【正文】 鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系管理手冊(cè)YQZY/SC2015 編 制：辦公室 審 核：潘順國 批 準(zhǔn)：黎應(yīng)祥 版 次：A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期：2015年4月18日 實(shí)施日期：2015年4月18日目 錄目 錄 2第一部分 管理體系?總述 發(fā)布令 企業(yè)簡介 管理者代表任命書 一體化管理方針、管理目標(biāo)與指標(biāo) 職責(zé)與權(quán)限 0 7范 圍 8引用標(biāo)準(zhǔn) 9術(shù)語和定義 10第二部分 管理體系策劃 111. 總要求 12 13() 文件要求總則 13() 管理手冊(cè) 13 14()文件控制 14 15() 記錄控制 155．管理職責(zé) 16 管理承諾 16Q 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 16 ()方針 16（） 策劃 17（）質(zhì)量、環(huán)境管理體系目標(biāo) 17Q （）管理體系策劃 17E 18 19 19第三部分 實(shí)施和運(yùn)行 作用、職責(zé)和權(quán)限 21() 職責(zé)和權(quán)限 21Q 管理者代表 21Q 資源提供 21Q 21 23 內(nèi)部溝通 23 、協(xié)商和溝通 2意識(shí)和培訓(xùn) 24 ()培訓(xùn)、意識(shí)和能力 24 25 25 工作環(huán)境 25 26 26 27 27 與顧客有關(guān)的過程 27 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 27 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 28 顧客溝通 28 采購 29 29 采購信息 29 采購物資的驗(yàn)證 29 生產(chǎn)和服務(wù)提供 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 30 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認(rèn) 31 標(biāo)識(shí)和可追溯性 31 顧客財(cái)產(chǎn) 32 產(chǎn)品防護(hù) 32 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 32第四部分 測量、分析和改進(jìn) 34 35 36 顧客滿意 36 （. 1）監(jiān)測和測量 36E 37 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 37 38 不合格品控制 38 數(shù)據(jù)分析 39()不符合、糾正措施與預(yù)防措施 39 改進(jìn) 40 40()內(nèi)部審核 40 41附錄一 鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 0附錄二 鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表 1附錄二 鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表（續(xù)） 2附錄三 鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)有限公司環(huán)境管理體系職能分配表 3附錄四 程序文件目錄 4第一部分 管理體系?總述、發(fā)布令 為促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高，確保公司環(huán)境保護(hù)的和諧發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)有限公司依照ISO9001：2008 amp。 ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)之要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況建立一體化管理體系。 此手冊(cè)作為公司質(zhì)量和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，經(jīng)公司最高管理層研究決定，從即日起予以正式發(fā)布實(shí)施，希望公司全體員工在工作中認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，人人有責(zé)任和義務(wù)貫徹公司的管理方針和目標(biāo),為公司的質(zhì)量管理和環(huán)保事業(yè)作出不懈的努力。 總經(jīng)理：黎應(yīng)祥 日期：2015年4月15日、企業(yè)簡介鐘祥市應(yīng)強(qiáng)紙業(yè)有限公司位于官莊湖管理區(qū)、始建于1970年，前身為國營官莊湖造紙廠，2006年改制為民營企業(yè)。主要生產(chǎn)經(jīng)營高強(qiáng)瓦楞原紙，注冊(cè)資金1100萬元，、公司外聘2名高管、2名高級(jí)技術(shù)總工和13名專業(yè)技能人員，員工總?cè)藬?shù)80人。生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保公司為了適應(yīng)國家不斷升級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策,將企業(yè)做大做強(qiáng), 大膽改革創(chuàng)新，2010年淘汰二條小型生產(chǎn)線,。該生產(chǎn)線屬國內(nèi)一流生產(chǎn)設(shè)備，具有節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保等功能，該線的建設(shè)使公司一躍成為國內(nèi)中型造紙企業(yè)。同時(shí)與之配套的25噸生物質(zhì)能源鍋爐，采用稻谷殼、花生殼、秸桿作燃料，無二氧化硫排放。廢水處理系統(tǒng)公司建有日處理8000立方米二級(jí)廢水處理站。70%廢水經(jīng)一級(jí)站物化、化學(xué)處理后直接回車間使用，其余30%再經(jīng)二級(jí)站物化、生化處理后作新水回用，確保造紙用水零排放。生產(chǎn)工藝再生廢紙碎漿篩選成品產(chǎn)品介紹公司主要生產(chǎn)高強(qiáng)瓦楞原紙，屬高檔包裝用紙并與包裝行業(yè)配套。其特點(diǎn)是定量低，強(qiáng)度高。公司規(guī)格生產(chǎn)范圍，高強(qiáng)瓦楞紙：定量90—160克，寬幅：600—4400毫米。目前公司產(chǎn)品主要銷往湖北、湖南、河南等地。公司秉承“以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉取信于客戶，以熱誠周到服務(wù)贏得客戶”的經(jīng)營理念拓展市場，鞏固市場。發(fā)展規(guī)劃公司現(xiàn)已具備10萬噸高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)能力，逐步實(shí)現(xiàn)年銷售收入4個(gè)億、年創(chuàng)利稅3千萬元、吸納就業(yè)人員200人、進(jìn)入全市企業(yè)10強(qiáng)。