【正文】 重新審視公司戰(zhàn)略與管理體系，在挑戰(zhàn)中實(shí)現(xiàn)飛躍 2021年 01月 23日 — 報(bào)告附件 — 1 本次報(bào)告的主要內(nèi)容 182。 附件部分 ? 內(nèi)部運(yùn)營管理狀況診斷報(bào)告 ? 中期報(bào)告 ? 財(cái)務(wù)預(yù)測模型 ? KPI培訓(xùn) 2 目錄 ? KPI考評體系總體介紹 ? KPI考評指標(biāo)的制定和評分方法 ? KPI考評體系的一般程序 ? KPI考評體系實(shí)例分析 3 KPI 考評體系的定義和基本功能 三 大 基 本 功 能 考 核 ? 定 量 地 實(shí) 現(xiàn) 績 效 考 核 ? 反 映 隨 時 間 進(jìn) 步 的 情 況 分 析 、 計(jì) 劃 ? 分 析 工 作 的問 題 ? 計(jì) 劃 工 作 的 重 點(diǎn) 匯 報(bào) 、 指 導(dǎo) ? 向 上 匯 報(bào) 的 重 點(diǎn) ? 向 下 指 導(dǎo) 的 方 向 KPI*考評體系定義 KPI考評體系是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個層級的 KPI考評指標(biāo)管理系統(tǒng)，通過分析和計(jì)劃、匯報(bào)和指導(dǎo)、考核三方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，從而達(dá)到提高整體業(yè)績的目的 *KPI（ Key Performance Indicator ) 即 “ 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ” 4 KPI考評體系的目標(biāo) 1. 規(guī)范公司目標(biāo)管理，完成公司年度預(yù)算（財(cái)務(wù)目標(biāo) / 非財(cái)務(wù)目標(biāo)） 2. 明確上下級在工作中的期望，明確個人崗位責(zé)、權(quán)、利，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 3. 及時溝通、反饋，及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題，及時指導(dǎo)幫助 4. 配合薪酬方案，實(shí)現(xiàn)考評規(guī)范化，達(dá)到公平 /公開的激勵 5. 配合員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)良性晉升 / 淘汰機(jī)制 5 KPI考評體系是全套企業(yè)管理程序的重要環(huán)節(jié)之一 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 經(jīng) 營 計(jì) 劃 KPI 考評體系 每年或必要時 每常規(guī)考核期（如每季度） 每常規(guī)考核期（如每季度） 經(jīng)營計(jì)劃 完成公司 經(jīng)營預(yù)算 簽訂 業(yè)績合同 并根據(jù)目標(biāo) 評估業(yè)績 制定資本 預(yù)算 資本計(jì)劃 公司戰(zhàn)略 資本預(yù)算流程 制定 關(guān)鍵 業(yè)績指標(biāo) 業(yè) 務(wù) 系 統(tǒng) 6 基于 KPI考評體系設(shè)計(jì)的業(yè)績合同是高層管理的有力工具 總裁 主管事業(yè)部的副總裁 及事業(yè)部總經(jīng)理 事業(yè)部副總經(jīng)理 (主管事業(yè)部下屬分部門 ) 事業(yè)部內(nèi)部管理人員 基層人員 總部職能部門領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)績合同 合同簽訂 提供建議 可選擇做與不做 業(yè)績合同 業(yè)績合同 業(yè)績合同 業(yè)績合同 業(yè)績合同 事業(yè)部職能部門經(jīng)理 7 ? 與 KPI考評結(jié)果掛鉤，計(jì)算薪酬、季度獎、年終獎 ? 制定員工激勵方案 ? 支持對員工的培訓(xùn) 工 作要 點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 ? 中電技高層及中層經(jīng)理、人事部、經(jīng)發(fā)部 ? 遠(yuǎn)卓管理顧問組 ? 中電技高層、人事部 KPI指標(biāo)確定 ? KPI考評實(shí)施流程及溝通流程 ? KPI評分流程 ? 中電技各級人員、人事部、信息中心 ? 依據(jù)三個判斷依據(jù)選擇 各職位的 KPI考評指標(biāo) – 對公司價值 /利潤的影響程度 – 指標(biāo)計(jì)算的可操作程度 – 該崗位對指標(biāo)的可控程度 KPI考評體系的三大環(huán)節(jié) 制定激勵與培訓(xùn)方案 考核過程 8 KPI考評體系各階段中對公司人員的要求 ? 每季度部門業(yè)績和與員工個人業(yè)績匯總 ? 部門間協(xié)調(diào)工作 ? 確定 KPI評分（上下級之間溝通，指出業(yè)績和不足，最終達(dá)成共識） ? 各部門按照下季度的工作目標(biāo)與計(jì)劃開展工作 ? 人事部根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算，組織制定KPI指標(biāo)和打分標(biāo)準(zhǔn)，并確定季度獎系數(shù) ? 在與被考核人進(jìn)行充分溝通，得到被考核人的確認(rèn)及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之后正式實(shí)施 KPI考評體系 ? 