【正文】 天津 xx工業(yè)園投資（集團）有限公司 組織結(jié)構(gòu)及流程設(shè)計報告 工程管理部及項目部 20xx年 6月 ★ 機密 第 2頁 流程目錄（二級目錄：項目建設(shè)施工流程） （分項）項目工程建設(shè)施工流程 （分項）項目工程合同編制審查流程 第 3頁 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 時間 項目部 資金財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 開始 施工圖 圖紙會審 圖紙會審 編制項目實施計劃 監(jiān)理招標(biāo) 工程招標(biāo) 簽定施工合同 圖紙會審意見匯總 投資計劃 工期計劃 工程施工詳細計劃 售樓處裝修設(shè)計圖 工程招標(biāo)手續(xù) 監(jiān)理招標(biāo)手續(xù) 工程建設(shè)手續(xù) 售樓處裝修具體要求及移交 工程建設(shè)資金流 施工詳細計劃 工程建設(shè)前期準(zhǔn)備 臨水電及測量手續(xù) A 審批 審批 未通過 通過 未通過 通過 審核備案 審核備案 2 13 14 15 16 21 19 18 17 20 22 23 第 4頁 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)計交底 組織設(shè)計 人員 施工單位進場 開工證 開工手續(xù) 建設(shè)資金 審查備案 A 工程建設(shè)管理 變更圖 施工現(xiàn)場服務(wù) 施工現(xiàn)場檢查巡視 審批 未通過 通過 測樁、沉降觀測等分項委托 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 37 36 35 34 材料設(shè)備采購供應(yīng) 現(xiàn)場抽查管理協(xié)調(diào) 39 變更審查確認 第 5頁 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 各項驗收 驗收配合 驗收配合 驗收手續(xù) 物業(yè)樓裝修 物業(yè)裝修圖 物業(yè)樓裝修要求及移交 入住移交資料 業(yè)主入住移交 A 使用說明書等 入住配合 能源開通配合 54 40 41 42 43 44 45 46 入住資料配合 47 48 49 50 51 52 53 建筑物二次設(shè)計 審查確認 委托、配合、確認 55 小區(qū)配套施工委托 協(xié)調(diào)聯(lián)系 協(xié)調(diào)監(jiān)督 管網(wǎng)設(shè)計 配套費用 56 57 58 59 60 協(xié)調(diào)相關(guān)資源 入住配合 61 62 業(yè)主房款支付完成 601 第 6頁 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 公共部分移交 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程結(jié)算 審查 預(yù)算配合 審批 物業(yè)接收 售后服務(wù) 維保期后的維修結(jié)算 物業(yè)配合 物業(yè)公司提出存在的問題 總體結(jié)算評價 A 未通過 通過 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 監(jiān)督協(xié)調(diào) 變更審查確認 竣工資料及交房資料 全套竣工資料、設(shè)備使用說明書等 63 64 68 第 7頁 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 A 時間 項目部 資金財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 項目整體后評價 項目前期后評價 項目設(shè)計后評價 工程開發(fā)后評價 工程建設(shè)后評價 項目財務(wù)后評價 項目銷售后評價 討論總結(jié) 結(jié)束 未通過 通過 83 81 82 84 85 86 87 88 整體物業(yè)移交 物業(yè)接管 監(jiān)督協(xié)調(diào) 78 79 80 第 8頁 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程 流程編號： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 規(guī)劃技術(shù)部完成施工圖設(shè)計，前期拓展部完成相關(guān)手續(xù) 施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 施工圖 按照項目總體計劃完成時間，完成施工圖設(shè)計 2. 為工程建設(shè)招標(biāo)進行的圖紙會審 施工圖 會審記錄 以項目部人員為主，滿足招標(biāo)及工程施工的需要 3. 將圖紙會審的結(jié)果由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總協(xié)調(diào) 會審記錄 匯總表 交規(guī)劃技術(shù)部進行變更設(shè)計 4. 在項目總體計劃及規(guī)劃技術(shù)部完成的項目成本測算的基礎(chǔ)上編制 項目總體計劃、成本測算 項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 工程管理部按照項目總體安排及規(guī)劃技術(shù)部的成本測算編制。工作周期 10— 15天 5. 戰(zhàn)略發(fā)展部對計劃審核，提出修改意見 審核意見表 工程管理部進行修改 6. 公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點 會議記錄 存在問題進行調(diào)整后執(zhí)行 7. 批準(zhǔn)的計劃報資金財務(wù)部 投資計劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排資金 8. 批準(zhǔn)的建設(shè)計劃報銷售管理部 建設(shè)計劃 安排銷售計劃等 9. 按照公司制定的相關(guān)制度進行 施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 確定監(jiān)理單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認書，項目部辦理質(zhì)監(jiān)備案。工作周期30— 40天 10. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認書等 11. 按照公司制定的相關(guān)制度進行 完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等 確定施工單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認書，項目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項資金、民工工資保證金、開工證。工作周期 30— 40天 第 9頁 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 12. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認書等 13. 