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聯(lián)合財富情報組總督察謝振中(已修改)

2025-10-22 10:36 本頁面

　

【正文】 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 聯(lián)合財富情報組總督察謝振中打擊清洗黑錢講座 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 聯(lián)合財富情報組網(wǎng)頁詳載的建議格式及內(nèi)容 ? 電郵 ? 傳真 ? 郵寄 ? 口頭陳述 (緊急情況－之後交回硬複本 ) ? 可疑交易報告及管理系統(tǒng) 提交可疑交易報告 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT ? 緊急性 ? 機密性 ? 暗中透露資料 ? 報案或提交可疑交易報告需要留意的地方 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT ? 確認收到可疑交易報告 ? 檔案編號 ? 聯(lián)絡人的資料 ? 同意書／不同意

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