【正文】 1 生 產(chǎn) 管 理 部 部 長 工 作 細(xì) 則 2 附 1 崗位職責(zé) 權(quán)利： 1． 依照上級精神對部門內(nèi)工作全面布置、督辦管理。 2． 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)中心內(nèi)外行政管理工作。 3． 核準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)調(diào)度方案、產(chǎn)品儲存、分配、發(fā)運(yùn)、管理。 4． 確定勞動用工計(jì)劃，審核工資。 5． 出臺生產(chǎn)技術(shù)中心文稿及各類檔案歸存。 職責(zé)： 1． 平衡計(jì)劃有據(jù)有序 2． 審核下級上報(bào)計(jì)劃不超過 1 天 3． 建立高效低耗運(yùn)轉(zhuǎn)體系 3 附 2 生產(chǎn)管理部部長工作流程圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)中心副總 生產(chǎn)管理部部長 崗位職責(zé) 部門組織結(jié)構(gòu) 部長業(yè)務(wù)審核表 安全生 產(chǎn)管理 人員安全培訓(xùn)及設(shè)備安全管理 檢查和整改 獎勵與處罰 生產(chǎn)技術(shù)管理制度 加工批示及規(guī)定 操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定 新產(chǎn)品開發(fā)管理 產(chǎn)品管理辦法 超目標(biāo)完成任務(wù)獎勵準(zhǔn)則 技術(shù)與合理化建議管理 生產(chǎn)管理制度 調(diào)查與研究與分決策 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理 新產(chǎn)品試制與鑒定管理 新產(chǎn)品開發(fā)周期 新產(chǎn)品成果評審與報(bào)批 生產(chǎn)外協(xié)管理 外協(xié)管理辦法 外協(xié)廠商考核及等級評定 企業(yè)設(shè)備管理內(nèi)容 設(shè)備使用管理 生產(chǎn)管理部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核表 5 附 3 部門管理制度 生產(chǎn)技術(shù)管理制度（暫略） （一）產(chǎn)品管理辦法 □ 總則 第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。 第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。 第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)取? □ 存貨計(jì)劃與控制 第一條 本公 司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不卟影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量，適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。 第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月 10 日會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量。 第三條 訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)申請購貨補(bǔ)充。 □ 進(jìn)貨 第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表 6 演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后始行入庫。 第二條 倉管單位應(yīng)將 每項(xiàng)進(jìn)庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。 第三條 商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購單位辦理。 第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重入庫的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。 第五條 進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。 第六條 各單位不得于銷貨退回時(shí)未以倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。 □ 出貨 第一條 倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨： 1．交貨。 2．交客戶試用。 3．示范表演。 4．本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。 5．展示中心陳列 6．本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而錯用。 7 第二條 除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉庫部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。 第三條 各項(xiàng)出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品訂貨單”及“商品領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人 員出貨。 第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。 第五條 倉庫部庫存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各公司 要的預(yù)測，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品比例分配給各分公司。 第六條 任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。 第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部 ,各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。 第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉管人員詳予檢查商品的性能，品質(zhì)及附件 是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。 第九條 商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。 第十條 庫存商品經(jīng)出貨后一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。 □ 試用 8 第一條 為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作短期的試用。 第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為 7 日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)，報(bào)請 所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。 第三條 試用的規(guī)定： 營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過 3 件，如超過 3 件，而欲再行出貨時(shí)，則“商品領(lǐng)貨單”及“商品領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨。 第四條 各單位主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若以倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。 第五條 申請?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號碼以 及約定的試用天數(shù)，俾由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情況無法取得正式簽收單時(shí)，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報(bào)單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 第六條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。 第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。 □ 調(diào)貨 9 第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保存有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知。 第二條 各分公司 與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部門以“商品調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。 第三條 倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)辦理完畢。 第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報(bào)告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。 第五條 倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)經(jīng)書面辦理，但緊急時(shí)得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補(bǔ)行 書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時(shí)間等。 □ 保管 第一條 倉庫部及各分公司可就既有倉庫場所，分別陳各項(xiàng)商品并予保管。 第二條 各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè)務(wù)。 第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫 10 內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。 第五條 庫存商品如有呆廢或扣損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù) 單位修護(hù)。 第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入 第七條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。 第八條 每年年終，倉庫部應(yīng)會同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。 第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。 第十條 盤點(diǎn)后如有盈或不或避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則 由倉庫部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。 第十一條 直接保管商品的倉管人員異動時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。 □ 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第一條 凡商品的進(jìn)貨如系新購，則采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單提單、或驗(yàn)收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī) 11 格、數(shù)量填制“商品進(jìn)庫單”，除第 四聯(lián)自行留存外、余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。 第二條 各公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商品訂貨單”向倉庫部訂貨。 第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時(shí)應(yīng)填制“商品調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。 第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“存貨日記簿”上入帳，“商品調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。 第五條 倉管人員應(yīng)就所保 管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的“商品領(lǐng)貨單”，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。 第七條 “商品領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查。“商品附貨卡”由倉管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計(jì)員統(tǒng)一代為保管。 第八條 庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品領(lǐng)貨單”上的記載登入“型 號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉管人員簽注后， 12 即交還原出貨人。 第九條 領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉進(jìn)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。 第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準(zhǔn)后，交單 位會計(jì)員開立發(fā)票。 第十一條 各營業(yè)單位的會計(jì)員于開立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對“交貨通知請示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。 第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用，表演或更換等而還倉時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在“商品領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時(shí)，則倉管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形，另行填 制“商品毀損賠償明細(xì)單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第十三條 凡營業(yè)單位于銷售商品時(shí)應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時(shí)，應(yīng)依“商品進(jìn)庫單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣， 13 并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管單位辦理商品進(jìn)倉。 第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時(shí)，應(yīng)依“商品進(jìn)庫單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會計(jì)員附于當(dāng)日的貨報(bào)告上，一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。 第十五條 凡營業(yè)單位于銷 售商品時(shí)遇有銷貨退回情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)即填制“商品進(jìn)庫單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管單位辦理貨物進(jìn)倉。 第十六條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時(shí)，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在“商品進(jìn)庫單”上予以簽收后同時(shí)登入“商品登記簿”內(nèi)，并將“商品進(jìn)庫單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳，第二聯(lián)交原持貨人持回交單位會計(jì)員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報(bào)告上一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時(shí)，應(yīng)即依實(shí) 際驗(yàn)收的情形另行填制“商品毀損賠償明細(xì)單”，交由原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第十七條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件耗用單”，并依權(quán)責(zé)劃分辦法規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)后，交倉管單位憑以銷帳。