【正文】 前 言 浙江 XX 電池（江蘇）有限公司 —— 江蘇省沭陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) XX 工業(yè)園占地1000 畝，總投資人民幣 10億元，年產(chǎn) 150 萬 KVAh“納米材料改性鉛酸蓄電池”，一期工程投資人民幣 2 億元，建筑總面積 8萬平方米。 地處環(huán)境優(yōu)美的江蘇的花木之鄉(xiāng) —— 沭陽，為蘇、魯、皖交界的廣闊的蘇北平原，毗連中國黃金東海岸 —— 連云港，交通便利、市場潛力巨大： 京滬高速公路、新長鐵路、 205 國道、 24 32 326 省道在縣城交匯， 同時， 東有連云港白塔埠機場，西至徐州觀音機場。 浙江 XX 電池（江蘇）有限公司，是專業(yè)研制、開發(fā)、生產(chǎn)和 銷售電動車用蓄電池的、國際化企業(yè)。產(chǎn)品銷售網(wǎng)點遍布全國，遠銷歐美、東南亞和非洲。公司擁有國際先進水平的八套極板、蓄電池生產(chǎn)流水線，公司有很強的技術(shù)研發(fā)力量，擁有中高級技術(shù)人才逾百人，擁有國內(nèi)外專利 6項、各類科技成果數(shù)十項，其中，“納米材料改性鉛酸蓄電池”被國家科技部列入國家重點新產(chǎn)品，目前已具備電動摩托車、電動汽車等蓄電池，在國際同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。 同時，公司具有完備的檢測設備系統(tǒng)和有初步完善的 經(jīng)營（成本）、質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化 管理體系； 單位名稱：浙江 XX 電池（江蘇）有限公司 地 址： 江蘇沭陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) XX路 1號 郵 編： 223600 電 話 ： 052783512868 傳 真 ： 052783512858 手 冊 發(fā) 布 實 施 令 （兼換版說明） 我公司為了進一步提高企業(yè)核心競爭能力，特別是提高產(chǎn)品質(zhì)量、成本綜合管理水平，依據(jù) GB／ T19001： 2020 idt ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系標準的要求、集團公司的要求和 法律法規(guī)的要求等，本公司建立并承諾不斷完善以質(zhì)量管理體系為核心框架的成本、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康一體化的管理體系。同時，根據(jù)集團公司的戰(zhàn)略目標、公司的實際的資源配置和管理、技術(shù)情況，對原 2020 年 4月 1日手冊作較大的修改，主要有： 一、市場導向模式的變化： 變具備完全功能的公司為以 OEM 模式為主的公司，但預留直接面對市場的功能接口，以便今后不斷體系完善過程中，增強市場意識； 二、質(zhì)量管理控制模式變化 ，變集中控制為分散控制，主要在文件記錄控制、顧客有關(guān)過程、過程的監(jiān)視和測量等及其相關(guān)過程； 三、 單一體系初步轉(zhuǎn) 化為一體化體系 ，變單一的質(zhì)量管理體系為質(zhì)量、環(huán)境、成本、職業(yè)安全健康一體化的管理體系。 四、編輯方式的調(diào)整： 根據(jù) XX 集團公司歷史傳統(tǒng)和目前的人文環(huán)境，在標準化的前提下，在格式、術(shù)語等方面也作了初步嘗試。更符合多數(shù)員工的閱讀習慣。 從而，本手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量、經(jīng)營（成本）方針，規(guī)定和闡明了本公司管理體系的基本流程和要求， 凡本公司文件（除文件名）與其有不一致之處均以此為準， 現(xiàn)特予以發(fā)布。本手冊于 2020 年 9月 28 日起實施。 本 手冊 修訂人： XXX 評審部門 評審人姓 名 /時 間 評審部門 評審人姓 名 /時 間 浙江 XX電池（江蘇）有限公司 總經(jīng)理： 二 00七 年 月 日 管理者代表任命書 為保證公司管理體系有效運行，特任命： 現(xiàn)任命 任安福 為本公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，其職責如下： a)按照 GB/T190012020 要求結(jié)合本公司實際 ,確保質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程得到建立、實施和保持； b)組織和領(lǐng)導質(zhì)量管理體系的運行 ,并及時將運行情況和任何改進的需求向總經(jīng)理匯報 ,以供管理評審和管理體系改進。 c)確保在整個公司 內(nèi)提高滿足顧客、總公司、法律法規(guī)和其他相關(guān)方的質(zhì)量意識。 d)負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 的 各種對外聯(lián)絡。 （注：在質(zhì)量、成本、安全、環(huán)保管理體系未完全一體化前，由質(zhì)量管理體系管代行使本手冊其它體系管代的職責。） 浙江 XX電池（江蘇）有限公司 總經(jīng)理 (簽名 )： 二 00七年 月 日 標 題 GB/T19001— 2020 標準條款對照 GB/T24001— 2020 標準條款對照 前言 手冊發(fā)布令 1 目錄 2 范圍 3 術(shù)語與定義 手冊修改控制 、 ， 1 ， 管理體系 總要求 文件要求 手冊管理 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責 管理承諾 以顧客為焦點 管理方針 管理目標與策劃方案 環(huán)境因素的識別評價程序 法律法規(guī)和其他要求控制程序 職責、權(quán)限和溝通 信息交流控制程序 管理評審 ， ， 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設施 工作環(huán)境 產(chǎn)品和環(huán)保實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設計和開發(fā)控制程序 采購控制 生產(chǎn)和服務提供控制 生產(chǎn)和服務過程的確認 標識和可追溯控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 7 ， 標 題 GB/T19001—2020 標準條款對照 GB/T24001— 2020 標準條款對照 產(chǎn)品防護控制程序 化學品、危險化學品控制程序 對可施加影響的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序 應急準備和響應控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 測量、分析和改進 總則 顧客滿意程度測量 內(nèi)部審核控制程序 過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 法律法規(guī)合規(guī)性評價 不合格品控制程序 數(shù)據(jù) 分析控制程序 改進 9附錄： 公司管理體系組織機構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 環(huán)境管理體系過程職責分配表 各部門管理職責 管理文件清單 、 、 、 、 1 適用范圍 （含體系模塊簡介） 適用系統(tǒng) 本手冊適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境管理一體化體系，同時，為成本、職業(yè)安全管理體系預備接口。 