某建筑工程公司總體改制方案-文庫(kù)吧
2025-02-09 10:20 本頁(yè)面
【正文】 裝修公司規(guī)模小，業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立 ?構(gòu)件廠規(guī)模小，產(chǎn)品落后 3 6 6 87 0 5 86 6 1 0 38 2 5 83 6 2 7 1 0 0 001 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 0 0 0建 筑 房 地 產(chǎn) 裝 修 構(gòu) 件 廠資 產(chǎn)無(wú)凈 資 產(chǎn)?單位：萬(wàn)元 ? 企業(yè)職工對(duì)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)者的能力認(rèn)同度高 資料來(lái)源：內(nèi)部訪談資料 職工 認(rèn)同度 ?企業(yè)內(nèi)部訪談表明，職工 100%都認(rèn)同四公司 現(xiàn)任經(jīng)營(yíng)者的業(yè)績(jī)和能力 控股人 ?企業(yè)內(nèi)部訪談表明，職工幾乎 100%都希望四公司現(xiàn)任經(jīng)營(yíng)者成為相對(duì)控股或絕對(duì)控股股東 這是改制 成功 的 兩個(gè)必要條件之一 ? 導(dǎo)讀：影響穩(wěn)定過(guò)渡和產(chǎn)權(quán)制度的因素分析 改制方案要 解決的問(wèn)題 改制模式 和任務(wù) 基本情況 分析 影響改制 的因素 資料 分析 方案 評(píng)價(jià) 改制 方案 方案的 實(shí)施 ? 職工安置和失業(yè)問(wèn)題是平穩(wěn)過(guò)渡的核心問(wèn)題 頭號(hào)問(wèn)題 擔(dān)心失業(yè) 資料來(lái)源：內(nèi)部訪談資料 職工安置和失業(yè)問(wèn)題是 職工擔(dān)心的頭號(hào)問(wèn)題 ? 企業(yè)權(quán)力高度集中 有人做事無(wú)人擔(dān)責(zé) 惡性循環(huán) 下屬遇事請(qǐng)示 遺漏商機(jī) 股權(quán)結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)要考慮如 何讓其他高層有 承擔(dān)責(zé)任、勇于開(kāi) 拓、心甘情愿為 企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益 獻(xiàn)身的動(dòng)力 資料來(lái)源：內(nèi)部訪談資料 ? 所有者和經(jīng)理人關(guān)系分析 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 職責(zé)是決定企業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、重大投資，也只有所有者才會(huì)對(duì)公司的長(zhǎng)期利益負(fù)責(zé) 完成一個(gè)階段的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和大量繁瑣的日常事務(wù) ，其身份也決定只能完成階段目標(biāo) 委托－代理問(wèn)題 由于 委托人和代理人的利益不同、努力程度不同和風(fēng)險(xiǎn)不同而 形成董事長(zhǎng)（委托人）和總經(jīng)理（代理人）的激勵(lì)不相容 （小公司） （成本太高） 3. 讓總經(jīng)理占有相當(dāng)比例的股份，從而具有所有者的行為 所有者 經(jīng)理人 矛盾、問(wèn)題 解決方式 ? 所有人和經(jīng)理人的制度安排分析 所有人（董事長(zhǎng)） 總經(jīng)理行為短期 化，內(nèi)部人控制 總經(jīng)理 不擁有 足以激勵(lì)其 有企業(yè)主人意識(shí)的股權(quán) 總經(jīng)理 擁有 足以激勵(lì)其 有企業(yè)主人意識(shí)的股權(quán) 激勵(lì) 不相容 激勵(lì) 相容 董事長(zhǎng)控股 董事長(zhǎng)控股 形成多級(jí)驅(qū)動(dòng)穩(wěn)步發(fā)展 的動(dòng)力體系（激勵(lì)體系） 衰敗 （兼任） 總經(jīng)理 公司 2 （兼任） 總經(jīng)理 公司 3 兼任總經(jīng)理 公司 1 規(guī)模 擴(kuò)大 董事長(zhǎng) 的精力只 能專(zhuān)心于 企業(yè)長(zhǎng)期 戰(zhàn)略和重 大投資的 決策 發(fā)展 良性發(fā)展 ? 