【正文】 xxxxxxxxxxxxxx會計師事務所內(nèi)部管理制度1. 組織機構、職責及人員配置 總經(jīng)理在董事會的統(tǒng)一領導下，全面負責公司的日常管理工作。 規(guī)劃公司的發(fā)展計劃和執(zhí)業(yè)水平，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營方案； 確定公司的組織機構及部門職能，決定各職能部門負責人的職責、任職要求及任免； 負責公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理體系的策劃； 負責提供公司運作所必需的資源； 配合政府部門進行社會活動，建立良好溝通渠道。 辦公室負責公司行政人事管理及日常事務。做好本公司的人力資源管理和日常事務、培訓工作，并付諸實施；文件、合同、證照、印信、辦公用品、員工個人行為規(guī)范等行政辦公事項的管理；計劃與任務的督導工作，包括各部門計劃執(zhí)行情況的督促與情況反饋、辦公區(qū)日常辦公秩序和員工工作行為規(guī)范的督導以及臨時工作任務完成的督促與檢查等；對內(nèi)對外的聯(lián)絡工作，包括對外公共關系的維系和促進、與上級主管部門及其他兄弟公司行政工作的銜接及信息交流、與其他相關單位的協(xié)調(diào)聯(lián)絡工作；具體負責組織文件的接收、編寫、報批、發(fā)放、更改和管理。 專業(yè)技術部負責公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制、執(zhí)業(yè)質(zhì)量改進和安全保障工作。負責執(zhí)業(yè)質(zhì)量及規(guī)避風險的監(jiān)督管理工作；對各職能部門的執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理工作進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；根據(jù)內(nèi)外信息和公司的要求，制定執(zhí)業(yè)質(zhì)量改進計劃，并組織實施和檢查評審。 驗資部負責公司的驗資業(yè)務。負責給客戶解釋詳細的驗資流程和所需手續(xù)、資料；負責查驗客戶所提供驗資資料的合法性和完整性；負責出具驗資報告；負責完善驗資報告的工作底稿及報備。 審計部負責公司的各類審計業(yè)務。負責給客戶解釋詳細的審計流程和所需手續(xù)、資料；負責查驗客戶所提供審計資料的合法性和完整性；負責被審計單位的具體審計程序的實施；負責出具審計報告；負責完善審計報告的工作底稿及報備。 財務部負責公司的財務工作。人事招聘制度1．總則 目的本制度主要涉及從招聘計劃編制到正式錄用的相關規(guī)定，其目的是使招聘工作順利有序完成。 本制度適用于除總經(jīng)理、部門經(jīng)理以外的所有人員招聘。2．人員需求計劃的編制 人員需求計劃編制依據(jù) 職能部門的人員按各部門崗位設置和工作量的大小按需配置。 項目部的人員根據(jù)項目的工作量在項目實施前配置，項目結束后解散。 各部門可根據(jù)擬建項目的人員需求，提前3個月進行人員儲備。 人員需求計劃編制程序 公司各部門根據(jù)人員需求計劃編制的依據(jù)確定下一項目本部門人員編制和工資總額，填寫《人員需求申請表》（辦公室存），提交辦公室呈總經(jīng)理審定。 在人事計劃實施過程中，確因工作需要，需要超計劃擴編增員或進行人員儲備的，須先提出申請，填寫《計劃外增員申請表》（辦公室存），提交辦公室，辦公室應對增員申請逐項審定，綜合平衡，填寫意見呈用人部門分管領導批準實施。3．招聘過程管理 招聘準備階段 根據(jù)核準的人員需求計劃和崗位職責說明書確定招聘的崗位、人數(shù)、任職要求（包括性別、年齡、學歷和工作經(jīng)驗等），報辦公室； 確定復試和面試內(nèi)容； 如新增崗位，辦公室須在招聘前會同相關部門編制新設崗位的職責書。 招聘信息發(fā)布 招聘信息包括以下內(nèi)容：公司簡介。公司簡介要用簡練概括的語言描述出公司的整體形象，便于應聘者了解公司。如屬內(nèi)部競聘， 此項應改為招聘目的。招聘職位描述，包括崗位職責、薪資標準、工作地點等；對應聘人員的要求，包括招聘人數(shù)、性別、年齡、學歷、工作經(jīng)驗、其他要求等；報名時間、地點、方式；報名時需提供的證件、材料；其他注意事項。 初選 初選原則：初選必須按照崗位要求提出的招聘條件進行篩選。對特別優(yōu)秀者除年齡可放寬 以外，其他條件不得突破。 初選方法：到辦公室借閱已經(jīng)經(jīng)過初選的應聘人員的資料，由辦公室和用人部門一起進行 初選。 初選比例 初選人數(shù)為實際招聘人數(shù)的5—10倍，初選后淘汰1/31/2。 筆試 筆試內(nèi)容。所有應聘人員均要進行相應筆試，測試內(nèi)容要求：， 技術管理人員還須加試相關專業(yè)知識。 專業(yè)技術人員（注冊會計師、預算人員、財務人員）主要測試相關專業(yè)知識和計算機能力。 行政服務類人員主要測試基本綜合素質(zhì)。 