【正文】 第一篇：打擊非法集資方案高坡街辦事處開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí) 施 方 案為有效預(yù)防和打擊非法集資行為，從源頭上防止非法集資違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生和蔓延，維護(hù)轄區(qū)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序，營造良好的防范非法集資輿論氛圍，根據(jù)《洪江區(qū)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的要求，結(jié)合我轄區(qū)實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想以保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和有力打擊非法集資為出發(fā)點(diǎn)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，采取多種形式，進(jìn)一步加強(qiáng)法制宣傳教育，按照“打防并舉、重在預(yù)防；綜合治理，重在打早、打??；標(biāo)本兼治，重在建立發(fā)現(xiàn)機(jī)制”的原則，堅(jiān)持以打促防，強(qiáng)化源頭治理，有效防止非法集資活動(dòng)的發(fā)生和蔓延，維護(hù)好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。二、工作目標(biāo)通過非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，全面摸清我轄區(qū)內(nèi)非法集資活動(dòng)基本情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，加大對(duì)非法集資活動(dòng)宣傳力度，采取有效措施防止各類非法集資事件的發(fā)生和蔓延，做到防范于未然。要摸清底數(shù)，分類處置，對(duì)各類非法集資活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即上報(bào)，最大限度維護(hù)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)安全、人民群眾利益和社會(huì)整治穩(wěn)定。三、主要內(nèi)容和判定標(biāo)準(zhǔn)（一）非法集資的主要內(nèi)容。非法集資是指企業(yè)、組織和個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾籌建資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。（二）非法集資線索的判定標(biāo)準(zhǔn)。凡具備如下非法集資活動(dòng)的基本特征，即可認(rèn)定是非法集資活動(dòng)的線索，一律納入此次風(fēng)險(xiǎn)排查對(duì)象和統(tǒng)計(jì)范圍。未經(jīng)有關(guān)主管部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限或超越審批權(quán)限批準(zhǔn)的集資項(xiàng)目。承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息，還本付息的形式除貨幣方式以外，還包括實(shí)物或其他形式。向社會(huì)不確定對(duì)象即社會(huì)公眾公開籌集資金的。四、工作重點(diǎn)和工作安排（一）、工作重點(diǎn)。此次風(fēng)險(xiǎn)排查重點(diǎn)是：房地產(chǎn)開發(fā)、典當(dāng)行、小貸公司、融資性擔(dān)保公司、投資公司、民間借貸等行業(yè)和領(lǐng)域；主要內(nèi)容包括涉嫌非法集資的案件，民間融資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，涉及集資的群體性事件或上訪事件的風(fēng)險(xiǎn)隱患等。（二）、工作安排。各社區(qū)對(duì)可能存在的非法集資活動(dòng)進(jìn)行排查摸底，分類處置，對(duì)各類非法集資活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即上報(bào)。通過短信平臺(tái)，對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，防范非法集資活動(dòng)發(fā)生，并制作宣傳橫幅，加強(qiáng)宣傳教育。深入轄區(qū)，發(fā)放宣傳資料，擴(kuò)大打擊非法集資的社會(huì)影響面。非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查時(shí)間為2014年4月25日至5月25日，分二個(gè)階段：（一）2014年4月25日至5月4日，制定風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案，召開風(fēng)險(xiǎn)排查工作動(dòng)員會(huì)、部署會(huì)議。（二）2014年5月5日至5月14日，各社區(qū)要將排查摸底情況形成書面材料交由綜治辦匯總后報(bào)區(qū)金融辦。四、工作要求（一）、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)維護(hù)穩(wěn)定。各社區(qū)要高度重視非法集資活動(dòng)的嚴(yán)重性和危害性，全面摸清轄區(qū)內(nèi)非法集資活動(dòng)基本情況，要做好非法集資宣傳工作。認(rèn)真做好維穩(wěn)在先原則，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的順利開展。（二）、加強(qiáng)情報(bào)，及時(shí)反饋信息。各社區(qū)密切掌握可能存在風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)，形成覆蓋廣、多渠道、專群結(jié)合的社情信息網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化對(duì)可能存在非法集資活動(dòng)的情況信息監(jiān)控，并切實(shí)做好有關(guān)信息的綜合研判、上報(bào)處理工作，做到掌握情況準(zhǔn)，判斷問題準(zhǔn)，措施決策準(zhǔn)，反映快速，始終掌握工作的主動(dòng)權(quán)。（二）、加強(qiáng)宣傳，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。深入揭示非法集資的危害性和欺騙性，讓廣大群眾都知曉非法集資不受法律保護(hù)的常識(shí)，有效提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力和法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資。（三）、以防促打，注重源頭治理。深入研究和把握非法集資的規(guī)律和特點(diǎn)，加大排查力度，完善相關(guān)制度，注重從源頭上防止非法集資活動(dòng)的發(fā)生和蔓延。洪江區(qū)高坡街綜治辦 二〇一四年五月十六日第二篇：打擊非法集資情況匯報(bào)珠暉區(qū)打擊非法集資詐騙案件的情況匯報(bào)珠暉區(qū)人民政府 2014年7月18日為規(guī)范金融市場秩序、維護(hù)社會(huì)安定，根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排，我區(qū)積極開展嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，現(xiàn)就開展非法集資工作情況匯報(bào)如下：一、主要工作情況（一）打擊非法集資詐騙案件情況我區(qū)十分重視民間金融業(yè)工作和打擊非法集資工作，專門成立了“珠暉區(qū)打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，較好的維護(hù)了全區(qū)金融業(yè)的合法經(jīng)營，遏制和預(yù)防了非法集資犯罪。近幾年，我區(qū)尚未查處一起非法集資案件，不久前，衡陽百通公司涉及非法集資案件由市經(jīng)偵大隊(duì)移交我區(qū)，目前我區(qū)已對(duì)60多位投資人員提取了筆錄，案件仍在調(diào)查中。（二）清理小額貸款公司、民間融資中介公司情況 今年5月份調(diào)查的民間金融業(yè)共有6家。其中小額貸款公司2家，具體為博達(dá)、嘉信兩家小額貸款有限公司，由區(qū)政府財(cái)政局管理，實(shí)施小型廠