【正文】 1 / 105目 錄第四章 辦公室管理制度 .............................................................2第一節(jié) 人事管理制度 2第二節(jié) 企業(yè)勞務(wù)用工管理制度 4第三節(jié) 公文管理制度 6第四節(jié) 印章管理制度 7第五節(jié) 會(huì)議制度 9第六節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度 10第七節(jié) 車輛使用管理制度 19第八節(jié) 食堂管理制度 24第九節(jié) 工人生活區(qū)管理制度 25第十節(jié) 員工日常行為準(zhǔn)則 26第十一節(jié) 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度 27第十二節(jié) 項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行考核制度 29第五章 經(jīng)營(yíng)管理制度 ..............................................................33第一節(jié) 驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理制度 33第二節(jié) 成本控制管理制度 35第三節(jié) 合同管理制度 38第四節(jié) 預(yù)結(jié)算管理辦法 40第五節(jié) 項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法 42第六章 項(xiàng)目各部室管理流程 ........................................................462 / 105第一節(jié) 技術(shù)工作管理流程 46第二節(jié) 安全工作管理流程 49第三節(jié) 保衛(wèi)、消防管理流程 51第四節(jié) 質(zhì)量工作管理流程 53第五節(jié) 物資部管理流程 54第六節(jié) 機(jī)械部管理流程 88第七節(jié) 經(jīng)營(yíng)部管理流程 90第八節(jié) 財(cái)務(wù)部管理流程 92第九節(jié) 黨群工作管理流程 102第四章2 / 105第四章 辦公室管理制度第一節(jié) 人事管理制度為使項(xiàng)目部管理作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使項(xiàng)目部所有員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。第一條 考勤管理為加強(qiáng)項(xiàng)目職工考勤管理，杜絕員工遲到現(xiàn)象的發(fā)生，特制定考勤管理制度。每月 1 號(hào)由考勤員劃考勤，統(tǒng)計(jì)并報(bào)送經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)、銷假制度和履行請(qǐng)假手續(xù)，凡未請(qǐng)假或未履行請(qǐng)假手續(xù)以曠工處理。實(shí)施細(xì)則如下：1. 項(xiàng)目部員工一律實(shí)行上班點(diǎn)名制度，每天上午和下午上班都要進(jìn)行點(diǎn)名。2. 特殊情況如晚上加班白天需要休息者需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。3. 員工一個(gè)月內(nèi)遲到累計(jì)達(dá)三次者扣發(fā)一天工資。4. 職工因公出差，須事先由經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)綜合辦公室。由綜合辦公室整理后備案。第二條 獎(jiǎng)金管理每月以領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門為考核單元，采取逐級(jí)考核方式,由領(lǐng)導(dǎo)對(duì)直接下屬打分，不能越級(jí)打分。然后辦公室對(duì)每一考核單元的考核分值作出匯總后上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)層。領(lǐng)導(dǎo)層將根據(jù)分值核定出最終得分，結(jié)合得分情況發(fā)放項(xiàng)目部職工獎(jiǎng)金。另外項(xiàng)目為鼓勵(lì)先進(jìn)，每月評(píng)出 3 名優(yōu)秀員工，每人獎(jiǎng)金 1000 元。階段性獎(jiǎng)勵(lì)參考此評(píng)分辦法。主要考核內(nèi)容為：德、能、勤、績(jī)。