【治理制度：xx地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司信息披露管理辦法】(doc29頁)(已修改)
2025-05-09 10:03 本頁面
【正文】 .doc 1． 目的 明確公司內(nèi)部有關(guān)人員的信息披露的職責(zé)范圍和保密責(zé)任，確保信息 披露真實、準(zhǔn)確、完整。 2． 釋義 2． 1 披露信息： 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（ 2021版）》中規(guī)定的強制性披露信息和未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)但可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的自愿性披露信息。 2． 2 信息披露相關(guān)當(dāng)事人： 指公司總部各職能部門、一線公司、董事會辦公室股證信息小組 2． 3 指定報紙 ：中國證券報、證券時報和上海證券報 2． 4 指定網(wǎng)站 ：巨潮網(wǎng)絡(luò) 2． 5 交易所： 深圳證券交易所及公司管理部 2． 6 公司： 萬科企業(yè)股份有限公司 3． 范圍 本辦法適用于總部各職能部門和公司全資擁有、控股或相對控股的各 一線公司。 4． 職責(zé) 4． 1 董事會： 管理公司的信息披露事項，保證披露信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 4． 2 監(jiān)事會 ：負(fù)責(zé)監(jiān)事會會議的信息披露事項。 4． 3 董事會秘書 ：全面負(fù)責(zé)處理公司信息披露事項，審核和監(jiān)督公司信息披露管理辦法的制定和實施，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)；協(xié)調(diào)信息披露相關(guān)當(dāng)事人按照有關(guān)信息披露的格式與要求，及時、準(zhǔn)確、完整的完成信息披露。 4． 4 總部各職能部門和各一線公司 ：及時、全面、真實的提供本辦法所要求的各類信息及與信息披露所需的資料 和相關(guān)的協(xié)議、合同等備查文件，對所提供材料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)直接責(zé)任。 4． 5 總部董事會辦公室股證信息組： 公司信息披露的執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)修訂公司信息披露管理辦法，具體操作信息披露的工作，協(xié)調(diào)信息披露當(dāng)事人的相關(guān)事項，反饋交易所對所披露信息的審核意見，并組織信息披露相關(guān)當(dāng)事人回復(fù)交易所意見，確保信息披露工作按時、準(zhǔn)確的完成。 4． 6 信息披露相關(guān)當(dāng)事人對所披露的信息負(fù)有保密義務(wù)，在未對外公開披露前不得以任何方式向外界透露相關(guān)內(nèi)容。 4． 7 對所披露信息的解釋由董事會秘書執(zhí)行，其它當(dāng)事人在得到董事會授權(quán) 后可對所披露信息的實際情況進行說明。 5． 基本原則 5． 1 及時披露義務(wù) ：按照定期報告和臨時報告以及《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定要求，自起算日起或觸及規(guī)則披露時點兩個交易日內(nèi)真實、準(zhǔn)確、完整地披露信息。但 屬于商業(yè)機密的，在符合暫緩披露的條件下，可以向交易所提交申請，經(jīng)批準(zhǔn)后公司可以暫緩披露該重要信息。 5． 2 及時預(yù)警義務(wù)： 及時、完整、準(zhǔn)確地披露超出投資界預(yù)期的信息，可能對公司不利的信息要在媒體公開報道前對投資界進行及時的披露和預(yù)警，以維護公司的長期信譽和堅定投資界的信心。 5． 3 及時修正義務(wù)： 公司有義務(wù)按照確認(rèn)的正 確信息對已披露信息中的錯誤進行糾正。 5． 4 及時更新義務(wù)： 公司應(yīng) 及時對公開信 息進行更新。 5． 5 持續(xù)披露義務(wù)： 對于重大而未完結(jié)的事項，公司須履行持續(xù)披露的義務(wù)，直至該事項產(chǎn)生最終結(jié)果，并向投資者完全披露。 5． 6 公平披露原則： 公司應(yīng)當(dāng)公正的發(fā)布信息，對所有合法的信息需求都應(yīng)當(dāng)及時做出反應(yīng)；對于應(yīng)當(dāng)依法披露的 信息，公司不得對合理需求做出區(qū)別對待。 5． 7 避免選擇性披露： 如果重要的未公開信息被無意地披露，公司必須馬上采取行動公開披露該信息，并且應(yīng)當(dāng)避免任何人根據(jù)這種選擇性披露的信息做出行動。 6． 內(nèi)容體系 注：有關(guān)發(fā)行的信息披露由公司和保薦機構(gòu)共同制作，披 露的程序和要求由保薦機構(gòu)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會相關(guān)法規(guī)向公司提供相關(guān)建議和支持。詳細(xì)的要求不在本辦法討論的范圍內(nèi)。 7． 一般規(guī)定 7． 1 一般程序和要求 披露信息內(nèi)容必須包括以下聲明：本公司及董事會非交易信息 強制性信息披露體系 發(fā)行信息披露 持續(xù)性信息披露 臨時報告 交易信息 董事會、監(jiān)事會決議 關(guān)聯(lián)交易 其它交易 年報、半年報、季報 股東大會決議 其它重大事件 定期報告 招股說明書 配股說明書 上市公告書 證監(jiān)會制訂細(xì)則 交易所股票上市規(guī)則 全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任 ；董事不能保證的，應(yīng)當(dāng)在公告中做出相應(yīng)聲明并說明理由。信息披露應(yīng)當(dāng) 使用事實描述性語言，保證其內(nèi)容簡明扼要、通俗易懂，突出事件實質(zhì)，不得含有任何宣傳、廣告、恭維或者詆毀等性質(zhì)的詞句。 披露信息文件必須在信息披露前第一時間（通常是信息披露日前一個工作日）報送交易所，其對所披露的信息進行形式審核。并且要保證信息披露自起算日起或觸及本辦法和證監(jiān)會和交易所法規(guī)、制度所規(guī)定的披露時點兩個交易日內(nèi)完成。 得到交易所傳真的確認(rèn)蓋章頁后，在信息披露日的前一個交易日股市收盤后將披露信息文件發(fā)給中國證券報（ 。. 聯(lián)系人：祝小姐 98299100） 、證券時報 （ 聯(lián)系人：史先生 83501750） 和上海證券報 （ 聯(lián)系人：張繼明 021－ 58392629） ，同時，通過巨潮網(wǎng)“上市公司聯(lián)絡(luò)”上傳文件。 在指定報紙和指定網(wǎng)站上披露的信息必須與交易最終確定的文件內(nèi)容完全一致。 經(jīng)交易所登記后應(yīng)按預(yù)定日期披露，如無法按時披露應(yīng)當(dāng)在預(yù)定披露日期上午 9： 00 前報告交易所。 信息披露后的兩個工作日內(nèi)將公告文件、備查文件復(fù)印件交中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局公司管理部。 臨時報告文件應(yīng)及時發(fā)送智策進行翻譯，并隨時根據(jù)交易所的意見 將修改后文件發(fā)送智策，確保翻譯內(nèi)容可以在信息披露日前一個工作日確定，并于同一時間在香港《虎報》進行披露。 將確定的中英文信息披露文件在信息披露日的前一個交易日股市收盤后通過郵件分別發(fā)給“境內(nèi)機構(gòu)分析員”和“境外機構(gòu)分析員”。 文件制作和披露職責(zé) 披露信息內(nèi)容的起草由總部董事會辦公室具體負(fù)責(zé)； 與披露信息相關(guān)的總部財務(wù)部、資金管理中心和企劃部等職能部門有義務(wù)提交或協(xié)助一線公司提交信息披露
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