，建設(shè)10萬噸高檔箱板紙生產(chǎn)線，到2017年公司生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到20多萬噸，銷售收入8億元。企業(yè)精神：團(tuán)結(jié)、拼搏、改革、創(chuàng)新。企業(yè)目標(biāo)：樹紙業(yè)品牌、做行業(yè)先鋒、經(jīng)營理念：以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉取信于客戶，以熱誠周到服務(wù)贏得客戶。服務(wù)理念：一流品質(zhì)，一流服務(wù)人才理念：人品決定產(chǎn)品，產(chǎn)品與人品同在法人代表：黎應(yīng)祥地 址：湖北省鐘祥市官莊湖農(nóng)場 郵 編：431904電 話：07244376052傳 真：07244376052聯(lián) 系 人：潘順國、管理者代表任命書為了認(rèn)真、有效地推行ISO9001：2008amp。ISO14001:2004質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系，現(xiàn)任命 潘順國先生為本公司管理者代表，其職責(zé)如下： 確保質(zhì)量和環(huán)境體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)； 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 特此任命?？偨?jīng)理:黎應(yīng)祥2015年4月20日、一體化管理方針、管理目標(biāo)與指標(biāo) 一體化管理方針質(zhì)量方針：誠實(shí)立身、信譽(yù)興業(yè)、品質(zhì)第一、用戶至上環(huán)境方針：綠色循環(huán)、生態(tài)應(yīng)強(qiáng)、和諧發(fā)展質(zhì)量方針注釋：誠實(shí)立身：誠實(shí)守信、合法經(jīng)營，是企業(yè)立足之根本。信譽(yù)興業(yè): 構(gòu)建和諧的信譽(yù)體系，善待員工，回報(bào)社會(huì)，是企業(yè)發(fā)展之本。品質(zhì)第一：致力于打造國內(nèi)一流的高強(qiáng)瓦楞紙產(chǎn)品品牌。用戶至上：與用戶真誠合作，通過持續(xù)改進(jìn)不斷滿足用戶要求。環(huán)境方針注釋：綠色循環(huán) 使用環(huán)保型材料； 生產(chǎn)過程持續(xù)優(yōu)化，逐步減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響； 開發(fā)環(huán)保意識(shí)良好的供應(yīng)商，同時(shí)鼓勵(lì)其參與環(huán)境管理。生態(tài)應(yīng)強(qiáng) 嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及其它要求； 對(duì)生產(chǎn)、工作和生活過程中產(chǎn)生的廢棄物，進(jìn)行分類處理，委托具備相關(guān)資質(zhì)的回收商回收處理；和諧發(fā)展全員參與環(huán)境管理和控制，提高全員環(huán)保意識(shí)和能力；培養(yǎng)全員養(yǎng)成良好的環(huán)保習(xí)慣；盡量減少能源、原材料的消耗，努力實(shí)現(xiàn)資源及能源消耗最小化；對(duì)環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格監(jiān)控，確保達(dá)標(biāo)排放；采用安全的技術(shù)和操作方法，對(duì)緊急事故的預(yù)防，最大限度地減少對(duì)員工健康、廠區(qū)及社區(qū)和環(huán)境危害的風(fēng)險(xiǎn)，建立和諧社區(qū)。 一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)1. 質(zhì)量目標(biāo)見《年度質(zhì)量目標(biāo)展開表》；2. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)見《年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案》?？偨?jīng)理：黎應(yīng)祥2015年4月20 日 Page 9 of 59 、職責(zé)與權(quán)限●總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣傳、貫徹本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量和環(huán)境管理責(zé)任制，明確各職能部門的職責(zé)和權(quán)限；全面負(fù)責(zé)公司的日常管理工作，負(fù)責(zé)公司的人事任免； 提供必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的內(nèi)部管理環(huán)境； 主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)《質(zhì)量和環(huán)境一體化管理手冊(cè)》，監(jiān)督有關(guān)部門方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施； 掌握產(chǎn)品和環(huán)境適用的法律法規(guī)要求； 確定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置，任命管理者代表并賦予相應(yīng)的職權(quán)，處理重大質(zhì)量問題； 對(duì)滿足顧客要求、污染預(yù)防、節(jié)能降耗、走可持續(xù)發(fā)展道路做出承諾；確保建立內(nèi)部溝通過程并進(jìn)行有效溝通；公司年度、季度工作目標(biāo)管理計(jì)劃的制訂、調(diào)整和監(jiān)督?！窆芾碚叽碡?fù)責(zé)公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系和ISO14001:2004環(huán)境管理體系，日常工作對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)如下： 建立、實(shí)施并保持質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系； 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理一體化體系的實(shí)施情況和改進(jìn)的需要； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提升以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)； 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境管理一體化體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)系工作； 負(fù)責(zé)組織一體化體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)抓好內(nèi)部管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施。