3 / 105表 1：?jiǎn)T工績(jī)效考核評(píng)分單：姓名： 部門： 職務(wù)： 主項(xiàng) 考核內(nèi)容 分值 得分 核定分德 全局觀念和協(xié)作精神 10 　業(yè)務(wù)水平 10 　能 管理能力 10 　工作態(tài)度 5 　勞動(dòng)紀(jì)律 5 　勤履職勤奮程度 10 　工作質(zhì)量 15 　工作效率 15 　績(jī)工作目標(biāo)承兌情況 20 　 得分情況 　 綜合得分（部門權(quán)重占60%，領(lǐng)導(dǎo)核定占40%）第三條 請(qǐng)休假、反探親及員工公差制度管理1. 項(xiàng)目部人員請(qǐng)假一天者，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，若大于一天必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方能離開工地。請(qǐng)假期間按缺勤處理。2. 按國(guó)家規(guī)定，員工除星期日休息外，還享有以下有薪假日：元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、清明節(jié)、國(guó)慶節(jié)，由于工作需要，項(xiàng)目部可臨時(shí)安排員工于法定的公休日、休假日照常上班。3. 項(xiàng)目部要根據(jù)需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應(yīng)服從安排。（1） 員工出差在外，應(yīng)注意人身及財(cái)物安全，遵紀(jì)守法，按項(xiàng)目部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和使用交通工作，合理降低出差費(fèi)用。（2） 項(xiàng)目部對(duì)出差的員工按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)費(fèi)用。（3） 出差人員返回后，應(yīng)及時(shí)向主管敘職，并按規(guī)定報(bào)銷或核銷相關(guān)費(fèi)用。4 / 1054. 職工家人反探親時(shí)，項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)安排食宿。5. 其他事宜遵照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四條 員工培訓(xùn)1. 為提高員工的業(yè)務(wù)、知識(shí)技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速發(fā)展的需要，項(xiàng)目部將舉行各種教育活動(dòng)，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應(yīng)按有關(guān)請(qǐng)假制度執(zhí)行。2. 項(xiàng)目應(yīng)該積極配合公司統(tǒng)一要求，安排員工參加公司組織的公司概況與發(fā)展的培訓(xùn)以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓(xùn)。3. 對(duì)于培訓(xùn)中成績(jī)優(yōu)秀者，除通報(bào)表彰外，可根據(jù)情況給予適當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。4. 項(xiàng)目部所有員工的培訓(xùn)情況均應(yīng)登記在相應(yīng)的《員工培訓(xùn)登記卡》上， 《員工培訓(xùn)登記卡》由綜合辦公室保存歸檔。第二節(jié) 企業(yè)勞務(wù)用工管理制度第一條 勞務(wù)隊(duì)伍合同的簽訂與管理制度1. 本項(xiàng)目嚴(yán)禁各分部將正式工程分包、轉(zhuǎn)包（甲方要求的除外） ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)理部將收回分部分包的施工任務(wù)，并對(duì)其主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行罰款處理。2. 評(píng)審組要成立由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，黨支部書記任副組長(zhǎng)，主管生產(chǎn)的副經(jīng)理、總工程師、安全以及項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及安質(zhì)、物資、機(jī)械、預(yù)算等相關(guān)部門人員為成員的勞務(wù)5 / 105用工評(píng)審組，選擇優(yōu)秀的勞務(wù)施工隊(duì)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用勞務(wù)用工。3. 勞務(wù)隊(duì)伍與項(xiàng)目部簽訂正式合同后，進(jìn)場(chǎng)前必須將其公司的資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料復(fù)印件存放于項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)成本部、技術(shù)部資料室等相關(guān)部門。