【正文】 明確變革期的組織架構(gòu)，構(gòu)建并完善 x集團戰(zhàn)略支撐體系 2 目錄 一． 項目回顧 二． 中期報告要點回顧 三． x變革期組織架構(gòu)、部門職責(zé)及授權(quán)體系 四． 薪酬激勵體系要點 五． 績效考核體系要點 六． x流程體系要點 七． 項目實施計劃 3 針對凱捷中期報告中的組織架構(gòu)方案， x集團提出了相應(yīng)的組織架構(gòu)方案調(diào)整意見 x集團 房地產(chǎn)集團 資產(chǎn)管理部 財務(wù)中心 決策委員會 人力資源部 總裁辦公室 房地產(chǎn)集團財務(wù)部 研發(fā)技術(shù)中心 成本管理中心 營銷策劃中心 上市公司 資產(chǎn)管理 項目公司 項目公司 區(qū)域 /項目公司 房地產(chǎn)集團進行業(yè)務(wù)指導(dǎo) 子公司 物業(yè)管理 集團財務(wù)部 行政人力資源中心 審計監(jiān)察中心 戰(zhàn)略規(guī)劃 材料配置中心 非房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)培育 總經(jīng)濟師 總經(jīng)濟師 4 凱捷認為， x的調(diào)整意見主要是為了強調(diào)成本控制、資產(chǎn)管理職能的重要性，以及基于集團當(dāng)前業(yè)務(wù)運作角度 差異一：剝離出資產(chǎn)管理職能，成立資產(chǎn)管理部 1. 負責(zé)集團層面的資產(chǎn)管理（存量資產(chǎn)、股權(quán)），統(tǒng)一處置辦法，實現(xiàn)保值增值 2. 管理既有的非房地產(chǎn)投資業(yè)務(wù)和商業(yè)管理業(yè)務(wù) 差異二：將戰(zhàn)略、投資等職能合并成戰(zhàn)略發(fā)展部 1. 集團總體對外的投融資平臺和業(yè)務(wù)培育平臺，不只限于房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 2. 將戰(zhàn)略規(guī)劃、投資管理、業(yè)務(wù)培育等職能合并，作為未來投資公司的培養(yǎng)平臺 差異三：剝離材料配置功能，成立材料配置中心 1. 將材料配置職能單獨出來成立中心，體現(xiàn)其作為的重要性 2. 商業(yè)管理業(yè)務(wù)注入資產(chǎn)管理部，主要是處置發(fā)展、套現(xiàn) 差異四：增設(shè)總經(jīng)濟師 1. 集團總裁下設(shè)總經(jīng)濟師，負責(zé)整個集團層面的成本控制 2. 房地產(chǎn)集團下設(shè)總經(jīng)濟師，主持房地產(chǎn)集團的成本控制工作 5 通過與 x集團的溝通論證，最終明確 x集團采用如下的組織架構(gòu) x集團 房地產(chǎn)集團 資產(chǎn)管理部 財務(wù)中心 決策委員會 人力資源部 總裁辦公室 財務(wù)部 研發(fā)技術(shù)中心 成本管理中心 營銷策劃中心 上市公司 資產(chǎn)管理 區(qū)域 /項目公司 房地產(chǎn)集團進行業(yè)務(wù)指導(dǎo) 物業(yè)管理 計劃預(yù)算部 行政人力資源中心 審計監(jiān)察中心 戰(zhàn)略規(guī)劃 材料配置中心 戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)培育 主要差別： ? 集團不設(shè)總經(jīng)濟師，成本控制主體在房地產(chǎn)集團，審計監(jiān)察中心可代為行使控制、稽核作用 ? 集團董事長 /總裁直接管理審計監(jiān)察中心 /資產(chǎn)管理部和戰(zhàn)略發(fā)展部 投資管理 6 組織架構(gòu)中的崗位設(shè)置、匯報關(guān)系 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 財務(wù)副總裁 決策委員會 總裁辦公室主任 人力資源部經(jīng)理 成本管理中心主任 成本管理中心主任 營銷策劃中心主任 上市公司總經(jīng)理 計劃預(yù)算部經(jīng)理 管理副總裁 集團董事長 /總裁 材料配置中心主任 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計經(jīng)理 稽查經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 計劃預(yù)算主管 融資主管 人事招聘主管 薪酬績效主管 綜合行政主管 