【正文】 目 錄第一章 總則 3第二章 合同授權(quán)管理 4第三章 合同版本 5第四章 合同立項(xiàng) 5第五章 合同簽訂 6第六章 合同履行 8第七章 合同變更 8第八章 合同糾紛的處理 9第九章 合同資料的管理 13第十章 合同履約監(jiān)控 13第十一章 罰則 15第十二章 附則 16附件一 立項(xiàng)表格 17附件二 合同會審表格 19附件三 洽談紀(jì)要 23附件四 合同變更類表格 24附件五 非訴糾紛類表格 28附件六 訴訟類表格 30附件七 履約監(jiān)控類表格 34第一章 總則目的為規(guī)范集團(tuán)范圍內(nèi)合同簽訂、變更、終止、解除的行為，控制合同法律風(fēng)險(xiǎn)，為公司創(chuàng)造最大的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司的實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于聯(lián)匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的所有項(xiàng)目公司，各部門以在進(jìn)行與合同有關(guān)的一切事項(xiàng)時應(yīng)嚴(yán)格遵守本辦法?；驹瓌t合同管理遵循“授權(quán)管理”、“合同全程管理”、“獨(dú)立談價”、“專業(yè)審核”的原則。書面形式合同簽訂、變更、終止、解除，無論金額大小，原則上應(yīng)一律采用書面形式。勞動合同關(guān)于勞動合同的管理，另行制定辦法規(guī)范，本辦法不對該類合同進(jìn)行調(diào)整。與章程的關(guān)系各部門在進(jìn)行合同簽訂、變更、終止、解除事項(xiàng)時，按照公司章程的規(guī)定需要由董事會或股東會決議的，在合同上簽字蓋章前應(yīng)按照章程規(guī)定履行必要的手續(xù)，或在合同中注明擬簽合同經(jīng)簽約公司股東會或董事會決議批準(zhǔn)后生效。第二章 合同授權(quán)管理簽約單位合同產(chǎn)生方式參與會審部門合同終審權(quán)聯(lián)匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司或聯(lián)匯物業(yè)管理公司（以下稱簽約公司）簽約公司業(yè)務(wù)招標(biāo)詳見合同會審表簽訂的金額在人民幣500元以下（含500元）的合同，由部門主管終審簽訂。簽訂的金額在500元以上，1萬元以下（含1萬元）由部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)總經(jīng)理終審簽訂。簽訂的金額在1萬元以上，10萬元以下（含10萬元）由部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)總經(jīng)理終審簽訂。簽訂的金額在10萬元以上的，由總經(jīng)理報(bào)請董事會，經(jīng)董事會決議終審簽訂。合同終審權(quán)如有調(diào)整，以最新發(fā)文為準(zhǔn)。簽約公司業(yè)務(wù)職能部門直接洽談詳見合同會審表第三章 合同版本合同版本公司所有對外簽訂的合同，應(yīng)嚴(yán)格按照審定的合同版本執(zhí)行。合同起草公司對外簽訂的合同，沒有合同版本的，由參與招標(biāo)或洽談的部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)起草，因政府或行業(yè)壟斷原因造成無法使用公司起草的合同除外。第四章 合同立項(xiàng)公司對合約立項(xiàng)實(shí)行分類管理，具體見下表：類別發(fā)起人終審權(quán)人投資、融資、營銷、人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)如為職能部門發(fā)起，則職能部門為發(fā)起人集團(tuán)審定的項(xiàng)目公司工作計(jì)劃或經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)明確的常規(guī)立項(xiàng)工作，由項(xiàng)目公司總經(jīng)理終審。超出集團(tuán)審定的項(xiàng)目公司工作計(jì)劃或經(jīng)營計(jì)劃外需要增加的項(xiàng)目或超出原預(yù)算的項(xiàng)目，除了按計(jì)劃內(nèi)程序由項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核外，還需報(bào)集團(tuán)終審人終審。