導(dǎo)讀：改制方案 改制方案要 解決的問(wèn)題 改制模式 和任務(wù) 分立改制 方案 整體改制 方案 資料 分析 方案 評(píng)價(jià) 改制 方案 方案的 實(shí)施 職工安置 方案 改制后的 產(chǎn)權(quán)優(yōu)化 ? 改制基準(zhǔn)日是四公司資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日 基準(zhǔn)日 2023年 1月 31日 （資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日） 房地產(chǎn) 裝修 建筑 構(gòu)件 四公司以 20230131為基準(zhǔn)日的《資產(chǎn) 評(píng)估報(bào)告》是這次改制依據(jù)和基準(zhǔn)日 資產(chǎn)評(píng) 估報(bào)告 改制基準(zhǔn)日 是改制所依據(jù)的公司資產(chǎn)和人員狀況等的標(biāo)準(zhǔn)日 ? 方案一：分立改制方案 改制方案要 解決的問(wèn)題 改制模式 和任務(wù) 分立改制 方案 整體改制 方案 資料 分析 方案 評(píng)價(jià) 改制 方案 方案的 實(shí)施 職工安置 方案 改制后的 產(chǎn)權(quán)優(yōu)化 ? 分立改制發(fā)展步驟描述 分立重組 改制 三家有 限公 司成立 通過(guò)購(gòu) 并形 成集團(tuán) 擴(kuò)股或 募集上市 三公司資 產(chǎn)再評(píng)估 （升值） 分立目的： ?扭轉(zhuǎn)原各公司共存亡的觀念 ?達(dá)到三公司人財(cái)物真正獨(dú)立 ?改制平穩(wěn)過(guò)渡的需要 購(gòu)并目的： ?擴(kuò)大規(guī)模利于募股或上市 ?達(dá)到適應(yīng)市場(chǎng)利于發(fā)展的股權(quán)結(jié)構(gòu) ?HC項(xiàng)目 ?今后發(fā)展 ? 分立改制的方式和原則 ，債權(quán)債務(wù)合同化。 ，不能兼職。 4公司員工全部留在建筑公司，其它公司可根據(jù)需要聘用原來(lái)員工。 ，原則上只在本公司入股 、裝修公司獨(dú)立募股改制，建筑公司吸收 合并構(gòu)件廠后募股改制。 ，在改制的公司中國(guó)有權(quán) 益為零， 4家公司總的 87萬(wàn)凈資產(chǎn)留給企業(yè)，用 以扶持改制后公司的發(fā)展。 ，又具備發(fā)展的空間， 員工全部保留在建筑公司。 原則 方式 ? 建筑公司改制方案 建筑 公司 募股方案 （規(guī)模比例） 繳交股本 創(chuàng)立股東會(huì)議 工商登記 建筑 有限公司 成立 構(gòu)件廠 吸收合并 工商 變更 國(guó)有股 權(quán)歸零 ?通過(guò)增量資金的注入來(lái)改變?cè)瓉?lái)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu) 注銷(xiāo)構(gòu)件廠 ? 房地產(chǎn)公司改制方案 房地產(chǎn) 公司 募股方案 （規(guī)模比例） 繳交股本 創(chuàng)立股東會(huì)議 工商變更登記 房地產(chǎn) 有限公司 成立 ?通過(guò)增量資金的注入來(lái)改變?cè)瓉?lái)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu) 國(guó)有權(quán) 益歸零 ? 房地產(chǎn)公司股權(quán)配置方案 房地產(chǎn)公司以內(nèi)部股東入股的方式募股 控股 股東 ?由于股東數(shù)量少，相對(duì)控股難度較大?？毓煽梢? 是達(dá)到 51％的絕對(duì)控股。 ?絕對(duì)控股不宜太過(guò)，目的是引進(jìn)和撬動(dòng)更多的 資金 經(jīng)營(yíng)層 和職工
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