實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：騙取出口退稅案件偵查與實(shí)踐學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀第一階段總結(jié)匯編-文庫(kù)吧
2024-11-23 00:29 本頁面
【正文】 查清有無實(shí)際出口的真實(shí)業(yè)務(wù)，否則案件就難以繼續(xù)深入。外地不少此類案件半途而廢，不了了之，最大的教訓(xùn)就在于無法查找到外商，摸清結(jié)匯的來源。顯然，專案組眼前的重頭戲是查找“占根武”，“占根武”能否到案決定著案件的成敗。根據(jù)xx的交代，專案組派出兩組人馬，一組人馬在出入境管理部門的配合下，就地查詢“占根武”的出入境記錄。另一組人馬南下深圳，在羅湖海關(guān)查找XX年春節(jié)前后這段時(shí)間有無“占根武”的出入境記錄。經(jīng)過工作，兩組人馬都無功而返。再次提審xx，xx依然堅(jiān)持自己當(dāng)初的交代，案件陷入了僵局。正面進(jìn)攻難以奏效，就從側(cè)面迂回。專案組民警沒有灰心，深入到多元公司進(jìn)行走訪，公司人員都說沒有見過“占根武”這個(gè)人，專案組民警在多元公司記錄的相關(guān)賬簿中進(jìn)行查找，試圖找到與臺(tái)商關(guān)聯(lián)的只言片語。功夫不負(fù)有心人，民警終于在恢復(fù)的電腦數(shù)據(jù)中會(huì)計(jì)的一個(gè)流水賬上，發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)支付給一個(gè)叫“詹xx”的人5000元現(xiàn)金，專案組分析這個(gè)詹xx可能就是xx所說的外商“占根武”。專案組民警又一次提審xx時(shí)，xx頓時(shí)傻了眼，不得不承認(rèn)他先前與民警玩了“文字游戲”，故意將“詹xx”說成了“占根武”，意圖使案件無法深入，令民警知難而退，從而蒙混過關(guān)。利用臺(tái)商開設(shè)皮包公司據(jù)調(diào)查，詹xx，男，31歲，臺(tái)灣臺(tái)北縣人，上海高新開發(fā)區(qū)某企業(yè)員工。令專案組喜出望外的是，就在他們準(zhǔn)備啟程到上海尋找詹xx時(shí)，6月7日晚，詹xx竟然來到了xx公安機(jī)關(guān)，將他和xx“合作”的情況向警方和盤托出。詹xx是XX年初在臺(tái)灣某電腦公司上海辦事處工作時(shí)，與xx相識(shí)并結(jié)為朋友的，并曾應(yīng)xx的邀請(qǐng)到xx游玩過幾次。XX年3月，xx找到詹xx，說為了業(yè)務(wù)的需要，要詹在香港注冊(cè)一家公司，交給他來全權(quán)打理。詹xx依言照辦，就用自己的身份，通過香港一家會(huì)計(jì)事務(wù)所上海辦事處在香港注冊(cè)了一個(gè)“香港明飛有限公司”。公司注冊(cè)后，詹xx就將公司的所有證件、公章等資料，都郵寄給了xx。XX年9月27日，詹xx又根據(jù)xx的要求，到xx某銀行開設(shè)了明飛公司深圳離岸賬戶，并辦理了將此賬戶委托xx代理的相關(guān)手續(xù)。令詹xx始料不及的是，6月3日，突然收到了由快
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