項(xiàng)目建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)方案合同的立項(xiàng)，由設(shè)計(jì)整合中心作為立項(xiàng)經(jīng)辦部門；施工圖設(shè)計(jì)及施工圖審查合同的立項(xiàng)，由項(xiàng)目公司作為立項(xiàng)經(jīng)辦部門。公司營銷類的合同立項(xiàng)，公司營銷部作為立項(xiàng)經(jīng)辦部門，其中執(zhí)行類的合同立項(xiàng)，計(jì)劃內(nèi)的由項(xiàng)目公司總經(jīng)理終審，計(jì)劃外增加的項(xiàng)目或超出原預(yù)算的項(xiàng)目按照前述第2項(xiàng)執(zhí)行；策劃類合同立項(xiàng)（不分計(jì)劃內(nèi)、計(jì)劃外），由項(xiàng)目公司營銷部作為立項(xiàng)經(jīng)辦部門，經(jīng)項(xiàng)目公司分管總經(jīng)理（如有）審核后，報(bào)集團(tuán)營銷中心審核及終審人（或終審人授權(quán)的人）審批；現(xiàn)行合同立項(xiàng)終審權(quán)限以集團(tuán)2008年7月21日發(fā)文（**字[2008]第27號）內(nèi)容為準(zhǔn)。合同立項(xiàng)終審權(quán)如有調(diào)整，以集團(tuán)最新發(fā)文為準(zhǔn)。行政、成本管理相關(guān)業(yè)務(wù)如為職能部門發(fā)起，則職能部門為發(fā)起人信息技術(shù)、審計(jì)、法務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)如為職能部門發(fā)起，則職能部門為發(fā)起人設(shè)計(jì)、示范單位、項(xiàng)目公司工程、技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)如為職能部門發(fā)起，則職能部門為發(fā)起人商業(yè)運(yùn)營相關(guān)業(yè)務(wù)如為職能部門發(fā)起，則職能部門為發(fā)起人注：如項(xiàng)目公司與集團(tuán)職能中心對提起立項(xiàng)的部門或單位有爭議的，由上述相關(guān)終審權(quán)人裁決。第五章 合同簽訂立項(xiàng)經(jīng)辦部門招標(biāo)小組公司法務(wù)公章（合同專用章）管理人工作說明立項(xiàng)，并在立項(xiàng)后當(dāng)天將合同立項(xiàng)表遞交給招投標(biāo)辦公室（或招標(biāo)小組）招標(biāo)經(jīng)辦部門通知對方簽字蓋章，并在對方簽字蓋章后1天內(nèi)將對方已簽字蓋章的合同發(fā)送給總經(jīng)理辦公室完成我方簽字蓋章手續(xù)收到資料后按公司有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定的時限完成招投標(biāo)工作，確定中標(biāo)單位發(fā)起合同會審，立項(xiàng)、評標(biāo)報(bào)告作為合同會審的必備附件由法務(wù)人員根據(jù)會審意見確定簽約合同文本（集團(tuán)招標(biāo)的由集團(tuán)法務(wù)人員負(fù)責(zé)，項(xiàng)目招標(biāo)的由項(xiàng)目法務(wù)人員負(fù)責(zé)），并將合同簽約文本、合同立項(xiàng)表、評標(biāo)報(bào)告等資料發(fā)給招標(biāo)經(jīng)辦部門跟進(jìn)對方簽字蓋章手續(xù)，需項(xiàng)目蓋章的同時將該等資料發(fā)給項(xiàng)目總經(jīng)理進(jìn)行督辦（2天內(nèi)完成）完成合同分發(fā)后辦理登記或公證手續(xù)（如依法或依約須辦理登記或公證手續(xù)的）蓋章、編號并將雙方已蓋章的合同原件掃描，發(fā)送給集團(tuán)成本管理中心。留檔一份，其余交經(jīng)辦部門分發(fā)合同立項(xiàng)表和評標(biāo)報(bào)告是合同終審人審批合同的必要依據(jù)，因此在啟動合同會審時應(yīng)將之作為合同會審的必備附件，要求如下：（1）集團(tuán)各部門或項(xiàng)目公司（以下簡稱立項(xiàng)經(jīng)辦部門）按照生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃需要簽訂合同的，應(yīng)按照集團(tuán)有關(guān)合同立項(xiàng)的規(guī)定完成合同立項(xiàng)的手續(xù)，未進(jìn)行合同立項(xiàng)手續(xù)，不得開始合同簽訂的有關(guān)工作；（2）立項(xiàng)經(jīng)辦部門在填寫合同立項(xiàng)表時，應(yīng)完整填寫立項(xiàng)表中的所有內(nèi)容，立項(xiàng)終審人審批了未完整填寫的立項(xiàng)表的，合同經(jīng)辦部門應(yīng)責(zé)成立項(xiàng)經(jīng)辦部門在合同會審前完善立項(xiàng)表并交立項(xiàng)終審人補(bǔ)簽確認(rèn)。