實訓(xùn)項目總結(jié)報告：騙取出口退稅案件偵查與實踐學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀第一階段總結(jié)匯編-wenkub
2024-11-23 00 本頁面
【正文】 ，“占根武”能否到案決定著案件的成敗。面對民警的訊問，xx百般狡辯，以一套準(zhǔn)備好的說辭加以搪塞，他自稱是在臺商“占根武”的授意下進(jìn)行的，自己則在香港明飛公司打工，xx想把所有責(zé)任都推到臺商“占根武”身上。4月21日晚10時許，江蘇警方將企圖潛逃出境的多元公司負(fù)責(zé)人xx抓獲。 1205教室【基本案情】XX年4月8日，江蘇某代理公司申報出口貨物“服務(wù)器用儲存單元”(俗稱硬盤)共30件，計2160只，每只單價為120美元，海關(guān)人員對該貨物進(jìn)行現(xiàn)場開箱搜檢，發(fā)現(xiàn)實際貨物為硬盤托架，而此物國內(nèi)市場價格最高不超過20元人民幣，出口貨物明顯申報不實。實訓(xùn)項目總結(jié)報告：騙取出口退稅案件偵查與實踐學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀第一階段總結(jié)匯編第 8 頁 共 8 頁實訓(xùn)項目總結(jié)報告：騙取出口退稅案件偵查【實訓(xùn)目的與要求】通過案例，掌握騙稅案件犯罪構(gòu)成要件及騙稅手法，針對性選擇偵查途徑開展偵查工作，根據(jù)具體情況靈活采取偵查措施，圍繞犯罪構(gòu)成進(jìn)行調(diào)查取證。4月17日，xx海關(guān)緝私局到xx對實際貨主單位xx多元科技有限公司(以下簡稱多元公司)進(jìn)行調(diào)查，并商請公安機(jī)關(guān)提前介入。今年28歲的xx，家境優(yōu)裕，但學(xué)習(xí)成績不佳，高中畢業(yè)后，進(jìn)了一家民辦大專學(xué)院學(xué)習(xí)，但不久就中途退學(xué)，在其家人的支持下開始經(jīng)商做生意，從事電腦及配件的銷售業(yè)務(wù)，經(jīng)常出差到上海、廣東、深圳等地，結(jié)識不少臺灣、香港和上海、廣東等地的商人，年收入數(shù)十萬元。xx說，他是在XX年春節(jié)前夕在深圳認(rèn)識“占根武”的。根據(jù)xx的交代，專案組派出兩組人馬，一組人馬在出入境管理部門的配合下，就地查詢“占根武”的出入境記錄。正面進(jìn)攻難以奏效，就從側(cè)面迂回。利用臺商開設(shè)皮包公司據(jù)調(diào)查，詹xx，男，31歲，臺灣臺北縣人，上海高新開發(fā)區(qū)某企業(yè)員工。詹xx依言照辦，就用自己的身份，通過香港一家會計事務(wù)所上海辦事處在香港注冊了一個“香港明飛有限公司”。望著罰單，詹xx滿肚委屈，此事與己無關(guān)，竟要自己代為受過，他便與xx聯(lián)系，由于xx此時已被公安機(jī)關(guān)羈押，無法聯(lián)系上。在前幾年經(jīng)營電腦業(yè)務(wù)時，供貨方隨貨贈送了一批硬盤
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