金科集團主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊[001](已修改)
2025-04-25 03:02 本頁面
【正文】 19 / 20廣東金科集團有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊（第三版）編制： 批準(zhǔn)： 生效日期：年月日封面，批準(zhǔn)頁 序號簡 稱全 稱序號簡 稱全 稱1集集團主管部門17銷財銷售財務(wù)2總公司總經(jīng)理18研產(chǎn)品研發(fā)3策公司經(jīng)營策略委員會19經(jīng)營生產(chǎn)經(jīng)營4管公司管理部通稱部長通稱職20采購采購5財公司財務(wù)部21車間各車間6內(nèi)銷國內(nèi)營銷（對外稱國內(nèi)營銷公司）22計計劃7外銷海外營銷（對外稱海外營銷公司）23設(shè)設(shè)備管理8制制造部9安安全委員會10秘總經(jīng)理秘書室11法集團駐廣東金科集團有限法務(wù)12人管理部人事行政企劃13品管理部品質(zhì)保證14信息財務(wù)部信息工程15財管財務(wù)部財務(wù)管理16制財制造財務(wù) 編 制 說 明一、本《規(guī)范手冊》的編制原則：1. 強調(diào)簡明、高效、實用相統(tǒng)一的原則，盡量減少重復(fù)報批和公文旅行現(xiàn)象。2. 重流程，而不重組織、部門的原則。3. 借助信息技術(shù)成果，最大限度實現(xiàn)信息實時共享的基礎(chǔ)上的集成管理。4. 強調(diào)在組織中充分下放權(quán)力，降低決策層級，將決策點置于流程內(nèi)部，從而達(dá)成縱向壓縮組織，使組織扁平化。5. 強調(diào)遍布企業(yè)上下的團隊合作和并行的工作氛圍。二、本《規(guī)范手冊》依據(jù)新的《廣東金科集團有限公司管理體制和組織架構(gòu)調(diào)整方案》進行修訂；三、本手冊主要修改部分： 財務(wù)權(quán)：集團加大了對各類項目審批的把關(guān)，加強了對各類支出的控制，對于一定金額的項目從審批、合同簽訂和付款全部劃由集團審批；公司內(nèi)部，原采購價格審批權(quán)在制造部長，現(xiàn)回收到總經(jīng)理；原各部長預(yù)算內(nèi)財權(quán)也統(tǒng)一回收到總經(jīng)理統(tǒng)一審批。 人事權(quán)：根據(jù)集團分權(quán)手冊，整個公司除財務(wù)負(fù)責(zé)人外其余人員的任免全部由總經(jīng)理負(fù)責(zé)；車間間接計件人員任免原權(quán)限直接由車間管理，現(xiàn)調(diào)整到人事行政企劃統(tǒng)一管理； 部分非財權(quán)、人事權(quán)：對于部分非財權(quán)、人事權(quán)項目從部長調(diào)整到部門經(jīng)理，提高辦公效率廣東金科集團有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊目 錄序號業(yè)務(wù)內(nèi)容頁碼一經(jīng)營管理4二投資管理4三人力資源管理5四財務(wù)管理9五質(zhì)量管理10六營銷管理11七研究開發(fā)12八生產(chǎn)制造管理12九行政后勤13十審計監(jiān)察14十一信息工程15序業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明一、經(jīng)營管理職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程1公司經(jīng)營理念、方針目標(biāo)人管策總集2公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃人管策總集3公司年度經(jīng)營企劃、總結(jié)人管策總集4公司月/季度重點工作計劃、總結(jié)人管總集由管理部進行考核5年度經(jīng)營計劃經(jīng)營制財總集6年度自營內(nèi)銷、出口銷售計劃內(nèi)/外銷財總集7公司經(jīng)營目標(biāo)分解及部門責(zé)任制制訂管/財職策總8公司年度整體管理方案人管策總集9公司架構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整方案人管策總集二、投資管理1公司中長期/年度投資規(guī)劃財管部長策總集2對外投資財管部長策總集3土地/房屋購買職財總集4年度投資計劃外投資項目職財總集5計劃內(nèi)工程購建投資項目申報基建工程50萬元以上（含）職財總集基建工程50萬以下職財總集6年度投資計劃內(nèi)信息工程項目5萬元以上（含）信息財總集5萬元以下信息財總集7計劃內(nèi)生產(chǎn)性投資項目申報50萬元以上（含）制財總集50萬元以下制財總集8計劃內(nèi)非生產(chǎn)性投資項目申報20萬元及以上職財總集5萬元以上(含)20萬以下職財總集5萬元以下職財總信息項目需報集團審批9資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓10萬元以下職財總集10萬元及以上職財總集10新產(chǎn)品、新事業(yè)及外延發(fā)展建議申報職 財總集11固定資產(chǎn)集團內(nèi)配置變更審批職財總集12投資項目驗收報告
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