立項(xiàng)不符合以上要求的，送審的合同將不被審核并將被直接送還合同經(jīng)辦部門，由此造成的責(zé)任由經(jīng)辦部門自行承擔(dān)。（3）評標(biāo)報(bào)告中應(yīng)記載中標(biāo)單位名稱、工程、產(chǎn)品或服務(wù)名稱或內(nèi)容、單價及總價、付款方式、工期或服務(wù)期等必備內(nèi)容以及其他內(nèi)容，并經(jīng)有權(quán)審批的終審人審批。為提高工作效率，招標(biāo)辦公室（或招標(biāo)小組）應(yīng)將合同版本作為招標(biāo)文件的一部分并要求投標(biāo)單位予以響應(yīng)，如投標(biāo)單位對合同版本有意見，則評標(biāo)人員（或評標(biāo)委員會）應(yīng)對是否接受該意見進(jìn)行評議并在評標(biāo)報(bào)告中予以載明。合同會審的要求：（1）集團(tuán)及項(xiàng)目公司各類合同會審表詳見附件二。（2）合同會審時，各會審部門應(yīng)在專業(yè)范圍內(nèi)發(fā)表意見，如有意見應(yīng)明確寫出，避免出現(xiàn)“擬同意”或只簽名字的情形；終審人應(yīng)對各會審部門所提意見是否采納簽署明確意見，如簽署“同意”而不對會審部門意見響應(yīng)的，視為不采納會審部門意見而同意簽署合同。（3）合同會審?fù)瓿珊?，由法?wù)人員根據(jù)終審人意見與合同對方進(jìn)行商談，合同對方同意修改的，法務(wù)人員直接在合同上修改，并在合同會審表中注明，合同對方不同意修改的，法務(wù)人員將與對方單位溝通情況在會審表中載明，并由有權(quán)審批的終審人裁決。合同蓋章前，集團(tuán)總裁辦或項(xiàng)目綜合辦公室（可指定法務(wù)專員）應(yīng)對相關(guān)的合同文件是否合法、完整、準(zhǔn)確進(jìn)行審核，相關(guān)合同文件包括會審?fù)瓿蓪Ψ揭押炇鸬暮贤⒘㈨?xiàng)表及評標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書及法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、資質(zhì)證書復(fù)印件（如有，加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書等簽約主體資格證明文件、財(cái)務(wù)指定收款經(jīng)辦人及其身份證復(fù)印件并加蓋法人公章。一、招標(biāo)類二、非招標(biāo)類（直接洽談） 經(jīng)辦部門合同洽談小組集團(tuán)/項(xiàng)目法務(wù)公章（合同專用章）管理人工作說明發(fā)起合同會審，立項(xiàng)、洽談紀(jì)要作為合同會審的必備附件經(jīng)辦部門通知對方簽字蓋章，并在對方簽字蓋章后1天內(nèi)將對方已簽字蓋章的合同發(fā)送給集團(tuán)總裁辦或項(xiàng)目綜合辦公室完成我方簽字蓋章手續(xù)立項(xiàng)，并在立項(xiàng)后當(dāng)天將合同立項(xiàng)表遞交給合同洽談小組收到經(jīng)辦部門遞交的資料后，按時完成合同對方單位的資信調(diào)查、商業(yè)條件談判、合同條款談判等事宜，并就洽談情況形成洽談紀(jì)要并由洽談小組人員以及合同對方單位代表人簽字確認(rèn)，洽談紀(jì)要經(jīng)終審人批準(zhǔn)作為合同簽訂的依據(jù)由法務(wù)人員根據(jù)會審意見確定簽約合同文本（集團(tuán)經(jīng)辦的由集團(tuán)法務(wù)人員負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)辦的由項(xiàng)目法務(wù)人員負(fù)責(zé)），并將合同簽約文本、立項(xiàng)表、洽談紀(jì)要等資料發(fā)給經(jīng)辦部門跟進(jìn)對方簽字蓋章手續(xù)，需項(xiàng)目蓋章的同時將該等資料發(fā)給項(xiàng)目總經(jīng)理進(jìn)行督辦（2天內(nèi)完成）完成合同分發(fā)后辦理登記或公證手續(xù)（如依法或依約須辦理登記或公證手續(xù)的）蓋章、編號并將雙方已蓋章的合同原件掃描，發(fā)送給集團(tuán)成本管理中心。留檔一份，其余交經(jīng)辦部門分發(fā)除投資、融資、審計(jì)評估、訴訟或非訴訟糾紛處理業(yè)務(wù)合同或經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不按本辦法組成洽談小組簽訂的合同外，由集團(tuán)職能部門經(jīng)辦簽訂的合同，由經(jīng)辦部門、集團(tuán)成本管理中心、法務(wù)中心指定人員組成合同洽談小組；由項(xiàng)目公司經(jīng)辦簽訂的合同，由項(xiàng)目公司計(jì)財(cái)部、預(yù)算部和項(xiàng)目法務(wù)人員組成合同洽談小組。