第二條 安全教育、培訓(xùn)、入場(chǎng)須知管理制度1. 安全教育考核管理制度入場(chǎng)工人應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目部規(guī)定由項(xiàng)目安質(zhì)部組織安全教育，填寫三級(jí)教育卡片及安全答卷。特別是對(duì)其技術(shù)工人的資格審查，特殊工種人員必須具備國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效證件，嚴(yán)禁特殊工種無證作業(yè)。2. 施工隊(duì)伍入場(chǎng)程序（1） 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前必須按照施工隊(duì)伍入場(chǎng)流程將入場(chǎng)人員花名冊(cè)及身份證復(fù)印件交給勞務(wù)管理員。（2） 勞務(wù)管理員根據(jù)入場(chǎng)人數(shù)通知生活區(qū)管理員安排臨時(shí)住宿。（3） 未成年及年老體弱者一律退場(chǎng)，然后由生活區(qū)管理員安排正式住宿。（4） 勞務(wù)管理員根據(jù)正式用工人員名冊(cè)對(duì)施工人員照相，辦理施工現(xiàn)場(chǎng)出入證；安質(zhì)部對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育、考核。（5） 安全教育、考核合格后方可上崗作業(yè)。（6） 施工隊(duì)伍將特殊工種操作證原件于進(jìn)場(chǎng) 3 日內(nèi)交安質(zhì)部備案。（7） 施工隊(duì)伍必須主動(dòng)接受項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度、積極配合項(xiàng)目各項(xiàng)檢查，并嚴(yán)格對(duì)待。6 / 1053. 工資發(fā)放臺(tái)帳招用勞務(wù)人員 10 日內(nèi)必須依法簽訂勞動(dòng)合同并嚴(yán)格履行；建立勞務(wù)人員工資專用預(yù)儲(chǔ)帳戶，為工人辦理個(gè)人工資卡，每月通過工資卡直接支付給勞務(wù)人員工資。每月報(bào)驗(yàn)工的同時(shí)上報(bào)當(dāng)月工資支付單，項(xiàng)目部支付勞務(wù)隊(duì)伍工程價(jià)款的 80%時(shí)，勞務(wù)隊(duì)伍必須保證本工程的人工工資的全部開支，勞務(wù)隊(duì)伍必須按月提供支付工人工資的工資明細(xì)表，逾期支付工資或工資支付不全，項(xiàng)目部拒絕繼續(xù)支付勞務(wù)隊(duì)伍工程款。依法建立和完善用工制度，并加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)人員權(quán)益的維護(hù)。第三節(jié) 公文管理制度公文管理包括收文管理和發(fā)文管理，管理工作統(tǒng)一由綜合辦公室負(fù)責(zé)，并確定專門的公文管理人員。公文管理人員應(yīng)有良好的道德素養(yǎng)，必要時(shí)能嚴(yán)格遵守保密制度。第一條 收文管理1. 綜合辦公室負(fù)責(zé)接收上級(jí)單位和甲方、監(jiān)理以及國(guó)家、地方管理部門發(fā)到項(xiàng)目部的文件。2. 接收到文件后，綜合辦公室公文管理人員應(yīng)做好收文登記，填寫好閱辦單后，送主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3. 文件送審后，公文管理人員應(yīng)隨時(shí)掌握文件批閱進(jìn)度。待主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，根據(jù)批復(fù)要求，將文件分送主管領(lǐng)導(dǎo)要求的閱辦部門。4. 文件分送各閱辦部門后，公文管理人員應(yīng)督促其閱辦、簽字、批注處理意見。5. 文件完成傳閱后，要及時(shí)收回歸檔，做好記錄。第二條 發(fā)文管理7 / 1051. 由擬發(fā)文部室起草待發(fā)文稿件，填寫發(fā)文稿紙及會(huì)簽單，由發(fā)文部室主管領(lǐng)導(dǎo)填寫審核意見。報(bào)綜合辦公室進(jìn)入會(huì)簽流程。2. 綜合辦公室公文管理員將發(fā)文稿件送項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子審批。如需修改，公文管理員需負(fù)責(zé)將稿件在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)與發(fā)稿部室間往返傳送，直至稿件審批通過。3. 發(fā)文稿件通過審批后，送各部室由部室主管會(huì)簽。4. 會(huì)簽完畢后，由綜合辦公室打印正式發(fā)文稿件，編排項(xiàng)目部發(fā)文統(tǒng)一編號(hào)正式下發(fā)。