【正文】 批準(zhǔn)頁 一 體 化 管 理 手 冊(cè) 編 制：姚保良審 核：郭忠浩批 準(zhǔn)：張贛忠 頒布令頒 布 令 公司依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001 2004 idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系系規(guī)范》，結(jié)合本公司經(jīng)營管理實(shí)際，編制第E/1版《二十一冶建設(shè)有限公司一體化管理手冊(cè)》。 本手冊(cè)明確了一體化管理體系的范圍和過程之間的作用，強(qiáng)調(diào)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方互利的關(guān)系等八項(xiàng)質(zhì)量管理原則；體現(xiàn)了公司依據(jù)法律法規(guī)要求控制影響環(huán)境的各項(xiàng)因素；并闡明了公司控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)其績效的有效途徑。本手冊(cè)用于指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的各項(xiàng)活動(dòng)，是公司一體化管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則和法規(guī)，公司各部門、各單位和全體員工必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 總 經(jīng) 理：  授權(quán)書授 權(quán) 書 我委任公司副總經(jīng)理、高級(jí)工程師郭忠浩同志為管理者代表，負(fù)責(zé)建立公司一體化管理體系，并確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向我報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，加強(qiáng)環(huán)境因素控制，對(duì)職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制并改進(jìn)其績效；負(fù)責(zé)就一體化管理體系有關(guān)事宜同外部聯(lián)絡(luò)。為保證上述職責(zé)的行使，我授予管理者代表在一體化管理體系運(yùn)行方面有特別處置權(quán)。 總 經(jīng) 理： 公司概況二十一冶建設(shè)有限公司是以有色、冶金建筑安裝為主業(yè)，集建筑設(shè)計(jì)研究、房地產(chǎn)開發(fā)為一體的大型一級(jí)建筑安裝企業(yè)。具有冶煉工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)和房屋建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)；同時(shí)具有鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、環(huán)保工程、爐窯工程、化工石油設(shè)備管道安裝工程等五個(gè)專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)；具有市政工程施工總承包二級(jí)、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級(jí)和起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)；獲得了中華人民共和國對(duì)外承包工程經(jīng)營資格證書。公司于1999年貫徹ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)至今已有十多年的歷史。1999年在同行業(yè)率先通過第三方審核并取得了ISO9002標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證。 2002年順利通過ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2005年建立了GB/T190012000(質(zhì)量)、GB/T240012004（環(huán)境）、GB/T280012001(職業(yè)健康安全)三標(biāo)合一的一體化管理體系。2009年按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司的一體化管理體系文件進(jìn)行修訂，并通過了第三方審核認(rèn)證；2010年，又對(duì)公司內(nèi)審員進(jìn)行2008版新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》培訓(xùn)，并再次重新修訂了“三標(biāo)一體”管理體系文件，達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)要求。公司由國有資產(chǎn)出資人代表—甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、甘肅省國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、二十一冶建設(shè)有限公司46名自然人股東及二十一冶建設(shè)有限公司工會(huì)等49名股東共同出資設(shè)立。注冊(cè)資本金為7000萬元。公司設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，下設(shè) 12個(gè)職能部門，30個(gè)建筑、安裝、筑爐、機(jī)械化、金屬結(jié)構(gòu)等專業(yè)施工單位，設(shè)有建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并根據(jù)承建的工程項(xiàng)目，設(shè)立若干個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部。職工總?cè)藬?shù)3800人，其中，具有中、高級(jí)職稱的工程技術(shù)和管理人員1200余人。近50年來，二十一冶建設(shè)有限公司立足甘肅有色金屬工業(yè)基地，轉(zhuǎn)戰(zhàn)西北，走向全國，施工現(xiàn)場遍及全國20多個(gè)省、市、自治區(qū)，先后承建了有色、冶金、礦山、機(jī)械、石油、化工、建材、水利、電力、輕紡、市政、環(huán)保、公路、橋梁等100多項(xiàng)國家重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目，在長期的施工中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，在大型非標(biāo)設(shè)備制造、大型工業(yè)廠房建筑、工業(yè)爐窯砌筑及設(shè)備、電氣、儀表、管道等安裝工程方面具有明顯的專業(yè)優(yōu)勢。