公司分公司管理辦法(已修改)
2025-04-27 00:28 本頁面
【正文】 公司分公司管理辦法 釋義 母公司：指====股份有限公司。 子公司：指====股份有限公司有實際控制權的子公司。 分公司：指業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng)營實體。 戰(zhàn)略發(fā)展部：指====股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。 董事、監(jiān)事：除特別說明外，指====股份有限公司派出的董事、監(jiān)事。 高管人員：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務經(jīng)理（或財務總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認定的高級管理人員。第一章 總則 第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關系，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結構，保障股東的權益，提高投資回報，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。 第二條 本辦法的適用對象包括：====股份有限公司及其有實際控制權的子公司和分公司。 第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的專業(yè)職能部門，代表母公司對子公司行使控股股東的權利。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的唯一接口部門。 第四條 母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關人員應當自覺遵守本辦法。第五條 子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。第二章 股東會 第六條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會議應于會計年度完結之后的四個月內進行。股份有限公司性質的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。 第七條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結合自身情況，制定股東會議事規(guī)則。股東會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。第三章 董事會第一節(jié) 董事 第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權外，應當履行以下職責： 提出董事會會議提案； 提請召開董事會會議和股東會會議； 盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權利和職責； 關注、質詢子公司經(jīng)營管理情況； 及時審閱子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息； 配合董事長撰寫董事會工作報告； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制定派出高級管理人員的獎懲方案； 分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； 1指導子公司進行預算制定； 1每季度對子公司進行實地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營總經(jīng)理辦公室會議，撰寫制作子公司經(jīng)營情況報告； 1通過子公司經(jīng)理層和董事會將母公司的建議和評價、要求落實； 1董事、監(jiān)事作出決策之前，應當就擬在董事會上討論的問題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關人員參加的董事會預備會議。 1與合作方股東、董事進行溝通和協(xié)調，并把有關重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。第二節(jié) 董事會 第九條 董事會會議應當每年至少召開二次。其中一次應在每年11月15日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標和預算計劃；另一次會議（年度會議）應在上一會計年度結束后的三個月內召開。 第十條 董事會
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