經(jīng)辦部門和法務(wù)人員無權(quán)與合同對方談價，由集團(tuán)成本管理中心或項(xiàng)目公司計(jì)財(cái)部會同預(yù)算部負(fù)責(zé)與對方單位談價。合同洽談完成后由經(jīng)辦部門就最終洽談結(jié)果出具書面洽談紀(jì)要，并由我方洽談人員和對方洽談代表簽字確認(rèn)。洽談紀(jì)要格式見附件三。合同立項(xiàng)表和洽談紀(jì)要是合同終審人審批合同的必要依據(jù)，因此在啟動合同會審時應(yīng)將之作為必備附件，要求如下：（1）除本辦法規(guī)定另有規(guī)定外，集團(tuán)各部門或項(xiàng)目公司（以下簡稱立項(xiàng)經(jīng)辦部門）按照生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃需要簽訂合同的，應(yīng)按照集團(tuán)有關(guān)合同立項(xiàng)的規(guī)定完成合同立項(xiàng)的手續(xù)。未進(jìn)行合同立項(xiàng)手續(xù)，不得開始合同簽訂的有關(guān)工作；（2）立項(xiàng)經(jīng)辦部門在填寫合同立項(xiàng)表時，應(yīng)完整填寫立項(xiàng)表中的所有內(nèi)容，立項(xiàng)終審人審批了未完整填寫的立項(xiàng)表的，合同經(jīng)辦部門應(yīng)責(zé)成立項(xiàng)經(jīng)辦部門在合同會審前完善立項(xiàng)表并交立項(xiàng)終審人補(bǔ)簽確認(rèn)。立項(xiàng)不符合以上要求的，送審的合同將不被審核并將被直接送還合同的經(jīng)辦部門，由此造成的責(zé)任由經(jīng)辦部門自行承擔(dān)。（3）洽談紀(jì)要中應(yīng)記載確定的對方單位名稱、工程、產(chǎn)品或服務(wù)名稱或內(nèi)容、單價及總價、付款方式、工期或服務(wù)期等必備內(nèi)容以及其他內(nèi)容，并經(jīng)有權(quán)審批的終審人審批。為提高工作效率，法務(wù)人員應(yīng)在參加談判前事先擬好合同版本。合同對方對合同版本有意見洽談小組人員接受的，則應(yīng)在洽談紀(jì)要中予以載明。合同會審?fù)瓿珊?，由法?wù)人員根據(jù)終審人意見與合同對方單位進(jìn)行商談，合同對方單位同意修改的，法務(wù)人員直接在合同上修改，并在合同會審表中注明，合同對方不同意修改的，法務(wù)人員將與合同對方溝通情況在會審表中載明，并由有權(quán)審批的終審人裁決。合同蓋章前，集團(tuán)總裁辦或項(xiàng)目綜合辦公室（可指定法務(wù)專員）應(yīng)對相關(guān)的合同文件是否合法、完整、準(zhǔn)確進(jìn)行審核，相關(guān)合同文件包括會審?fù)瓿蓪Ψ揭押炇鸬暮贤?、立?xiàng)表、洽談紀(jì)要及法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、資質(zhì)證書復(fù)印件（如有，加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書等簽約主體資格證明文件、財(cái)務(wù)指定收款經(jīng)辦人及其身份證復(fù)印件并加蓋法人公章。經(jīng)辦部門履約責(zé)任合同簽訂生效后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對合同的履行負(fù)主要責(zé)任。經(jīng)辦部門或參與合同履行的其他部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)和責(zé)任并行使相關(guān)權(quán)利，及時辦理付款申請手續(xù)；財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定及時做好收付工作。往來資料處理合同簽訂生效后，在合同對方單位依合同發(fā)來函件時，經(jīng)辦部門應(yīng)作出有利于集團(tuán)簽約公司的回復(fù)；在合同對方出現(xiàn)違約情形時，經(jīng)辦部門應(yīng)及時向合同對方發(fā)出主張權(quán)利的函件。所有合同各方往來的函件，經(jīng)辦部門都應(yīng)該作好記錄并保存好。重大違約報(bào)告合同簽訂生效后，在發(fā)生重大違約情形并會嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營的