組織筆試工作流程 試卷設計：管理人員試卷由公司領導組織相關人員進行試卷設計，技術人員試卷由相關部門負責人提供，行政服務類人員試卷由行政部提供。 考試安排：包括考試地點、考試/監(jiān)考人員安排。 閱卷：由辦公室組織相關人員進行閱卷及評分。 筆試結果處理主管招聘人員將應聘者筆試成績分別登記在《應聘者考核登記表》上，原則上凡筆試成績不滿60分者，予以淘汰。 面試 通過筆試者即方可進入面試。 面試可根據(jù)崗位需要進行12次。 管理人員的面試須有公司領導、辦公室負責人、主管招聘人員參加，按照《管理人員面試記錄評分表》進行評分。其余人員的面試由用人部門負責人、辦公室負責人、主管招聘人員參加，按照《應聘者面談記錄評分表》進行評分。 面試前的準備 閱讀資料。面試者仔細閱讀進入面試的應聘者的應聘資料和筆試答卷，了解面試者的基本情況。 確定面試形式。面試形式主要有：根據(jù)面試問題提綱提問、進行情景模擬問答等。 布置面試環(huán)境。 正式面試 初始階段。此階段為獲取信息階段，首先面談一些最基本、最一般的問題，以獲得申請人的工作經(jīng)驗、教育背景、個人因素等信息。 有下列情形之一者，即可考慮予以淘汰：d. 以前換過5個以上工作單位，經(jīng)常跳槽者，不會安心工作；e. 身體有欠缺；f. 面談內(nèi)容與應聘資料出入很大；g. 其他情況。 進一步階段。此階段主要就應聘者工作的動機及行為等方面作進一步的探討。 深入面談： 綜合應聘者筆試、前兩階段面談情況有必要可對應聘者作深入面談。 面試評價面試結束后，面試人根據(jù)面試記錄以及總體印象填寫《面談記評分表》。對應聘者分別作出評分，得出平均分后填寫到《應聘者考核登記表》。 筆試、面試綜合評定 按筆試、面試成績4：6的比例算出綜合得分，分數(shù)由高到低排列。 辦公室會同用人部門根據(jù)綜合得分情況對筆試、面試綜合結果進行評議。 公司領導面試公司領導對進入最后面試程序的人員進行面試，確定擬錄用人員。 報辦公室將招聘結果報辦辦公室，由辦公室對所有參加招聘的人員進行回復，并安排擬錄用人員的體檢和崗前培訓。崗前培訓在公司進行，時間12周。 試用 對崗前教育合格者可進行正式試用，由辦公室與之簽訂《試用協(xié)議》。 試用期一般為13個月。 轉(zhuǎn)正 轉(zhuǎn)正程序。試用期間辦公室定期主動跟蹤考評試用人員，及時指出須改進之處。試用期滿由用人部門向辦公室提出轉(zhuǎn)正意向，填寫《員工轉(zhuǎn)正申請表》，提交試用期間工作總結，由辦公室與用人部門共同進行評議，按層級管理原則審定后確定。 試用期工作總結須包括以下四方面內(nèi)容：對公司的認知、工作的成績、工作的不足、對公司各方面工作的建議。 試用轉(zhuǎn)正評議內(nèi)容：考核項目所占比例考核部門考核具體內(nèi)容是否基本融入公司40%辦公室 遵守公司規(guī)章制度情況 參加公司組織的集體活動情況 對公司事項的知悉情況 對公司提出合理化建議的情況工作能力是否滿足崗位要求60%用人部門對照崗位職責書對工作能力做出評價 轉(zhuǎn)正考核須各項達到優(yōu)良方能予以轉(zhuǎn)正，否則要求試用人員改進，延長試用期或解除《試用協(xié)議》。 經(jīng)評議合格的人員從轉(zhuǎn)正批準之日起與公司簽訂正式勞動合同，進入勞動合同管理程序。4．員工檔案管理 員工檔案管理是指員工進入公司后建立的人事檔案管理。 員工檔案屬公司“秘密”級資料，由辦公室指定專人進行管理。 員工從簽訂試用協(xié)議起開始建檔，員工檔案要素分為基本要素及特殊要素，具體要素如下：：試用期1. 個人簡歷和應聘登記表2. 身份證、學歷學位證書、職稱證書、上崗資格證書復印件3. 面談記錄評分表4. 筆試考卷及分數(shù)5. 體檢報告6. 試用人員登記表7. 試用協(xié)議8. 試用期間跟蹤考評表9. 轉(zhuǎn)正申請表 聘用合同期10. 勞動合同11. 工作改進意見書12. 獎懲記錄表 13. 人事異動情況記錄14. 培訓考核情況財務人員經(jīng)濟責任擔保書、資格證書原件、委托保管書離職人員解除勞動合同表離職手續(xù)清單 管理人員及財務人員離職審計表 查閱、借用人事檔案以及出具證明材料須履行申請、審批簽字手續(xù)，經(jīng)辦公室批準后方可執(zhí)行。勞動合同管理制度1．總則《中華人民共和國勞動法》和國家有關勞動法規(guī)的規(guī)定，由公司與轉(zhuǎn)正員工在雙方平等協(xié)商、一致同意的情況下為建立勞動關系而簽定的勞動協(xié)議。為了加強對勞動合同的管理，特制定此項制度。勞動合同屬公司秘密級資料，由辦公室指定專人按照公司保密制度進行。2．勞動合同的簽訂。： 1）基本情況——合同雙方的稱呼，即企業(yè)名稱和職工的姓名。 2）勞動合同期限——規(guī)定合同的有效期。 3）工作內(nèi)容——員工的工作時間，崗位職責及應遵守的有關守則。 4）勞動保護和勞動條件 5）勞動報酬 6）社會保險和福利待遇。 7）勞動紀律——規(guī)定員工如違背合同應受到的處罰措施及程序。 8）勞動合同變更、終止、續(xù)訂和解除條件。 9）違反和解除勞動合