【正文】 ，“投資人”將有權(quán)要求出售 “公司”任何種類的權(quán)益股份給有興趣的買方，3 ：： ： ： 2008年3月12日“原股東的先買權(quán)” “公司的清算” “資金用途” “唯一性和不競(jìng)爭(zhēng)” “競(jìng)業(yè)禁止”“公司的股權(quán)維持” “前提條件”“投資人的知情權(quán)” 包括任何戰(zhàn)略投資者；在不止一個(gè)有興趣的買方的情況下，這些股份將按照令投資者滿意的條款和條件出售給出價(jià)最高的買方 ： “投資人”在執(zhí)行其“共同賣股權(quán)”第2條或“強(qiáng)制賣股權(quán)”時(shí)，原股東在接受與其它買方相同的條款和條件下有優(yōu)先購(gòu)買這些股份的權(quán)力 ： 公司進(jìn)行清算時(shí)，“投資人”有權(quán)優(yōu)先于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。在投資者獲得現(xiàn)金或者流動(dòng)證券形式的投資本金后，公司所有的股東按照各自的持股比例參與剩余財(cái)產(chǎn)的分配 ： “公司”將此次私募所得的資金用于*******公司蛋品及雞苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。： “公司”是擁有其全部蛋品及雞苗相關(guān)產(chǎn)業(yè)唯一實(shí)體。： 公司主要管理人員、技術(shù)人員與公司簽訂《競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》，在任職期間內(nèi)不得從事或幫助他人從事與公司形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何其它業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在離開公司2年內(nèi)不得在與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)任職； 未經(jīng)投資人書面同意，公司現(xiàn)有股東不得單獨(dú)設(shè)立或參與設(shè)立新的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，不得在其他企業(yè)兼職。投資人在4年內(nèi)不能再投資其它雞蛋、蛋種雞項(xiàng)目。： 除合格的首次公開發(fā)行的情況外，“公司”在獲得“投資人”書面認(rèn)可之前不會(huì)降低其在各“子公司”的股權(quán) ： 本初步條款清單以及此清單包含的權(quán)利義務(wù)的有效性取決于： 1． 在“公司”協(xié)助下令“投資人”滿意地完成對(duì)“公司”業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及法律的盡職調(diào)查； 2． 該交易取得所有相關(guān)的同意和批準(zhǔn)，包括“公司”內(nèi)部和其它第三方的批準(zhǔn)，“投資人”的投資委員會(huì)批準(zhǔn)、所有相關(guān)監(jiān)管團(tuán)體及政府部門的批準(zhǔn)； 3． 在內(nèi)容和形式上均令“公司”和“投資人”雙方接受的所有有關(guān)的投資文檔已完成及簽署； 4． 法律意見書認(rèn)為，投資的法律架構(gòu)符合當(dāng)?shù)胤珊推渌摰冉灰椎膽T例或“投資人”的其它合理要求； 5． “公司”無重大不利變化； 6． “投資人”的內(nèi)部投資委員會(huì)委員的完全批準(zhǔn)； 7． 基于盡職調(diào)查，被要求要需滿足的其它合理?xiàng)l件 ： “投資人”將被提供及可以取得提供給“董事會(huì)”成員的財(cái)務(wù)或其它方面4 2008年3月12日“公司主要交易需一名投資者提名董事同意之決定”的、所有的信息或材料?！巴顿Y人”將有權(quán)向“公司”管理層提出建議并與之進(jìn)行商討。特別地，“公司”將提供給“投資人”： １、每日歷季度最后一日起30天內(nèi)，提供季度合并管理帳，含利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表； ２、每日歷年結(jié)束后45天內(nèi)，提供“公司”的年度合并管理帳； ３、每日歷年結(jié)束后120天內(nèi)，提供“公司”的年度合并審計(jì)帳； ４、每日歷年/財(cái)務(wù)年度結(jié)束前至少30天，提供“公司”的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、年度預(yù)算和預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)報(bào)表； ５、在“投資人”收到管理帳后的30天內(nèi)，提供機(jī)會(huì)供“投資人”與“公司”就管理帳進(jìn)行討論及審核；以及 ６、按照“投資人”要求的格式提供其它統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、其它交易和財(cái)務(wù)信息，以便他們被適當(dāng)告知“公司”信息及保護(hù)其自身權(quán)益。在首次公開發(fā)行前，以下主要事項(xiàng)需要經(jīng)公司董事會(huì)一名投資者提名董事的投票確認(rèn)： 1． “公司”的業(yè)務(wù)范圍、本質(zhì)和/或業(yè)務(wù)活動(dòng)重大改變； 2． 并購(gòu)，和處置（包括購(gòu)買及處置）超過100萬(wàn)元的主要資產(chǎn)； 3． 任何關(guān)于圣迪樂村蛋雞和雞（圣迪樂29類、老南溝29類、亮蛋29類、草房子29類）商標(biāo)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的購(gòu)買、出售、租賃、及其他處置事宜；（除以上四個(gè)商標(biāo)外的以圣迪樂村生態(tài)食品有限公司注冊(cè)的商標(biāo)所有權(quán)歸四川鐵騎力士實(shí)業(yè)有限公司所有）。4． 批準(zhǔn)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃或就已批準(zhǔn)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃做重大修改； 5． 為任何員工或管理人員做出超過10萬(wàn)元的年度補(bǔ)償； 6． 在聘任“投資人提名董事”以后，公司向銀行單筆貸款額超過500萬(wàn)元或年累計(jì)1000萬(wàn)元的額外債務(wù)； 7． “公司”對(duì)外提供擔(dān)保； 8． “公司”對(duì)外提供貸款； 9． 對(duì)“公司”及子公司的股東協(xié)議、備忘錄和章程中條款的增補(bǔ)、修改或刪除； 10． 將改變或變更任何股東的權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任，或稀釋任何股東的所有權(quán)比例的任何訴訟； 11． 股息或其它分配的宣派，及“公司”股息政策的任何改變； 5 ：篇三：風(fēng)險(xiǎn)投資termsheet協(xié)議(投資意向書)模板 term sheet and satisfaction of the conditions to closing(the “closing”).