【正文】 XX玩具有限公司公司管理制度第一編 行政管理制度第一章 文件管理制度第二章 檔案管理制度第三章 印章使用管理規(guī)定第四章 證照管理制度第五章 證明函管理制度第六章 會議管理制度第七章 公司車輛管理規(guī)定第八章 電腦管理規(guī)定第九章 考勤管理制度第十章 出差管理制度第十一章 通訊費用管理制度第十二章 辦公用品管理規(guī)定第十三章 非生產(chǎn)事項管理制度第十四章 非生產(chǎn)廢品處理流程第二編 人事管理制度第一章 總則第二章 錄用第三章 員工管理第四章 薪酬及福利第五章 員工請假、休假管理辦法第六章 離職管理制度第七章 考勤制度第八章 公司值班制度第九章 加班管理辦法第十章 保密管理規(guī)定第十一章 培訓制度第十二章 員工績效考評管理辦法第十三章 門禁管理規(guī)定第十四章 保安管理制度第十五章 衛(wèi)生管理準則第十六章 宿舍管理辦法第十七章 員工食堂管理制度第十八章 員工工傷處理辦法第十九章 安全事故管理制度第二十章 安全生產(chǎn)責任制第二十一章 附則第三編 財務(wù)管理制度第一章 物資管理辦法第二章 生產(chǎn)廢品處理辦法第三章 工資制度第四章 借款、報銷流程及辦法第四編 合同管理辦法第一章 總則第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行第三章 合同糾紛處理第四章 合同檔案管理第五章 附則第一編行政管理制度第一章 文件管理制度第一節(jié) 總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認真負責的工作作風，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二節(jié) 文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。五、請示、報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準等，用“函”。八、會議紀要。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀要”。 第三節(jié) 文件格式一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。二、文件標題應(yīng)準確簡要概括文件的主要內(nèi)容。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。四、公司發(fā)文代號為 “總辦第X號”。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告，日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請示、報告、簡報等形式流轉(zhuǎn)。避免隨意發(fā)文。五、文件必須蓋章或簽字。六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。九、多頁文件應(yīng)標明頁碼。十、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。十一、文件紙一般使用A4型。第四節(jié) 收文一、收文一律使用《東莞騰達玩具有限公司收文記錄表》。二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。第五節(jié) 辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由總經(jīng)辦負責，以防止漏辦或延誤。五、嚴格按照時限要求完成。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。第六節(jié) 發(fā)文一、發(fā)文一律使用《東莞騰達玩具有限公司發(fā)文稿紙》。二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門主管審核→總經(jīng)理核準→ 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案對外發(fā)文:部門主管擬稿→總經(jīng)理核準→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案第七節(jié) 其他一、時限要求：特急：限1個工作時內(nèi)完成。急：限2個工作時內(nèi)完成。平：限3個工作時內(nèi)完成。二、文件的保密要求：絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。機密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。第二章 檔案管理制度第一節(jié) 總則檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案管理工作。第二節(jié) 檔案范圍一、公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、樣辦、實物等都必須立卷、歸檔。二、其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料、人事資料、會議紀要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文、部門內(nèi)部資料等。第三節(jié) 檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：行政類財務(wù)類人事類業(yè)務(wù)類工程類品質(zhì)類生產(chǎn)類二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分見本制度第四節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進行編號。四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》。第四節(jié) 機要檔案一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其中：二、劃分標準：絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在50萬元以上的重大合同。機密檔案包括：財務(wù)資料；公司重要會議紀要；公司經(jīng)營情況；人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；技術(shù)資料；金額在10萬50萬元的合同。秘密檔案包括：重要項目資料；項目合同協(xié)議。第五節(jié) 檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。第六節(jié) 保存期限一、檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：永久保存：（1）公司章程；（2）股東名簿；（3）股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；（4）公司證照；（5）各級批文；（6）印鑒；（7）公司年度經(jīng)營計劃；(8)公司年度經(jīng)營總結(jié)；（9）年度財務(wù)報表；（10）工程技術(shù)資料；（11）不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；（12）人事資料；（13）大型活動圖片、音像資料；（14）其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：會計憑證；其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)三、五年保存：期滿或解除的合同協(xié)議；完結(jié)后的項目方案；其他經(jīng)核定須保存五年的文書。四、二年保存：部門工作計劃及工作總結(jié)；完結(jié)后的部門請求報告；完結(jié)后無長期保存必要文書。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第七節(jié) 保管部門一、財務(wù)專項機要檔案由財務(wù)會計部負責保管。二、人事專項機要檔案由總經(jīng)辦負責保管。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。第八節(jié) 檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財務(wù)檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。五、人事檔案由部門立卷、歸檔，交由總經(jīng)辦管理。六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》。七、《檔案移交清冊》一式兩份，移交方一份，總經(jīng)辦留存一份。第九節(jié) 檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》，并經(jīng)相應(yīng)人員核準后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、業(yè)務(wù)類檔案的調(diào)閱須部門主管核準，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)理核準，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準。三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤Ａ?、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。第十節(jié) 檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》，經(jīng)相應(yīng)核準人核準后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門主管核準銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準銷毀。 四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》。五、《檔案銷毀申請表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請部門一份，總經(jīng)辦一份。第十一節(jié) 其他一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。六、各部門必須嚴格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。第三章 印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》，備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。 各部門在使用印章時應(yīng)嚴格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有正式文件,對內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財務(wù)專用章公司正式財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)報表使用時，由財務(wù)會計部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由總經(jīng)理核準3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見合同管理規(guī)定參見《合同管理規(guī)定》財務(wù)合同需總經(jīng)理核準 4法定代表人?。ㄖ保┲必攧?wù)會計部見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降暮贤?，財務(wù)報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《合同管理規(guī)定》6行政部章公司物品進出證明行政部行政部主管7人事部章216。 公司人事證明216。 員工聘用、解聘等各類通知216。 工資發(fā)放,調(diào)整通知216。 對口單位函件往來人事部人事部主管重大事項與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批8品質(zhì)部章216。 關(guān)于品質(zhì)要求的往來文件、樣辦、貨物的簽核品質(zhì)部品質(zhì)部主管9采購/物控部章216。 貨物收發(fā)216。 倉儲物盤點物控部采購/物控經(jīng)理特殊貨物放行，需總經(jīng)理審批五、 印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。六、 當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。七、 印章的使用每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》，并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務(wù)負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權(quán)負責。員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負責人審核，總經(jīng)辦核準后方可蓋章。八、 責任印章使用責任人（簽字人）對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟責任，給予嚴厲的處分，