并做好發(fā)文登記。第四節(jié) 印章管理制度第一條 概述為統(tǒng)一規(guī)范項(xiàng)目部印章的管理和使用，特制定本制度。第二條 印章的規(guī)格、式樣項(xiàng)目部業(yè)務(wù)專用章為橢圓形。直徑不大于 厘米，中央刊五角星，五角星外自左而右環(huán)行項(xiàng)目部名稱。第三條 印章的刻制、名稱及字體、印章的啟用1. 項(xiàng)目部印章由集團(tuán)公司制發(fā)。2. 印章所刊名稱，為項(xiàng)目部正式名稱，印章的印文，使用宋體字。3. 新刻制印章由集團(tuán)公司辦公室發(fā)文啟用后方能使用。印章使用單位（部門）要明確印章保管人，并由保管人到辦公室領(lǐng)收簽字。集團(tuán)公司辦公室留好印模。8 / 105第四條 印章的效力及法律地位項(xiàng)目部印章代表各單位及本部室權(quán)利及義務(wù)，對(duì)外均不產(chǎn)生法律效力。第五條 印章的使用與管理1. 項(xiàng)目部公章必須交由專人負(fù)責(zé)管理，項(xiàng)目經(jīng)理為公章使用管理第一責(zé)任人。公章管理人員更換時(shí)，必須做好交接，并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司辦公室。2. 項(xiàng)目部印章由綜合辦公室管理，綜合辦公室明確專人負(fù)責(zé)印章的管理。項(xiàng)目部各部室及各合作單位需用印章時(shí)，原則上一律到綜合辦公室用印，非特殊、緊急情況，不外出用印。需外出時(shí)，須由印章管理人員隨同監(jiān)印。3. 項(xiàng)目各部室使用項(xiàng)目部印章時(shí)，須有部室主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，用印人與監(jiān)印人同時(shí)簽字后，方可使用。用印完畢后要及時(shí)做好用印登記，填寫用印登記表。用印留存材料要定期整理，立卷歸檔。4. 印章使用要堅(jiān)持原則，嚴(yán)密手續(xù)。管理人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)管理好印章，嚴(yán)禁在空白紙張和表格上加蓋公章，嚴(yán)格審核用印內(nèi)容，對(duì)不符合用印手續(xù)的印件，印章管理人員有權(quán)拒絕辦理，并堅(jiān)持請(qǐng)求審批。5. 借用公章必須填寫借用公章申請(qǐng)表，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可，交由公章管理人員留存并做好借用登記。公章借用應(yīng)按期交還，借用期間所發(fā)生的一切后果由借用人承擔(dān)。6. 對(duì)于違反規(guī)定使用印章或者印章使用不當(dāng)，造成不良后果的，由保管人員及相關(guān)責(zé)任人負(fù)直接責(zé)任。嚴(yán)禁個(gè)人私自攜帶公章。 9 / 1057. 印章如不慎丟失，要查明丟失原因和責(zé)任人，并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司辦公室，經(jīng)集團(tuán)辦公室聲明作廢后，按規(guī)定程序申請(qǐng)重新刻制新的印章。第五節(jié) 會(huì)議制度綜合辦公室負(fù)責(zé)召集通知項(xiàng)目部各種會(huì)議召開，并負(fù)責(zé)會(huì)議后勤服務(wù)工作。第一條 每日生產(chǎn)例會(huì)每天下午五點(diǎn)由生產(chǎn)副經(jīng)理主持生產(chǎn)例會(huì)，參加人員為施工、技術(shù)、安全、質(zhì)量、調(diào)度、機(jī)械、各個(gè)隊(duì)伍負(fù)責(zé)人，主要解決施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的安全、質(zhì)量、進(jìn)度等問題。第二條 每周安全員會(huì)議每周一晚七點(diǎn)由安質(zhì)部長(zhǎng)主持安全員會(huì)議，參加人員為項(xiàng)目及施工隊(duì)伍安全員和群眾安全監(jiān)督員，解決現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的安全問題。第三條 每周安全例會(huì)每周日晚七點(diǎn)由安全總監(jiān)主持安全例會(huì)，參會(huì)人員為安全、施工、技術(shù)、機(jī)械相關(guān)人員和群眾安全監(jiān)督員，總結(jié)上周安全問題，提出下周安全防范的重點(diǎn)。第四條 聯(lián)合檢查專題會(huì)議每月三次安全、文明施工大檢查，由經(jīng)理帶隊(duì)，檢查現(xiàn)場(chǎng)、職工食堂、民工生活區(qū)，參加人員為各部室及各隊(duì)伍的負(fù)責(zé)人，檢查完后召開專題會(huì)議，總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)在安全、文明施工方面存在的問題，提出整改措施，落實(shí)責(zé)任人，并限期整改。