工商行政管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件相關(guān)標準匯編4(已修改)
2025-04-29 03:38 本頁面
【正文】 工商行政管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件相關(guān)標準匯編（三）匯編整理者 黃璞琳三十四、擅自設(shè)立金融機構(gòu)案（查處無照經(jīng)營中可能涉及）——刑法第174條第一款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：(一)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的。 (二)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)籌備組織的。三十五、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準文件案——刑法第174條第2款、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準文件的，應(yīng)予移送。三十六、高利轉(zhuǎn)貸案——刑法第175條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 (二)雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。三十七、非法吸收公眾存款案（市場監(jiān)管及打擊傳銷中可能涉及）——刑法第176條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的。 (二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的。 (三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的。 (四)造成惡劣社會影響的。 (五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。三十八、集資詐騙案——刑法第192條、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送：個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。三十九、假冒注冊商標案——刑法第213條、最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（法釋[2004]19號）、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（法釋[2007]6號）、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送（單位與個人犯罪的移送標準一樣）：非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的；假冒兩種以上注冊商標，非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；其他情節(jié)嚴重的情形。四十、銷售假冒注冊商標的商品案——刑法第214條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。銷售明知是假冒注冊商標的商品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送（單位與個人犯罪的移送標準一樣）: (一)銷售金額在五萬元以上的。 (二)尚未銷售，貨值金額在十五萬元以上的。 (三)銷售金額不滿五萬元，但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計在十五萬元以上的。四十一、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案——刑法第215條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》。偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予移送（單位與個人犯罪的移送標準一樣）：偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識數(shù)量在二萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的；偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數(shù)量在一萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；其他情節(jié)嚴重的情形。四十二、侵犯著作權(quán)案（查處非法出版物中可能涉及）——刑法第217條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑
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