浙江紙業(yè)股份有限公司子公司管理制度(已修改)
2025-04-24 07:35 本頁面
【正文】 浙江某紙業(yè)股份有限公司子公司管理制度 更多請(qǐng)?jiān)L問： （2008 年4 月修訂）第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制, 防范公司控股及參股子公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn), 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”) 《浙江景興紙業(yè)股份有限公司公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定, 結(jié)合本公司的具體情況, 特制定本制度。第二條 本制度所稱的子公司包括控股子公司和參股子公司。控股子公司指本公司持有 51%以上股權(quán)或系第一大股東并控制董事會(huì)的企業(yè)。 參股子公司指本公司持有 20%以上 51%以下股權(quán)的企業(yè)(參股子公司、控股子公司以下合稱“子公司”)。第二章 控股子公司治理結(jié)構(gòu)第三條 控股子公司可以依法設(shè)立董事會(huì)及監(jiān)事會(huì), 也可以根據(jù)自身情況, 不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì), 設(shè)執(zhí)行董事一人和一名監(jiān)事。設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的控股子公司由本公司派出的董事、監(jiān)事人數(shù)應(yīng)占控股子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的二分之一以上。第四條 本公司委派的股東代表、董事、監(jiān)事, 在參與控股子公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)表決之前或過程中, 對(duì)涉及到控股子公司收購兼并、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、重大資產(chǎn)處理、收益分配等重大表決事項(xiàng)的, 必須對(duì)需要表決的事項(xiàng)進(jìn)行分析和研究, 并按照本公司的意見進(jìn)行表決。第五條 控股子公司董事、執(zhí)行董事、監(jiān)事(職工董事、監(jiān)事由控股子公司職工代表大會(huì)按照程序選舉產(chǎn)生)由本公司董事會(huì)委派。董事長(zhǎng)應(yīng)由本公司委派或推薦的人選擔(dān)任?？毓勺庸窘?jīng)理由其董事會(huì)或執(zhí)行董事提名, 控股子公司的副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他副經(jīng)理級(jí)人員由經(jīng)理提名, 控股子公司董事會(huì)同意,并由本公司總經(jīng)理審核同意后, 再由控股子公司董事會(huì)或執(zhí)行董事聘任, 控股子公司其他管理人員
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