[provide for multiple closings if applicable] investor : [_______] shares([__]%), $[_________] investor : [_______] shares([__]%), $[_________] [as well other investors mutually agreed upon by investors and the amount raised: price per share: valuation of $[_____] and a fullydiluted postmoney valuation of $[______](including an employee pool representing [__]% of the fullydiluted postmoney capitalization).forth below: prefinancing postfinancing investors: capitalization: security issued unissued series a preferred total dividends: of shares % of shares % 2 [alternative 1: dividends will be paid on the series a preferred on [alternative 2: noncumulative dividends will be paid on the series a preferred in an amount equal to $[_____] per share of series a preferred when and if declared by the board.] [alternative 3: the series a preferred will carry an annual [__]% liquidation or any other dividends or distributions, liquidation preference: [alternative 1(nonparticipating preferred stock): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a balance of any proceeds shall be distributed to holders of [alternative 2(full participating preferred stock): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a on an asconverted basis.] [alternative 3(cap on preferred stock participation rights): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a stock on an asconverted basis until the holders of series a preferred receive an aggregate of [_____] times the original purchase price.] a merger or consolidation(other than one in which stockholders of shares of the surviving or acquiring corporation)and a sale, lease, transfer or other disposition of all or substantially all of the assets of liquidation event”), thereby triggering payment of the liquidation preferences described above [unless the holders of [___]% of the series a preferred elect otherwise].stock on an asconverted basis, and not as a separate class, except(i)the series a preferred as a class shall be entitled to elect [_______] [(_)] members of the board(the “series a directors”),(ii)as provided under “protective provisions” below or(iii)as be increased or decreased with the approval of a majority of the protective provisions: so long as [insert fixed number, or %, or “any”] shares of series a preferred, either directly or by amendment, merger, consolidation, or otherwise: effect any deemed liquidation event。(ii)amend, alter, or repeal any provision of the certificate of incorporation or bylaws [in a manner adverse to the series a preferred]。5(iii)create or authorize the creation of or issue any other security convertible into or exercisable for any equity security, having rights, preferences or privileges senior to or on parity with the series a preferred, or increase the authorized number of shares of series a preferred。(iv)purchase or redeem or pay any dividend on any capital stock prior to the series a preferred, [other than stock repurchased from former employees or consultants in connection with the cessation of their employment/services, at the lower of fair market value or cost。] [other than as approved by the board, including the approval of [_____] series a director(s)]。or(v)create or authorize the creation of any debt security [if the than equipment leases or bank lines of credit][other than debt with no equity feature][unless such debt security has received the prior approval of the board of directors, including the approval of [________] series a director(s)]。(vi)increase or decrease the size of the board of time at option of holder, subject to adjustments for stock below under “antidilution provisions.” purchase price less than the current series a preferred conversion price, such conversion price shall be adjusted in accordance with the following formula: [alternative 1: “typical” weighted average: cp2 = cp1 *(a+b)/