10 / 105第六節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度第一條 總則1. 為了加強(qiáng)項(xiàng)目部固定資產(chǎn)的管理，建立健全內(nèi)部控制制度，保證資產(chǎn)安全，提高資產(chǎn)的使用效率，項(xiàng)目部參照公司有關(guān)文件，結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際情況，制定本制度。2. 本制度適用于中鐵建工集團(tuán)石家莊地鐵 1 號(hào)線 13 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部的固定資產(chǎn)管理工作。第二條 固定資產(chǎn)的定義及管理工作責(zé)任部門1. 本制度中所稱固定資產(chǎn)，是指由項(xiàng)目部出資購(gòu)買或以項(xiàng)目部名義獲得的，單位價(jià)值在2022 元以上的測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)設(shè)備、運(yùn)輸工具、電子設(shè)備、辦公設(shè)備、器具等物品。其中測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)設(shè)備、電子設(shè)備在公司的對(duì)口部門為工程技術(shù)部，運(yùn)輸工具、辦公設(shè)備、器具在公司的對(duì)口部門為辦公室。2. 固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、組資、調(diào)撥、報(bào)廢等與資產(chǎn)有關(guān)的各項(xiàng)管理工作由綜合辦公室主要負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)的入賬、盤點(diǎn)、提折舊等工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。同時(shí)，綜合辦公室還應(yīng)負(fù)責(zé)配合各級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)部門的盤點(diǎn)工作，以及公司工程技術(shù)部、辦公室相關(guān)的檢查、盤點(diǎn)等管理工作。第三條 固定資產(chǎn)的管理1. 固定資產(chǎn)的取得（1） 本項(xiàng)目部固定資產(chǎn)的取得主要有自行購(gòu)置和接受調(diào)撥兩種方式。固定資產(chǎn)的取得應(yīng)納入財(cái)務(wù)預(yù)算管理。（2） 項(xiàng)目部因工作需要，擬自行購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)先行向公司相關(guān)資產(chǎn)管理部門提出申11 / 105請(qǐng)，優(yōu)先考慮接受公司內(nèi)部單位同類資產(chǎn)的調(diào)撥。不能調(diào)撥時(shí)再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行采購(gòu)。2. 固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、組資（1） 經(jīng)調(diào)撥取得的固定資產(chǎn)，在履行完公司有關(guān)規(guī)定中明確的手續(xù)后，如有公司統(tǒng)一管理編號(hào)，則沿用原有管理編號(hào)，否則向公司相關(guān)管理部門申請(qǐng)統(tǒng)一管理編號(hào)后，列入項(xiàng)目部固定資產(chǎn)臺(tái)帳。同時(shí)由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行入賬、提折舊等工作。（2） 項(xiàng)目部自行采購(gòu)的固定資產(chǎn)，經(jīng)使用部門組織驗(yàn)收完畢后，由經(jīng)辦人員填寫“固定資產(chǎn)交付使用驗(yàn)收記錄” （以下簡(jiǎn)稱驗(yàn)收記錄） （見附表一） ，編排項(xiàng)目部管理編號(hào)，同時(shí)向公司相關(guān)管理部門申請(qǐng)公司統(tǒng)一的管理編號(hào)。（3） 新增固定資產(chǎn)交付使用后，綜合辦公室應(yīng)及時(shí)建立固定資產(chǎn)卡片（見附表二） ，詳細(xì)登記固定資產(chǎn)的名稱、編號(hào)、購(gòu)買日期、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)特征、附屬設(shè)備、建造單位（生產(chǎn)廠家） 、出廠編號(hào)、保管使用單位、預(yù)計(jì)使用年限、