銀行內(nèi)審合規(guī)部工作總結(jié)及明年工作計劃-文庫吧
2024-11-27 05:23 本頁面
【正文】 較長，均為 XX 年以 上，但對于此方面的工作 仍 尚缺部分經(jīng)驗 。我部 在 X 月中旬 至 X 月上旬 對柜臺業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行了 全面初檢。對柜面的基本業(yè)務(wù)和服務(wù)規(guī)范采取了現(xiàn)場及非現(xiàn)場檢查的方式，由于經(jīng)驗不足，較為重要的部分未能做到詳細(xì)查看 ；信貸業(yè)務(wù)方面， 抽取了部分時間段的信貸檔案，進(jìn)行了百分百的檢查 ， 也采取了“回頭看”的方式進(jìn)行 了二次復(fù)查， 并 在第一次 營業(yè)部檢查 報告的基礎(chǔ)上對信貸業(yè)務(wù)檢查報告進(jìn)行了修改 ，按照發(fā)起行的報告格式進(jìn)行了重新 整理，進(jìn)而得到有效改進(jìn)。 二 、 ⅩⅩ 年工作計劃 加強 個
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