【正文】 北京市魯藝房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 部門職責劃分 2021年 9月 23日 ★ 機密 20210923 ALLPKU－魯藝公司部門職責 2 現(xiàn)階段采用市場導向型組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 開發(fā)部 工程管理部 材料設備部 財務部 計劃預算部 銷售部 規(guī)劃技術(shù)部 董事會 總工程師 總經(jīng)濟師 辦公室 拆遷部 企業(yè)管理部 監(jiān)事會 總會計師 督導部門 管理部門 業(yè)務部門 董事會秘書 股東會 督察委員會 20210923 ALLPKU－魯藝公司部門職責 3 組織設計的合理性說明 一、將項目發(fā)展部和項目開發(fā)部合并為開發(fā)部 ?目的：將公司主要關系資源進行統(tǒng)一管理； ?職責：統(tǒng)一負責項目的報審報批工作。 二、將策劃部、工程技術(shù)部的規(guī)劃設計職能合并成立規(guī)劃技術(shù)部 ?目的：保證項目的適銷性； ?職責：統(tǒng)一負責項目決策、規(guī)劃設計和營銷策劃。 三、將材料設備采購、規(guī)劃設計職能從工程技術(shù)部中分離出來，同時保留了委托制作施工圖工作，將工程技術(shù)部更名為工程管理部 ?目的：通過部門分立，實現(xiàn)采購權(quán)制衡；保證施工圖的制作質(zhì)量； ?工程管理部職責：負責委托制作施工圖、工程建設管理、材料設備供應商的資質(zhì)評審； ?材料設備部職責：負責材料設備采購。 四、監(jiān)事會監(jiān)督董事、總經(jīng)理在執(zhí)行職權(quán)時的行為，督察委員會協(xié)助總經(jīng)理督促檢查公司日常經(jīng)營管理情況。 20210923 ALLPKU－魯藝公司部門職責 4 股東會構(gòu)成與職責 股東會的構(gòu)成 ?由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu) 《 公司法 》 第三十八條規(guī)定 股東會行使下列職權(quán)： 1. 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 2. 選舉和更換董事 ， 決定有關董事的報酬事項； 3. 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事 ， 決定有關監(jiān)事的報酬事項； 4. 審議批準董事會的報告； 5. 審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告； 6. 審議批準公司的年度財務預算方案 、 決算方案； 7. 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 8. 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 9. 對發(fā)行公司債券作出決議； ； 、 分立 、 變更公司形式 、 解散和清算等事項作出決議； 。 20210923 ALLPKU－魯藝公司部門職責 5 董事會構(gòu)成與職責 董事會的構(gòu)成 ?成員為 3至 13人，奇數(shù)。為提高決策質(zhì)量，可考慮外聘行業(yè)專家或管理專家作為獨立董事； ?董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿，連選可以連任。 《 公司法 》 第 46條明確規(guī)定董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)： 1. 負責召集股東會 ， 并向股東會報告工作； 2. 執(zhí)行股東會的決議； 3. 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 4. 制訂公司的年度財務預算方案 、 決算方案； 5. 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 6. 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； 7. 擬訂公司合并 、 分立 、 變更公司形式 、 解散的方案； 8. 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置； 9. 聘任或者解聘公司經(jīng)理 （ 總經(jīng)理 ） （ 以下簡稱經(jīng)理 ） ， 根據(jù)經(jīng)理的提名 ， 聘任或者解聘公司副經(jīng)理 、 財務負責人 ， 決定其報酬事項； 。 20210923 ALLPKU－魯藝公司部門職責 6 監(jiān)事會構(gòu)成與職責 監(jiān)事會的構(gòu)成 ?成員不得少于 3人，由股東代表和適當比例的公司職工代表組成，具體比例由公司章程規(guī)定。 監(jiān)事會應在其組成人員中推選一名召集人； ?董事、經(jīng)理及財務負責人不得兼任監(jiān)事； ?監(jiān)事任期為每 3年一屆，可以連選連任 。 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 1. 檢查公司財務； 2. 對董事 、 經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律 、 法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； 3. 當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時 ， 要求董事和經(jīng)理予以糾正； 4. 提議召開臨時股東會； 5. 督促檢查總經(jīng)理執(zhí)行董事會決議的情況； 6. 檢查總經(jīng)理是否嚴格執(zhí)行公司各項管理制度或程序； 7. 評價高層管理人員業(yè)績 ， 向董事會提出考核意見； 8. 提議聘請或更換外部審計機構(gòu) 。 20210923 ALLPKU－魯藝公司部門職責 7 董事會秘書（或辦公室）職責 一、主要職能 ： 負責董事會日常事務性工作，對董事會負責。 二、隸屬關系： 直接隸屬董事會管理 三、職責與權(quán)限 : 1. 籌備股東會和董事會會議，并負責會議的記錄工作，保管會議文件和記錄； 2. 依法負責公司有關信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性、完整性； 3. 協(xié)助董事長處理董事會的日常工作，協(xié)助董事長及總經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定； 4. 辦理公司與董事、股東之間的有關事宜，協(xié)調(diào)股東、董事會、管理層之間的關系； 5. 保管股東名冊和董事會印章。 20210923 ALLPKU－魯藝公司部門職責 8 督察委員會職責 一、主要職能 ： 督促檢查副總級領導的日常經(jīng)營行為和部門的工作完成情況，對總經(jīng)理負責。 二、隸屬關系： 直接隸屬董事會管理 三、職責與權(quán)限 : 1. 督促檢查副總級領導的日常經(jīng)營行為和執(zhí)行辦公會決議的情況； 2. 督促檢查各部門的計劃完成情況和執(zhí)行辦公會決議的情況； 3. 檢查副總級領導及各部門是否嚴格執(zhí)行公司各項管理制度或程序； 4. 進行內(nèi)部審計； 5. 調(diào)查 、 處理系統(tǒng)內(nèi)部各種涉及經(jīng)濟問題的檢舉信件 。 20210923 ALLPKU－魯藝公司部門職責 9 總經(jīng)理職責 ? 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； ? 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； ? 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案； ? 擬訂公司的基本管理制度； ? 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人； ? 簽發(fā)關于公司員工聘任、解聘、獎勵、處罰及辭退的決議； ? 提出公司年度預、決算方案和利潤分配方案； ? 公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 20210923 ALLPKU－魯藝公司部門職責 10 副總經(jīng)理職責 ? 協(xié)助總經(jīng)理組織實施董事會決議； ? 在總經(jīng)理外出或授權(quán)情況下，代行總經(jīng)理職責； ? 組織制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，編制公司年度經(jīng)營計劃； ? 組織制定公司人力資源規(guī)劃； ? 組織檢查公司經(jīng)營計劃和部門作業(yè)計劃的執(zhí)行情況； ? 組織開展經(jīng)濟活動分析，分析問題，提出改進方案； ? 組織制定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案、定崗定編方案； ? 組織制定公司薪酬體系和考核體系； ? 組織進行員工招聘、培訓、激勵與辭退工作； ? 組織制定公司的基本管理制度和工作流程； ? 組織制定下屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，審核下屬企業(yè)的經(jīng)營目標； ? 組織對下屬公司及其經(jīng)理人員的經(jīng)營業(yè)績進行評價與考核； ? 參與公司所有重大經(jīng)營決策。 20210923 ALLPK