適用用途： 本手冊適用于本公司各過程管理體系運行和 本公司外部質(zhì)量、環(huán)境保證，并通過持續(xù)有效應用，滿足顧客 及其他相關(guān)方 和適用的法規(guī)要求，達到其滿意。 覆蓋產(chǎn)品和過程： 質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為：鉛酸蓄電池、極板系列產(chǎn)品生產(chǎn)、設計 /開發(fā)、交付有關(guān)的部門（不含財務部、工會、黨支部、團支部）及其過程； 環(huán)境 、職業(yè)、成本健康安全管理體系覆蓋范圍為：鉛酸蓄電池、極板系列產(chǎn)品生產(chǎn)、設計 /開發(fā)、交付涉及的所有部門及其過程； 管理體系模塊簡介： 公司質(zhì)量管理體系模塊包括： 文件化體系管理、組織管理 、資源管理、產(chǎn)品制造、測量分析和改進過程四大過程，它們分別對應 GB/T19001： 2020 idt ISO 9001： 2020 標準的第四、五、六、七、八章，分別對應在本手冊的第四、五、六、七、八章節(jié)表述。 環(huán)境、安全、成本等管理體系第一層次的模塊與質(zhì)量管理體系總體架構(gòu)相似，以質(zhì)量管理體系模塊為主要框架。 附錄 附錄 1《公司管理體系互相作用圖及其流程圖》； 附錄 2《生產(chǎn)工藝流程圖》 2 引用標準 GB/T190002020 idt ISO 9000:2020《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》 GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T190042020 idt ISO9004： 2020 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》 GB／ T24001－ 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 GB／ T28001— 2020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、 集團公司成本管理體系標準及其相關(guān)要求文件； 其他見外來文件清單。 3 術(shù)語和定義 本管理手冊采用 GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體 系要求及使用指南》。 本管理手冊采用的質(zhì)量管理供應鏈為：供方 —— 公司 —— 顧客。 術(shù)語對照 為便于通俗易懂，結(jié)合企業(yè)具體的語言習慣和文化特點，故本手冊部分采取非標準術(shù)語和標準術(shù)語同時應用，具體見下表于對照，現(xiàn)簡略列出主要如下： 4 管理體系 序號 GB/T19001— 2020 idt ISO9001：2020 術(shù)語 公司普及理解術(shù)語 1 體系 系統(tǒng) 2 管理評審 公司管理系統(tǒng)分析評價 3 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品制造 4 與顧客有關(guān)過程 營銷管理 5 供方 供應商 6 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)管理系統(tǒng)建立 7 生產(chǎn)和服務的提供 產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理 8 生產(chǎn)提供過程的確認 生產(chǎn)過程能力的鑒定和評價 9 監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)控、檢驗和試驗儀器儀表 10 內(nèi)部審核 公司管理系統(tǒng)檢查 11 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的檢驗、化驗和試驗 12 糾正 /預防措施 整改措施 職責 a）總經(jīng)理室負責管理體系總體策劃； b）各部門協(xié)助識別過程，提供建議； 本公司按 GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系要求及使用指南》等標準建立、實施和保持并且持續(xù)改進管理體系。 為了實施管理體系，本公司將： a） 識別管理體系所需要的過程：高層決策管理、資源管理、產(chǎn)品制造管理、測量分析和改進； b） 確定這些過程的順序和相互作用； c） 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法； d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視； e） 測量、監(jiān)視和分析這些過程； f） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 體系范圍包括過程具體見本手冊第 1章。 文件要求 總則 職責 a）總經(jīng)理負責批準 文件結(jié)構(gòu)清單； b）管理者代表 負責擬訂文件結(jié)構(gòu)清單； c）各部門協(xié)助編制。 本公司管理體系文件包括二個層次： 第一個層次： a) 管理手冊（包含管理方針和管理目標）； b) GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》所要求的六個文件化程序和 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系要求及使 用指南》十二個文件化程序； 第二層次： a） 公司為確保其過程有效的策劃、運作和控制所需的技術(shù)、管理性文件和紅頭文件； b） GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系要求及使用指南》管理所要求的記錄。 本公司管理體系文件的詳略程度根據(jù)下列情況而定： a） 公司的規(guī)模和類型； b） 過程的復雜程度和相互作用； c） 員工的能力。 本公司企管辦文件的媒體形式 是紙張和電子文檔。 本 公司管理體系文件結(jié)構(gòu) (圖 1)： 管理手冊 第一級文件