每位被考核人了解本部門目標(biāo)，個人的 KPI指標(biāo) 和相應(yīng)目標(biāo) ? 被考核人簽訂業(yè)績合同 ? 考評期初，被考核人提出考評期工作計(jì)劃（由直接上級安排考評期的工作） ? 被考核人根據(jù)計(jì)劃和相應(yīng)目標(biāo)執(zhí)行工作 ? 每月部門業(yè)績和被考核人個人業(yè)績的匯總 ? 每月工作結(jié)果分析（上下級之間溝通） ?信息中心負(fù)責(zé)公司中、高層經(jīng)理和各部門 KPI考核數(shù)據(jù)的匯集 ? 考評期末，人事部 /信息中心協(xié)助做本期的 KPI指標(biāo)匯總并填寫每個被考評人的 KPI考評表 ? 被考核人同時填寫自我評定表 ? 上下級之間就 季度 KPI分值進(jìn)行 溝通 ?公司組織部門以上經(jīng)理召開季度經(jīng)營總結(jié)會議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制定下季度工作的具體安排 ? 按 KPI得分發(fā)放季度獎 要求 結(jié)果 季度獎金結(jié)算 年終考評 和獎金結(jié)算 季度 *考評 KPI考評期中 KPI考評期前 KPI 考 評 期 末 * 假設(shè)考核期為一季度 ? 人事部根據(jù)季度獎計(jì)算公式計(jì)算并發(fā)放當(dāng)期獎金 ? 上下級之間就獎勵情況進(jìn)行溝通 ?人事部負(fù)責(zé)匯集公司中、高層經(jīng)理和各部門的季度 KPI考評分值 ,平均后形成年度 KPI分值 ?填寫 KPI考核表相關(guān)部分 ? 被考核人同時填寫本年工作自我評定表 ? 上下級之間就已 形成的年度 KPI分值進(jìn)行 溝通 ? 按 KPI得分發(fā)放年終獎金 ? 確定人員的提升 /調(diào)離 /降職等獎懲方案 ? 相應(yīng)的確定下年度人員培訓(xùn)計(jì)劃 9 目錄 ? KPI考評體系總體介紹 ? KPI考評指標(biāo)的制定和評分方法 — KPI考評指標(biāo)的確定原則和分類 — KPI考評指標(biāo)的確定方式 — KPI考評指標(biāo)的計(jì)算方法 ? KPI考評體系的一般程序 ? KPI考評體系實(shí)例分析 10 ? KPI考評指標(biāo)的評分等級： 1 分 2分 3分 4分 5 分 ? 完成目標(biāo)達(dá)到 100％，則評分得分為 4分 ? 以定量指標(biāo)為主，作為過渡，可以采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)結(jié)合的方式，但定性指標(biāo)需要按照程度使之量化 ? 依各指標(biāo)的重要性設(shè)定權(quán)重，最終的考評分是加權(quán)平均值 ? 實(shí)行 180度考核（上級對下級，部門對部門 ） ? 以 “摸的著、看得見、努力能實(shí)現(xiàn)”為指導(dǎo)原則 ? KPI考評指標(biāo)是對公司、部門（事業(yè)部）價值 /利潤影響程度最大的指標(biāo)，一般為 35個，最多不超過 6個 ? KPI考評指標(biāo)是可操作的 ? KPI考評指標(biāo)是員工通過努力可達(dá)到的 ? KPI考評指標(biāo)應(yīng)根據(jù)不同職位、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和員工職級 /能力大小而區(qū)別制定，確保該職位對指標(biāo)可控 KPI考評指標(biāo)的確定原則 ? 保障公司利益為先 ? 保證對員工客觀、公正的評價 指標(biāo)選擇 評分原則 總體前提 11 KPI考評指標(biāo)分效益類、營運(yùn)類和組織類三大考核方向 ?體現(xiàn)公司創(chuàng)造的價值的直接財(cái)務(wù)指標(biāo) ?全面衡量創(chuàng)造股東價值的能力 ?資產(chǎn)盈利效率 ?現(xiàn)金獲得能力 ?盈利水平 ?投資資本回報(bào)率 ?自由現(xiàn)金流 ?利潤總額 /稅息前利潤 效益類 營運(yùn)類 組織類 界定 考核目的 類別細(xì)分 舉例 ?實(shí)現(xiàn)公司價值增長的重要營運(yùn)結(jié)果與控制變量 ?實(shí)現(xiàn)積極健康的工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo) ?衡量利用最有效的營運(yùn)杠桿，確保戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)目標(biāo)完成的能力 ?衡量推動企業(yè)價值觀建立與人員組織競爭力的能力 ?成本控制 ?收入管理 ?資產(chǎn)投資管理 ?進(jìn)度管理 ?科研管理 ?崗位設(shè)置與聘用 ?考核培訓(xùn)與培養(yǎng) ?薪酬福利 ?員工總數(shù) ?培訓(xùn)覆蓋率 ?員工滿意度 ?部門管理費(fèi)用 ?市場份額 ?實(shí)際資本支出與市場預(yù)算差異 ?產(chǎn)量計(jì)劃完成率 ?科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率 12 目錄 ? KPI考評體系總體介紹 ? KPI考評指標(biāo)的制定和評分方法 — KPI考評指標(biāo)的確定原則和分類 — KPI考評指標(biāo)的確定方式 — KPI考評指標(biāo)的計(jì)算方法 ? KPI考評體系的一般程序 ? KPI考評體系實(shí)例分析 13 第三步：將“ KPI考評指標(biāo)”分配給有關(guān)經(jīng)理 落實(shí)到人的“ KPI考評指標(biāo)” 總裁 經(jīng)營副 總裁 經(jīng)營副 總裁 部門經(jīng)理 第四步：確立的