支行反洗錢宣傳月活動總結(jié)-文庫吧
2024-10-28 11:39 本頁面
【正文】 洗錢對國家和金融機構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。宣傳活動進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認(rèn)知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認(rèn)識，同時也大大的提升了我行的社會形象。三、活動中存在的主要問題普遍對反洗錢認(rèn)識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國家的事，造成認(rèn)識片面，重視不夠。技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低，往往流于形式，缺乏實效。整改落實不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維，身份識別有所疏漏。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進行測試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。認(rèn)真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險等級分類和大額可疑交易分析工作。加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。第二篇：反洗錢宣傳月活動總結(jié)**支行反洗錢宣傳月活動總結(jié)為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動，提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，根據(jù)**文件要求，結(jié)合本次“合規(guī)大行動回頭看”活動，我支行決定由反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，于2015年11月開展以“警惕洗錢陷阱，遠(yuǎn)離洗錢犯罪”為主題的反洗錢宣傳月活動。一、活動目標(biāo)通過持續(xù)、深入開展反洗錢宣傳月活動，提高公眾對洗錢危害的認(rèn)識，警示公眾增強自我保護，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，同時提升行內(nèi)員工防范洗錢犯罪的意識和甄別能力，共筑反洗錢壁壘。二、活動內(nèi)容（一）支行于2015年11月5日召開了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議，會議遵循“立足本行、面向公眾、統(tǒng)一部署、突出重點、常抓不懈、注重實效”的工作思路，依據(jù)市分行2015年反洗錢宣傳月工作方案，結(jié)合支行實際情況，制定了反洗錢宣傳月活動方案，力爭在宣傳月活動期間利用多種宣傳形式開展多角度的反洗錢宣傳活動。（二）支行于11月23日晚在市郵政公司進行了反洗錢知識集中培訓(xùn)，參會人員包括全行員工，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢法律法規(guī)、反洗錢案例分析、如何識別和防范洗錢活動等。（三）支行通過網(wǎng)點柜面、LED屏、流媒體等形勢向客戶宣傳反洗錢知識，并于11月25日組織行員通過
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