法務(wù)主管 IT主管 總工程師 規(guī)劃設(shè)計經(jīng)理 工程技術(shù)經(jīng)理 部品配置主管 成本經(jīng)理 招投標(biāo)經(jīng)理 拓展經(jīng)理 營銷策劃經(jīng)理 銷售經(jīng)理 客服經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 副總經(jīng)理 會計主管 財務(wù)副總裁助理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 資產(chǎn)管理主管 業(yè)務(wù)培育主管 投資管理主管 戰(zhàn)略規(guī)劃主管 7 設(shè)立決策委員會，加強專業(yè)支撐和信息共享，以減少信息不對稱帶來的決策風(fēng)險 董事長 /總裁 決策委員會設(shè)置 決策委員會 ? 投資委員會： 負責(zé)集團的重大項目投資或退出的決策 ? 薪酬委員會： 負責(zé)集團總體薪酬政策和高管薪酬方案的決策 決策機制 ? 重大議題實行表決制，一人一票制，超過半數(shù)通過。但集團董事長 /總裁有一票否決權(quán) 指導(dǎo)原則 職能總監(jiān) / 經(jīng)理 決策委員會 投資委員會 薪酬委員會 8 在決策委員會下設(shè)立投資委員會，負責(zé)集團的項目投資或退出決策 決策委員會設(shè)置 決策內(nèi)容 ? 提出對公司投資戰(zhàn)略的建議，參與集團重大投資項目的決策 ? 對房地產(chǎn)房地產(chǎn)集團的項目投資、開發(fā)拿地、策劃定位的決策 ? 提出對公司重大投資項目的評估意見 工作規(guī)范 ? 會議在有項目需要評估時召開 ? 會議應(yīng)提前一定時間通知投資委員會成員，并呈交準(zhǔn)備的項目申請報告 ? 會議必須對每個項目提出明確的意見，匯總專家意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交決策 指導(dǎo)原則 董事長 /總裁 職能總監(jiān) / 經(jīng)理 決策委員會 投資委員會 薪酬委員會 9 在決策委員會下設(shè)立薪酬委員會，負責(zé)集團總體薪酬政策和高管薪酬方案的決策 決策委員會設(shè)置 決策內(nèi)容 ? 根據(jù)市場水平，決策 x集團總體的薪酬政策 ? 決策集團高管和下屬公司高層的薪酬方案和中長期激勵方案 工作規(guī)范 ? 會議每年召開一次 ? 會議應(yīng)提前一定時間通知薪酬委員會成員，并呈交各成員由人力資源部擬定的決策層的薪酬方案和公司整體薪酬政策 ? 會議必須對每個方案提出明確的建議，由人力資源部負責(zé)匯總專家意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交決策 指導(dǎo)原則 董事長 /總裁 職能總監(jiān) / 經(jīng)理 決策委員會 投資委員會 薪酬委員會 10 凱捷建議，在決策委員會席位設(shè)置中引入常委制度，通過有效的、信息含量豐富的集體決策達成一致意見 董事長 /總裁 決策委員會（ 7人） 非任職常委（ 2） 任職常委 *（ 5） ? 集團內(nèi)部： ? 集團外部： ? 主席： ? 成員： 投資委員會（ 9人） 組織管理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部組織召集 參與人員 ? 決策委員會常委 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理、相關(guān)核心人員 薪酬委員會（ 9人） 組織管理 ? 人力資源部組織召集 參與人員 ? 決策委員會常委 ? 人力資源部經(jīng)理、外部薪酬專家 ? 觀點中立，拋開本位主義，加強決策公正性 ? 由了解 x集團的歷史和認同其發(fā)展戰(zhàn)略的人員擔(dān)任 11 審計監(jiān)察中心是為了加強集團審計監(jiān)控和稽查監(jiān)督職能，防范和控制集團的運營風(fēng)險 審計監(jiān)察中心 集團董事長 /總裁 審計 外部審計 內(nèi)部審計 審計監(jiān)察中心功能設(shè)置 加強審計監(jiān)控、稽查監(jiān)督職能 ? 強化集團的內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)、外部審計功能 ? 審核下屬公司成本管理體系與制度，并對成本管理執(zhí)行情況進行稽查監(jiān)督 職能分工指導(dǎo)原則 稽查監(jiān)督 12