公司信息披露管理制度(已修改)
2025-04-27 00:16 本頁面
【正文】 9 / 9《XX（集團(tuán)）股份有限公司信息披露管理辦法》目錄第一章 總則第二章 信息披露的原則第三章 各信息相關(guān)方的責(zé)任第四章 應(yīng)當(dāng)披露的信息第五章 信息傳遞的工作程序第六章 信息披露的權(quán)限和職責(zé)分工第七章 保密措施第八章 附則第一章 總則第一條 為加強(qiáng)XX（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息管理，確保對外信息披露工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性與及時性，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)政策法規(guī)中關(guān)于上市公司信息披露的規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法的適用范圍包括：公司本部、公司直接或間接控股百分之五十以上的公司及其他納入公司合并會計(jì)報表的公司；部分條款適用于控股或參股本公司的股東。第三條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露制度、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開披露的資料等。董事會及經(jīng)理人員應(yīng)對董事會秘書的工作予以積極支持。任何機(jī)構(gòu)及個人不得干預(yù)董事會秘書的工作。公司設(shè)立證券事務(wù)代表，其職責(zé)是協(xié)助董事會秘書執(zhí)行信息披露工作，包括定期報告的資料收集和定期報告的編制等，在董事會秘書外出不能履行其職責(zé)時，代理董事會秘書行使職責(zé)。第二章 信息披露的原則第四條 持續(xù)信息披露是公司的責(zé)任。公司應(yīng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時地披露信息。第五條 公司應(yīng)當(dāng)履行以下信息披露的基本義務(wù)：（一）及時披露所有對公司股票價格可能產(chǎn)生重大影響的信息；（二）確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，而沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第六條 公司除按照強(qiáng)制性規(guī)定披露信息外，應(yīng)主動、及時地披露所有可能對股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，并保證所有股東有平等的機(jī)會獲得信息。第七條 公司披露的信息應(yīng)當(dāng)便于理解。公司應(yīng)保證使用者能夠通過經(jīng)濟(jì)、便捷的方式(如互聯(lián)網(wǎng))獲得信息。第八條 公司公開披露的信息必須在第一時間報送上海證券交易所（以下簡稱上交所）。第九條 公司公開披露的信息應(yīng)當(dāng)在至少一種指定報紙上公告，在其他公共傳媒包括在公司內(nèi)、外部互聯(lián)網(wǎng)、《XX月刊》等披露的信息不得先于指定報紙。不能以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替公司的正式公告。公司信息披露指定刊載報紙為《中國證券報》或《證券時報》。第十條 出現(xiàn)下列情形之一，公司將根據(jù)上交所有關(guān)規(guī)定向上交所申請免予信息披露：（一）公司有充分理由認(rèn)為披露某一信息會損害公司利益，且該信息不會對股票價格產(chǎn)生重大影響；（二）公司認(rèn)為披露某信息可能導(dǎo)致公司違反法律法規(guī)的；（三）公司征詢上交所意見，上交所認(rèn)可的其它情況。第三章 各信息相關(guān)方的責(zé)任第十一條 各控股和參股股東對其已完成和正在進(jìn)行的涉及本公司股權(quán)變動與質(zhì)押事項(xiàng)負(fù)有保證信息在二個工作日內(nèi)向公司董事會秘書傳遞的責(zé)任，并對違
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