特別是近年來在承建的大型電解鋁制造安裝工程中，形成了一整套成熟的電解鋁廠房建筑、鋁電解設(shè)備制造安裝技術(shù)和先進(jìn)的施工工藝。近年來，獲國家和省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)120多項(xiàng)，獲國家和省部級(jí)工法10余項(xiàng)。連年被評(píng)為甘肅省“守合同重信用”企業(yè)，和全國“守合同重信用”企業(yè)，2007年被首批授予“全國建筑業(yè)誠信企業(yè)”稱號(hào)。2009年又被中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為首批全國建筑業(yè)AAA級(jí)信用企業(yè)。二十一冶建設(shè)有限公司的前身是中國有色金屬工業(yè)第二十一冶金建設(shè)公司，組建于1965年，是為了支援國家三線建設(shè)，開發(fā)西北重要工業(yè)基地甘肅省白銀市的有色金屬礦藏，調(diào)集河北宣化龍煙鋼鐵公司、東北鞍山鋼鐵公司和江西冶建安裝公司的職工隊(duì)伍組建而成，剛成立時(shí)名稱為冶金工業(yè)部第十一冶金建設(shè)公司，1976年更名為冶金工業(yè)部第二十一冶金建設(shè)公司。1984年至1999年，曾先后歸屬中國有色金屬工業(yè)總公司和國家有色金屬工業(yè)管理局管理，并先后更名為中國有色金屬工業(yè)總公司第一建設(shè)公司、中國有色金屬工業(yè)第二十一冶金建設(shè)公司。2000年，有色行業(yè)中央直屬施工企業(yè)下放地方，又歸甘肅省建設(shè)廳管理。2004年經(jīng)過重組改制，二十一冶建設(shè)有限公司正式掛牌成立，成為甘肅省國資委控股的股份制企業(yè)。 公司通訊錄： 名稱：二十一冶建設(shè)有限公司 地址：甘肅省蘭州市定西路211號(hào) 郵編：730000 電話：09318615437 09318617550 傳真：09318615437 電掛：2440 網(wǎng)址：1 范圍 目的
本手冊(cè)是規(guī)定公司一體化管理體系的受控文件。 制定本手冊(cè)的目的是： a)證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；證實(shí)公司具備識(shí)別和控制環(huán)境因素提供滿足環(huán)保要求工作環(huán)境的能力；也證實(shí)公司通過對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制確保安全生產(chǎn)的能力。 b)通過本手冊(cè)規(guī)定的一體化管理體系在本公司的有效應(yīng)用,包括體系的持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用以及保證符合顧客要求和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意；包括識(shí)別環(huán)境因素以達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的；也包括識(shí)別危險(xiǎn)源以關(guān)注員工的職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。 本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,各部門都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定.。 應(yīng)用
本手冊(cè)適用的范圍
產(chǎn)品范圍：
a）工業(yè)與民用建筑施工；
b）機(jī)電安裝工程。 區(qū)域范圍：
本手冊(cè)附錄B“二十一冶管理體系機(jī)構(gòu)圖”所列區(qū)域適用。
一體化管理體系要求范圍
本手冊(cè)刪減GB/T190012008 idt ISO9001:，其余條款的要求均適用。 本手冊(cè)對(duì)GB/T240012004 / ISO140012004和GB/T280012001的要求不做刪減。 刪減GB/：
a）本公司資質(zhì)為施工總承包一級(jí)，不含設(shè)計(jì)資質(zhì)；本公司產(chǎn)品，即承包的各類建設(shè)工程，均按建設(shè)單位提供的、由設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的施工圖紙施工。
b）從上條可知。
c），標(biāo)準(zhǔn)允許刪減。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而成本手冊(cè)的條文：
a）GB/T190012008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》
b）GB/T190002008 idt ISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 c）GB/T240012004 /ISO14001:2004 《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 d）GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 e）GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3 術(shù)語和定義
本手冊(cè)等同采用GB/T19000 2008 idt ISO9000:2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T240012004 / ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》中的術(shù)語和定義。 本手冊(cè)使用的行業(yè)術(shù)語及縮寫符號(hào)定義如下：
建設(shè)單位——即建設(shè)工程的投資人，也稱“業(yè)主”。是工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)全過程的總負(fù)責(zé)人。建設(shè)單位也可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開發(fā)商。
施工單位——經(jīng)過建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查的施工承包單位。工程監(jiān)理單位——指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，受建設(shè)單位委托，依照適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理的單位。工程項(xiàng)目——指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)使用效益的工程。文件中有時(shí)稱“項(xiàng)目”。
