。 儼 )綜合部負(fù)責(zé)公司考核部分，并匯總被考核者的最后得分 (每月 6 日前 )。 (5)計(jì)算部門平均分，并統(tǒng)計(jì)排名 (每月 6 日前 )。 (6)將各部門考核獎(jiǎng)罰情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 月度績(jī)效考核方法 (l)首先填寫員工日常工作考核表，針對(duì)考核內(nèi)容，根據(jù)完成時(shí)間及考核標(biāo) 準(zhǔn)對(duì)完成情況做出評(píng)價(jià)，并根據(jù)完成情況的類別，分別乘以相應(yīng)的百分比，即 得出考核內(nèi)容的得分，并在備注欄中予以記錄。 (2)如考核者對(duì)該考核內(nèi)容的完成情況不了解，可通過考核信息來(lái)源得出結(jié) 果，予以打分。 (s)如部門負(fù)責(zé)人同意由員工自行打分，則須由其簽字確認(rèn)并闡明自己的意 見。 (’ )日常工作考核表的“部門評(píng) 語(yǔ)”一欄，考核者填寫被考核者的工作亮點(diǎn)， 待改進(jìn)之處及其他建議。 (5)貨車司機(jī)在貨車出車的情況下，由部門負(fù)責(zé)考核，其他情況由小車調(diào)度 員負(fù)責(zé)考核，考核比重占 80%，部門考核比重占 20%。 (6)考核者根據(jù)賦分表下面的說明填寫賦分評(píng)價(jià)表，在各項(xiàng)目規(guī)定的分值范 圍內(nèi)予以打分，且打分以每?jī)x 5 分為最小單位。項(xiàng)目中資金 (資源 )節(jié)約金額、 合理化建議 (或工作創(chuàng)新 )創(chuàng)造價(jià)值的加分及浪費(fèi)、造成損失的減分，部門須 根據(jù)提供統(tǒng)一格式的單據(jù)予以詳細(xì)說明。一次性的項(xiàng)目 (創(chuàng)新、節(jié)約或損失、 浪費(fèi)等 )只能計(jì)算一次加減分，不能每月重復(fù) 計(jì)算。 (7)公司考勤員統(tǒng)計(jì)所有被考核者的出勤情況交綜合部 (每月 5 日前 )，計(jì)算 機(jī)管理員將合理化建議、違紀(jì)情況交綜合部 (每月 5 日前 )。 (8)考核人根據(jù)員工月度考核表下面的說明填寫該表，其中日常工作考核得 分 =崗位日?？己说梅至顛徫环种悼偤?x50，月度方針目標(biāo)考核得分 =方針目 A 標(biāo)考核得分于其方針目標(biāo)分值總和 x20，如員工月度沒有月度方針目標(biāo)工作的， 日常工作考核表分值所占比重則為 70 分。 (0)部門月度方針目標(biāo)表格中各項(xiàng)增加分值。應(yīng)完成的工作，未按規(guī)定時(shí)間 完成的，按完成進(jìn)度予以扣分，根本未開展的，扣該 項(xiàng)分?jǐn)?shù) 。應(yīng)開展的工作， 未按規(guī)定時(shí)間開展的，扣該項(xiàng)分?jǐn)?shù)。 (10)綜合部代表公司填寫賦分評(píng)價(jià)表和員工月度考核表中的公司考核部分， 并統(tǒng)計(jì)出每人的最終得分。 相關(guān)解釋說明 (l)部門指定一人作為考核聯(lián)絡(luò)員，及時(shí)協(xié)助本部門考核情況及與企管員聯(lián) 系，部門負(fù)責(zé)人出差時(shí)，受委托辦理考核事宜。 ②員工日常工作考核表如因分工不明確、內(nèi)容不完善等疏漏的地方，部門 須提出修改意見，考核按部門修改的員工日常工作考核表執(zhí)行。 (3)各部門臨時(shí)工作聯(lián)系單以及各部組織的經(jīng)公司批準(zhǔn)跨部門的會(huì)議、活動(dòng)、 培訓(xùn)等應(yīng)由組織部門 負(fù)責(zé)考勤并記錄會(huì)議紀(jì)要，事后及時(shí)交一份給企管員，作 為相關(guān)人員當(dāng)月方針目標(biāo)考核內(nèi)容，按要求一并予以考核。 (4)向《集團(tuán)簡(jiǎn)報(bào)》投稿并發(fā)表文章，視篇幅及重要程度每篇分別加 1 一 分 。向《集團(tuán)季刊》投稿并發(fā)表文章，視篇幅及重要程度每篇分別加 2 一 3 分 。 向公司內(nèi)部投稿并發(fā)表文章，視篇幅及重要程度每篇分別加 一 1 分。 (5)代表公司參加對(duì)外演出、比賽等活動(dòng)，視重要程度分別加 1 一 2 分，視獲 獎(jiǎng)等級(jí)再分別加 1 一 2 分 。參加公司內(nèi)部演出、比賽等活動(dòng)，視重要程度分別加 一 1 分 。公司和部門組織的會(huì)議、培訓(xùn)等遲到、 早退者，每次扣 1 分。 年終考核獎(jiǎng)金 為明確年終獎(jiǎng)金發(fā)放辦法，根據(jù)績(jī)效考核成績(jī)，能者多勞，優(yōu)者多得，合 理拉開差距，結(jié)合各方面考核，特對(duì)年終獎(jiǎng)考核辦法規(guī)定如下 : (l)年終獎(jiǎng)金作為激勵(lì)的一種方式，不屬于工資的一部分。 (2)獎(jiǎng)金總額 :根據(jù)當(dāng)年銷售收入的一定比例提取。 ③獎(jiǎng)金基數(shù) :獎(jiǎng)金總額 +年終考核系數(shù)之和 (4)個(gè)人年終獎(jiǎng)金 :獎(jiǎng)金基數(shù) X 個(gè)人年終考核系數(shù) 年終考核個(gè)人系數(shù) (1)年終考核個(gè)人系數(shù)的基數(shù)為個(gè)人崗位系數(shù)。 (2)系數(shù)增減 病假、事假、產(chǎn)假、公傷假、曠工 :根據(jù)當(dāng)月請(qǐng)假或曠工 天數(shù) X，年終考核 系數(shù)按月扣除數(shù)為 :a、刀 5x106%x 個(gè)人崗位系數(shù) /12(x 蕊 5)。b、個(gè)人崗位系 A 數(shù) /12(X5)。 處罰 :根據(jù)處罰程度，年終考核系數(shù)扣除 (l)通報(bào)批評(píng)、警告處分 :每次 扣 。(2)記過處分 :當(dāng)月被處分 1 次，扣除數(shù)為個(gè)人崗位系數(shù) /12。當(dāng)月被 處分 2 次，每次扣 。 加班 :管理人員根據(jù)實(shí)際加班天數(shù) (加班天數(shù)一補(bǔ)休天數(shù) )，每天加 。以 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的加班申請(qǐng)單和門衛(wèi)登記表的對(duì)應(yīng)時(shí)數(shù)計(jì)時(shí)，不足半日的不計(jì)， 超過半日的計(jì)一天。 全勤 :員工無(wú)遲到、早退、曠工、請(qǐng)假 (病假、事假 、產(chǎn)假、公傷假 )情 況，且出勤天數(shù)達(dá)到公司規(guī)定全年應(yīng)出勤天數(shù) (節(jié)假日及公司安排的休假除外 ) 的，加 。 (員工在公司規(guī)定范圍內(nèi)的婚假、陪護(hù)假、喪假、公假計(jì)入出勤天 數(shù) )。 參加集體活動(dòng)、比賽、投稿或創(chuàng)作等 :積極參與的，根據(jù)活動(dòng)規(guī)模及影響