20xx非融資性自查報(bào)告(已修改)
2025-01-12 22:02 本頁面
【正文】 非融資性自查報(bào)告
非融資性自查報(bào)告 根據(jù)《**銀監(jiān)局關(guān)于銀行員工涉及社會融資行為風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》精神，依據(jù)總行的工作要求，為全面摸清非法集資活動(dòng)的基本情況，加大非法集資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置工作力度，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，**支行決定在全行范圍內(nèi)開展一次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查?，F(xiàn)就個(gè)人客戶經(jīng)理部的自查情況匯報(bào)如下：此次排查重點(diǎn)是本部門員工及配偶是否組織、參與、策劃、介紹民間借貸、非法集資等活動(dòng)，對員工自查、互查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)非法集資線索逐條調(diào)查，核實(shí)上報(bào)。全面排查時(shí)間為20**年1月10日至20日。非法集資活動(dòng)排查范圍主要在以下方面進(jìn)行： 一是以辦學(xué)、辦實(shí)業(yè)為名，承諾回報(bào)，非法向社會公眾集資的；二是以返租、代管、代養(yǎng)等形式銷售商品或收取保證
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