工程管理部與項目部共同確定合同條款 合同簽定 按照標(biāo)準(zhǔn)文本，仔細確定，保證合同執(zhí)行 14. 協(xié)助辦理備俺等手續(xù) 合同審查備案、質(zhì)監(jiān)備案等 以項目部為主 15. 按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃 項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 詳細的項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作周期10— 20天 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核詳細計劃，提出修改意見 審核意見表 項目部進行修改 17. 公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點 會議記錄 存在問題進行調(diào)整后執(zhí)行 18. 批準(zhǔn)的計劃報資金財務(wù)部 投資計劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施工資金 19. 批準(zhǔn)的建設(shè)計劃報銷售管理部 建設(shè)計劃 調(diào)整銷售計劃等 20. 規(guī)劃技術(shù)部按照裝修設(shè)計、效果配置設(shè)計進行售樓處裝修設(shè)計 施工圖 項目部按照項目計劃組織裝修公司進行售樓處裝修 21. 按照需要，提出裝修要求、配置要求等。裝修完成后，接收售樓處。 售樓處裝修 工程管理部與項目部共同為項目銷售提供相應(yīng)的資料 22. 按照批準(zhǔn)的細化工程計劃及公司的相關(guān)制度，組織施工單位進場 施工準(zhǔn)備 臨時建筑審批等 23. 辦理臨水臨電、建筑物測量放線等 前期拓展部手續(xù)配合 臨水臨電、測量到位 24. 組織施工單位等進行設(shè)計交底 規(guī)劃技術(shù)部配合 交底記錄 包括質(zhì)量交底、安全交底等 第 10頁 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 25. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計院設(shè)計人員交底 解決技術(shù)問題 26. 施工單位進入施工現(xiàn)場 臨建消防、規(guī)劃審批 臨建施工 臨時水電、道路通，場地平整 27. 施工單位辦理完成開工證 辦理完成各項手續(xù) 施工許可證 28. 前期部協(xié)助辦理開工手續(xù) 與相關(guān)部門聯(lián)系、通融 29. 資金財務(wù)部準(zhǔn)備施工工程預(yù)付款 資金 資金 30. 項目部比選測樁、沉降觀測等單位 選擇三家以上，比價 考察、意向單位 31. 工程管理部對項目部選擇單位審查確認參與合同談判 審查記錄、簽訂合同 32. 工程建設(shè)過程中的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進行檢查協(xié)調(diào) 工程質(zhì)量達標(biāo)、工期滿足計劃要求，資金按照合同撥付 工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題 33. 工程管理部按照項目部提出的變更要求，進行整理、匯總、審查 圖紙錯誤、施工單位洽商、施工操作調(diào)整等 變更要求 工程管理部初步測算變更的價格，報戰(zhàn)略發(fā)展部、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。工作周期5— 10天 34. 變更單等涉及到資金變動的經(jīng)公司會議討論確認、批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 35. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的變更要求設(shè)計出變更圖 設(shè)計變更要求 變更圖 36. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)施工具體要求安排設(shè)計單位提供施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù) 施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)要求 具體安排 常住、定時或不定時到施工現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù) 第 11頁 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 37. 規(guī)劃技術(shù)部按照項目部提出的材料要求，按照計劃組織材料進場 項目部完成的材料需求時間表、要求及數(shù)量 組織材料進場 項目部會同規(guī)劃技術(shù)部共同對進場材料進行驗收 38. 戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準(zhǔn)的工程實施計劃對工程實施過程中各部門相互銜接、配合等事宜進行檢查、落實、督促、監(jiān)督 檢查、監(jiān)督表 定期或不定期進行檢查、協(xié)調(diào) 39. 工程管理部作為工程管理部門，對工程實施過程中的具體事宜，包括質(zhì)量、工期、文明施工、資料等進行檢查、監(jiān)督 檢查單 定期或不定期進行檢查、協(xié)調(diào) 40. 配套項目的二次設(shè)計、土建工程中的二次設(shè)計 施工進度計劃 設(shè)計要求 提前提出或安排相關(guān)單位進行。由施工單位進行的二次設(shè)計有 3項目部委托 41. 規(guī)劃技術(shù)部對由施工單位進行深化設(shè)計的二次設(shè)計進行技術(shù)審查、鑒定，提出意見 設(shè)計要求 審查意見 滿足施工要求 42. 工程管理部對二次設(shè)計要求進行審查，對施工單位進行的深化設(shè)計及施工單位的選擇進行確認 保證所選擇的施工單位符合公司的要求 審查單 43. 規(guī)劃技術(shù)部對要求設(shè)計單位完成的二次設(shè)計進行委托，對小區(qū)配套設(shè)計進行委托 設(shè)計要求 二次設(shè)計圖 44. 前期部協(xié)調(diào)水電氣熱等部門 配套施工 包括小配套費 45. 按照小區(qū)綜合管網(wǎng)圖進行設(shè)計 各能源公司設(shè)計圖 項目部協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工 46. 工程管理部進行協(xié)調(diào) 47. 資金財務(wù)部提供小區(qū)配套資金支持 資金 第 12頁 流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 48. 工程建設(shè)即將結(jié)束時，按照設(shè)計位置，進行物業(yè)樓裝修 物業(yè)樓裝修設(shè)計圖 物業(yè)樓裝修 49. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)公司整體要求、物業(yè)公司要求等，進行的物業(yè)樓裝修設(shè)計 設(shè)計圖 包括物品配置 50. 物業(yè)公司對物業(yè)樓裝修的具體要求 開發(fā)小區(qū)的物業(yè)配置