公司投資者關(guān)系管理制度(已修改)
2025-05-09 05:47 本頁面
【正文】 1 ⅩⅩ 農(nóng)牧集團(tuán) 股份有限公司 投資者關(guān)系管理制度 為加強(qiáng) ⅩⅩ 農(nóng)牧集團(tuán) 股份有限 公司 （以下簡稱“公司”）與現(xiàn)有投資者和潛在投資者（以下統(tǒng)稱“投資者”）之間的信息溝通，增進(jìn)投資者對公司的了解和認(rèn)同，切實保護(hù)投資者特別是廣大社會公眾投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)公司與投資者之間建立長期、穩(wěn)定的良好關(guān)系，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》 、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 2 號 ： 投資者關(guān)系管理及其信息披露》 （以下簡稱“ 《 備忘錄第 2 號 》 ”） 、 《深圳證券交易 所股票上市規(guī)則》 （以下簡稱“《上市規(guī)則》”） 等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件 以及《 ⅩⅩ 農(nóng)牧集團(tuán) 股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的 有 關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。 第一 章 投資者關(guān)系管理的目的與原則 第一條 投資者關(guān)系管理是指公司通過信息披露與交流，加強(qiáng)與投資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對公司的了解和認(rèn)同，提升公司治理水平，以實現(xiàn)公司整體利益最大化和保護(hù)投資者合法權(quán)益的重要工作。 第二條 公司開展投資者關(guān)系管理工作的目的是： （一） 促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進(jìn)投資者對公司 的進(jìn)一步了解和熟悉； （二） 建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎(chǔ)，獲得長期的市場支持； （三） 形成服務(wù)投資者、尊重投資者的企業(yè)文化； （四） 促進(jìn)公司價值最大化和股東利益最大化并舉的投資理念； （五） 增加公司信息披露透明度，不斷完善公司治理。 第三條 投資者關(guān)系管理的基本原則： （一） 充分披露信息原則。除強(qiáng)制的信息披露以外，公司可主動披露投資者關(guān)心的其他相關(guān)信息。 2 （二） 合規(guī)披露信息原則。公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、深圳證券交易所對上市公司信息披露的規(guī)定，保證信息披露真實、準(zhǔn)確、完整、及時。在開 展投資者關(guān)系工作時應(yīng)注意尚未公布信息及其他內(nèi)部信息的保密，一旦出現(xiàn)泄密的情形，公司應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定及時予以披露。 （三） 投資者機(jī)會均等原則。公司應(yīng)公平對待公司的所有股東及潛在投資者，避免進(jìn)行選擇性信息披露。 （四） 誠實守信原則。公司的投資者關(guān)系工作應(yīng)客觀、真實和準(zhǔn)確，避免過度宣傳和誤導(dǎo)。 （五） 高效低耗原則。選擇投資者關(guān)系工作方式時，公司應(yīng)充分考慮提高溝通效率，降低溝通成本。 （六） 互動溝通原則。公司應(yīng)主動聽取投資者的意見、建議，實現(xiàn)公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動。 第二章 自愿性信息披露 第四條 公司可以通過投資者關(guān)系管理的各種活動和方式，自愿地披露現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)則規(guī)定應(yīng)披露信息以外的信息。 第五條 公司進(jìn)行自愿性信息披露應(yīng)遵循公平原則，面向公司的所有股東及潛在投資者，使機(jī)構(gòu)、專業(yè)和個人投資者能在同等條件下進(jìn)行投資活動，避免進(jìn)行選擇性信息披露。 第六條 公司應(yīng)遵循誠實信用原則，在投資者關(guān)系活動中就公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營計劃、經(jīng)營環(huán)境、戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展前景等持續(xù)進(jìn)行自愿性信息披露，幫助投資者作出理性的投資判斷和決策。 第七條 公司在自愿披露具有一定預(yù)測性質(zhì)的信息時，應(yīng)以明確的警示性文字，具體列明 相關(guān)的風(fēng)險因素，提示投資者可能出現(xiàn)的不確定性和風(fēng)險。 第八條 在自愿性信息披露過程中，當(dāng)情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致已披露信息不真實、不準(zhǔn)確或不完整，或者已披露的預(yù)測難以實現(xiàn)的，公司應(yīng)對已披露的信息及時進(jìn)行更新。對于已披露的尚未完結(jié)的事項，公司有持續(xù)和完整披露義務(wù)，直至該事項完全結(jié)束。 第九條 公司在投資者關(guān)系活動中一旦以任何方式發(fā)布了法規(guī)和規(guī)則規(guī)定應(yīng)披露的重大信息，應(yīng)及時向交易所報告，并在下一交易日開市前進(jìn)行正式披露。 3 第三章 投資者關(guān)系管理工作的對象和內(nèi)容 第十條 投資者關(guān)系管理的服務(wù)對象包括但不限于： （一） 投資者，其中包括大機(jī)構(gòu)投資者以及中小投資者，還包括在冊投資者以及潛在投資者； （二） 財經(jīng)媒體、行業(yè)媒體和
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