單位工程——是工程項(xiàng)目的組成部分，是可以獨(dú)立組織施工的工程。通常包含不同性質(zhì)的分部分項(xiàng)工程。
分部工程——是單位工程的組成部分。通常按建筑物的主要部位（如：地基和基礎(chǔ)、主體、門窗等）或安裝工程的專業(yè)（如：電氣、采暖衛(wèi)生與煤氣等）劃分。
分項(xiàng)工程—— 是分部工程的組成部分。通常按主要工種或設(shè)備組別劃分。如：鋼筋、給水設(shè)備安裝等。
施工組織設(shè)計(jì)—— 指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)管理文件。
施工方案——指導(dǎo)單位工程或重要分部工程施工的技術(shù)管理文件。
特殊過程——對(duì)于不能通過后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的過程為特殊過程，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)于檢驗(yàn)過程不經(jīng)濟(jì)，或者雖然能夠檢驗(yàn)，但發(fā)現(xiàn)不合格的處理難度較大，所需成本較高的過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。特殊過程確認(rèn)——是指分析、確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的最佳控制參數(shù)，使這些參數(shù)在受控條件下進(jìn)行，從而在過程尚未實(shí)施時(shí)，能夠提供證據(jù)表明產(chǎn)品的最終結(jié)果滿足預(yù)期用途要求。 施工設(shè)備——用于工程施工或建設(shè)的機(jī)具設(shè)備。
工程設(shè)備——項(xiàng)目中構(gòu)成工程產(chǎn)品一部分的機(jī)具設(shè)備。如民用建筑中的采暖設(shè)備、工業(yè)廠房中的機(jī)器、配電柜等。
建設(shè)公司——公司總部機(jī)關(guān)（以下稱公司）。經(jīng)理層——公司負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的經(jīng)理班子領(lǐng)導(dǎo)人員。部門——公司機(jī)關(guān)及二級(jí)單位的職能部門。項(xiàng)目經(jīng)理部——公司下屬單位，負(fù)責(zé)承建項(xiàng)目實(shí)施的機(jī)構(gòu)，可簡稱項(xiàng)目部，有時(shí)包括分公司、工程處。分公司、工程處——公司二級(jí)單位。
供應(yīng)商——以合同或協(xié)議形式向公司提供材料、半成品或工程設(shè)備的單位，是供方的一種。當(dāng)提供的物資是該單位生產(chǎn)時(shí)也稱生產(chǎn)廠家；僅作中轉(zhuǎn)供應(yīng)時(shí)也稱中間商。
一體化管理體系——符合GB/T1900GB/T50430200 GB/T2400 GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的三位一體的管理體系。 QC小組——質(zhì)量管理小組。
PDCA循環(huán)——指策劃、實(shí)施、檢查、處置的循環(huán)活動(dòng)。
Q——質(zhì)量。
M——管理。S——體系。A——保證。C——控制。 環(huán)境因素——一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 危險(xiǎn)源——可能導(dǎo)致傷害和疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)——評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定是否可容許的全過程。 職業(yè)健康安全——影響工作場所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。4 一體化管理體系過程和文件 一體化管理體系過程 公司為了切實(shí)提高質(zhì)量管理水平及工程質(zhì)量，使顧客滿意，選擇GB/T190012008和GB/T504302007規(guī)范，建立公司質(zhì)量管理體系；注重環(huán)境管理增強(qiáng)社會(huì)效益，選擇GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)，建立公司的環(huán)境管理體系；關(guān)注員工和其他相關(guān)方的生命與健康，提倡以人為本的宗旨，選擇GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，建立公司的安全管理體系。通過以上三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和一個(gè)規(guī)范的統(tǒng)一貫徹執(zhí)行，形成包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)等在內(nèi)的公司一體化管理體系過程。 按標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實(shí)際，建立了一體化管理體系文件。
公司選用的一體化管理體系所需的過程及與部門的聯(lián)系見附錄C；。這些過程間的相互作用，在一體化管理體系文件中作詳細(xì)闡述。 本手冊(cè)及其支持性文件，對(duì)公司一體化管理體系所需的過程作了詳細(xì)規(guī)定，公司將嚴(yán)格按這些規(guī)定管理這些過程。 本手冊(cè)條款號(hào)按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)編寫,三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款之間的聯(lián)系見附錄H。 本公司的工程分包、勞務(wù)分包，按《工程分包控制程序》和《勞務(wù)分包隊(duì)伍管理辦法》進(jìn)行管理，并按以下原則進(jìn)行外包過程的管理：公司對(duì)工程分包、勞務(wù)分包的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。
附圖 —1 項(xiàng)目實(shí)施過程關(guān)聯(lián)圖、合同交底、設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)、業(yè)主監(jiān)控、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控 1.