●常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)單位日常的運(yùn)營管理，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)單位計(jì)劃的制度及實(shí)施和檢查。掌握單位的組織機(jī)構(gòu)，人事制度，各部門日常操作規(guī)程以及各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。向總經(jīng)理建議任免部門經(jīng)理及中層管理人員人選。掌握控制及處理各種緊急情況的方法及步驟，妥善處理各種突發(fā)性事件。主持本公司材料供應(yīng)和設(shè)備管理工作，督導(dǎo)和考核相關(guān)部門的工作實(shí)施。協(xié)調(diào)各部門經(jīng)理工作，定期召開會(huì)議，根據(jù)總經(jīng)理的意向指導(dǎo)單位工作方向。當(dāng)總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權(quán)力。綜合協(xié)調(diào)處理企業(yè)內(nèi)部各大部門、各種形式、各種類型的日常事務(wù)?！裆a(chǎn)副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，對(duì)公司產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、安全負(fù)責(zé)； 參與管理評(píng)審工作，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理負(fù)責(zé)；組織制訂管理上的各種規(guī)定、制度和內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置；負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督管理，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求； 督促和檢查安全生產(chǎn)、安全消防，杜絕各類事故的發(fā)生；全面檢查落實(shí)各項(xiàng)工作（包括各項(xiàng)應(yīng)急，按質(zhì)、按量、按時(shí)完成任務(wù)）?！皲N售副總經(jīng)理　 組織構(gòu)筑營銷理念，創(chuàng)建營銷體系，建立健全營銷管理制崐度?！　〗M織擬定營銷策略、市場策略、產(chǎn)品定價(jià)策略、銷售渠道策略、促銷策略和營銷組合策略?！　「愫檬袌稣{(diào)查、分析和預(yù)測工作，擬定營銷目標(biāo)和計(jì)劃，為公司制定發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)提供可靠的依據(jù)?！　〗M織搞好市場情報(bào)收集和管理工作，及時(shí)收集競爭對(duì)手的情報(bào)和顧客的情報(bào)，以便公司獲得更廣闊的市場?！　⑴c產(chǎn)品定價(jià)工作?！　〗M織搞好發(fā)貨、收款管理，保證資金及時(shí)回籠?！　?jiān)持“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相結(jié)合的原則，搞好產(chǎn)品的促銷工作，組織銷售部對(duì)外的大型營銷活動(dòng)和會(huì)議安排，及崐重大的公關(guān)事務(wù)處理?！　『侠碇浜涂刂其N售費(fèi)用?！　☆I(lǐng)導(dǎo)售后服務(wù)工作，建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)?！　〖訌?qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，提高營銷人員的素質(zhì)?！　?根據(jù)公司年度工作大綱的要求，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)方針目標(biāo)的制訂和展開、檢查、診斷、落實(shí)工作。●辦公室： 負(fù)責(zé)組織開展GB/T 19001 2008idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 24001—2004 idt ISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和一體化體系運(yùn)行活動(dòng)。 協(xié)助管理者代表貫徹公司方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件的控制工作。 負(fù)責(zé)一體化管理體系的建立和實(shí)施。 根據(jù)管理體系要求，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實(shí)。 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審準(zhǔn)備，落實(shí)改進(jìn)措施。 負(fù)責(zé)組織環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、收集更新和適用性評(píng)價(jià)并檢查公司法律法規(guī)及其他要求的遵循情況。 負(fù)責(zé)組織制定和修改質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并定期檢查完成情況。 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流。 負(fù)責(zé)公司勞保用品的發(fā)放及監(jiān)督、考察其使用情況。 負(fù)責(zé)制定和修訂公司的各項(xiàng)管理制度并實(shí)施監(jiān)督，負(fù)責(zé)公司各類文件發(fā)放；1 負(fù)責(zé)策劃公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能劃分及落實(shí)組織定編、定員、定崗工作；1 負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門、各類人員績效方案的制定、修訂、實(shí)施及考核；1 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、通信、辦公、車輛等設(shè)備的管理工作；1 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、收集更新和適用性評(píng)價(jià)并檢查公司法律法規(guī)及其他要求的遵循情況。1 負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、制造許可證原件的保管工作；1 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行糾正、預(yù)防措施的實(shí)施以及采購、銷售、生產(chǎn)與體系運(yùn)行過程確定的不合格原因采取的糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。1 負(fù)責(zé)公司行政辦公樓公共分擔(dān)區(qū)清潔衛(wèi)生及公司綠化帶維護(hù)工作。1 負(fù)責(zé)行政辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放管理工作。1 負(fù)責(zé)公司電話費(fèi)考核工作。 負(fù)責(zé)公司行政接待工?！袢耸虏?負(fù)責(zé)公司員工招聘和人力資源的管理工作；