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打擊非法集資方案-文庫吧

2025-10-01 10:49 本頁面


【正文】 礦、企業(yè)和個體戶一筆300萬元以內的小額貸款;民間融資中介公司3家,即金鑫民間交易中心、市豐盈投資管理有限公司、牽手財富資本交易服務 中心,隸屬于省、市有關金融部門和衡州建筑集團公司管轄的分公司,起到中介服務的職能作用,先找投資項目,后找民間資本再投資開發(fā)等,貸款的數(shù)量不確定,并找擔保單位進行貸款投資;投資擔保1家,即華美投資擔保有限公司。經市工商局辦理營業(yè)執(zhí)照,用私人的錢擔保投資。經前期走訪調查和企業(yè)上報的情況來看,都不存在違規(guī)經營現(xiàn)象。(三)清理非融資性擔保公司情況7月份,我區(qū)從衡陽市工商局調取資料,對座落在我區(qū)的五家非融資性擔保公司進行走訪調查,目前已走訪4家:衡陽市華美投資擔保有限公司、衡陽市豐盈投資管理有限公司、貴州鼎盛鑫擔保投資有限公司衡陽分公司、衡陽遠凡非融資性擔保有限公司,遠凡仍在裝修尚未營業(yè)。湖南好運非融資性投資擔保有限公司因聯(lián)系方式有誤尚未走訪。已上交自查整改表的衡陽市豐盈投資管理有限公司未發(fā)現(xiàn)非法融資現(xiàn)象,其余企業(yè)尚未上交表格,且部分企業(yè)存在不配合清理工作的情況。二、存在問題(一)信息網絡不完善。因為非法集融資存在很大的隱蔽性,僅靠目前的面上工作,一些問題很難被挖掘出來,如果沒有涉案人舉報,信息反饋不及時,沒有老板跑路造成資金鏈斷裂,案件就很難排查出來。而且非法集資的當事人又是熟人關系,自己本身就在隱瞞信息,加大了案件的查處難 度。(二)清理規(guī)范預防手段不強。清理工作涉及到方方面面,而且區(qū)里對非融資性擔保公司的監(jiān)管權限有限,即使在前期情況填報時,部分企業(yè)不配合,區(qū)里也無法深入審計、查賬,造成工作推進有限,且信息掌握真實性不夠。(三)非法融資監(jiān)管體制有待完善。目前的監(jiān)管體制存在“重審批把關,輕后期監(jiān)管”,而且監(jiān)管制度的日常防范作用沒有得到充分發(fā)揮。同時,存在責權不統(tǒng)一,區(qū)里的手段只能局限于走訪、調研,應對非法集資詐騙區(qū)里十分被動。(四)部分金融機構也參與到高息攬儲的行列。為了充分吸收存款,部分金融機構以各種名義提高存款利息,而且對象針對于離退休職工,存在一定的金融風險,提請市政府予以重視。三、下步打算為了進一步做好非法集資監(jiān)測、預警、防范、打擊工作,維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定,保護廣大人民群眾的切身利益,在下步工作中我們將主要做好:(一)加大領導和責任落實力度。調整“珠暉區(qū)打擊非法集資工作領導小組”,完善以區(qū)政府金融管理辦牽頭的金融監(jiān)管機制。(二)完善信息網絡。非法集資詐騙案件重在預防,而最為關鍵的是完善信息的縱深網絡,聯(lián)動社區(qū)綜治信息員、綜治專干等多級信息網絡,加大非法集資信息的搜集力度,爭取將非法集資發(fā)現(xiàn)在萌芽狀態(tài)。(三)進一步加大打擊力度。按照“打早打小、及時處置、維護穩(wěn)定”的原則,加大新發(fā)案件的處置力度,聯(lián)合公安部門對涉嫌非法集資活動保持高度警惕、及時采取措施,做到發(fā)現(xiàn)一起、打擊一起,切實保護群眾利益。在嚴厲查處非法集資案件的同時,依法穩(wěn)妥處置非法集資活動,認真、細則做好群眾疏導工作,防止群體性事件發(fā)生,防止事態(tài)擴大升級,切實維護社會穩(wěn)定。第三篇:打擊非法集資情況匯報XX市開展“打擊和處置非法集資、防范金融風險”專項檢查整頓活動工作情況匯報為規(guī)范金融市場秩序、維護社會安定,根據我市打擊和處置非法集資工作安排,我局高度重視,積極組織業(yè)務科室對我局主管的融資性擔保公司、小額貸款公司開展了專項檢查,深入調查摸底,分類化解風險?,F(xiàn)將工作情況總結匯報如下:一、基本情況小額貸款公司發(fā)展情況目前,經省工信廳批準在我市注冊登記的小額貸款公司共計XX家,注冊資本XX億元,從業(yè)人員XX人。全市XX家小額貸款公司整體運作較好,能夠自覺接受監(jiān)管部門監(jiān)督檢查,積極為中小企業(yè)提供融資服務。經審計部門審計全市小額貸款公司,賬面不存在非法融資、吸收存款等現(xiàn)象。截止2012年4月底,全市小額貸款公司累計為XX戶中小企業(yè)、個體工商戶發(fā)放貸款XX筆,累計發(fā)放貸款XX億元,其中為XX戶中小企業(yè)發(fā)放貸款XX億元;為XX戶個體工商戶及創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貸款XX億元。取得了較好的經濟、社會效益。擔保機構規(guī)范整頓情況從去年7月全省開展擔保機構規(guī)范整頓工作以來,我市 各級各部門迅速行動,深入推進,規(guī)范整頓工作取得了初步成效。一是行業(yè)發(fā)展秩序得到維護。通過清理清查,民間融資擔保業(yè)務已全部消化完畢,風險得到有效化解和控制。外地擔保機構在我市違規(guī)設立的分支機構已全部撤銷,違規(guī)宣傳、廣告等清理完畢,市場環(huán)境逐步凈化。二是經營行為趨于規(guī)范。全市取得經營許可證的XX家擔保機構注冊資本金共計XX萬元,今年14月份,這X家公司累計為XX家中小企業(yè)辦理貸款擔保業(yè)務XX筆,在保責任余額XX萬元,較好發(fā)揮了擔保機構的杠桿作用,為緩解中小企業(yè)融資難起到了一定效果。二、主要做法加大宣傳力度
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