某藥業(yè)公司董事會(huì)議事規(guī)則(已修改)
2025-06-01 20:57 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 5 頁 浙江 xxx股份有限公司 董事會(huì)議事規(guī)則 （ 股東大會(huì)通過） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范浙江 xxx 機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）運(yùn)作，完善法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。 第二條 董事會(huì)是由公司股東大會(huì) 選舉產(chǎn)生的常設(shè)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)，行使公司章程及股東大會(huì)賦予的職權(quán)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，向其報(bào)告工作，并接受其領(lǐng)導(dǎo)和制約。 第三條 董事會(huì)享有公司章程第九十四條規(guī)定的職權(quán)，并享有股東大會(huì)另行賦予的職權(quán)。 第四條 董事會(huì)由 9 名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于 2 名，在公司兼任高級(jí)管理人員的董事不超過 名。 第五條 董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長一人，并由董事長擔(dān)任董事會(huì)議主席。董事長、副董事長應(yīng)當(dāng)由公司董事?lián)?，并以全體董事的過半數(shù)互選產(chǎn)生和罷免。董事會(huì)設(shè)秘書一人，由董 事長提名，董事會(huì)聘任。 第六條 董事、董事長、副董事長、董事會(huì)秘書任期均為三年，任期屆滿可連選連任。任期屆滿前股東大會(huì)或董事會(huì)無故不得解除其職務(wù)。 上述人員任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆任期屆滿時(shí)為止。 第七條 董事、董事長、副董事長、董事會(huì)秘書均可以在任期屆滿前提出辭職。但需向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。 第二章 董事 第八條 董事均為自然人，且無需持有公司股份。 第九條 《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1