215215公司管理制度體系-文庫吧
2025-07-20 22:53 本頁面
【正文】 》 這十個基本制度系公司經(jīng)營管理的基本行為規(guī)范準則，為公司第一梯次的制度，由公司董事會審議批準后頒布執(zhí)行。其主要效力范圍為：公司的重大決策、重要經(jīng)營決策、部門經(jīng)理的任免、內(nèi)部管理控制等。 《董事會議事規(guī)則》要點 ? 該規(guī)則主要明確董事會的具體功能、職責(zé)和行為方式。具體包括：董事會的組成、職責(zé)和授權(quán)范圍，董事會會議運作方式、議題與會議結(jié)果的執(zhí)行，董事會議案的一般內(nèi)容、會議討論與決議，會議文件與記錄，董事會決議與執(zhí)行等。 《董事長工作條例》要點 ? 本工作條例規(guī)定了董事長的職權(quán)范圍、責(zé)任義務(wù)和工作細則。 ? 職權(quán)范圍主要包括： ? 主持股東大會和召集、主持董事會會議； ? 督促 、 檢查董事會決議的執(zhí)行和實施情況 ， 并向董事會報告； ? 簽署公司股票 、 股權(quán)證 、 公司債券及其他有價證券； ? 簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件； ? 提名公司總經(jīng)理人選； ? 行使法定代表人的職權(quán)； ? 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下 ， 對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán) ， 并在事后向公司董事會和股東大會報告； 《董事長工作條例》要點 (續(xù)） ? 責(zé)任和義務(wù)主要有 ： ? 建立良好的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，滿足董事會工作及公司經(jīng)營管理需要。 ? 在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)。 ? 不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動。 ? 不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；不得利用職務(wù)便利為自己或者他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商務(wù)機會。 ? 不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。 ? 認真閱讀公司的各項商務(wù)、經(jīng)營、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。 ? 親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下的批準，不得將處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。 ? 接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。 ? 未經(jīng)董事會的合法授權(quán)，不得以個人名義代表公司或者董事會行事。 《董事長工作條例》要點 (續(xù)） ? 工作細則主要包括： ? 在董事會閉會期間 ， 代表董事會按上述職權(quán)范圍行使職權(quán) 。 ? 當(dāng)工作需要超出上述職權(quán)范圍時 ， 應(yīng)以書面方式向董事會申請授權(quán) ， 并依據(jù)董事會授權(quán)書行事 。 ? 在上述職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍以外 ， 不得以任何理由和方式干涉公司總經(jīng)理或經(jīng)營班子職權(quán)范圍內(nèi)的正常工作 。 ? 接到總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會的正式報告 、 請示等文件后 ， 應(yīng)在三個工作日內(nèi)予以明確批復(fù) ， 不予批復(fù)時視為同意 ， 批復(fù)不明確時同樣視為同意 。 ? 對公司總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會的正式報告 、 請示等文件應(yīng)按如下方式處理： ?在職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍內(nèi)時 ， 直接代表董事會進行批復(fù)； ?超出職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍時 ， 可通過電話 、 傳真等方式征得四名以上 （ 含四名 ） 董事同意后代表董事會進行批復(fù) ， 但應(yīng)正式記錄董事意見并作為董事會資料交董事會秘書存檔備查； ?對按公司章程規(guī)定應(yīng)由董事會決議的事項 ， 應(yīng)按章程規(guī)定的條件及時召集臨時董事會進行決議后批復(fù) 。 在保障董事充分表達意見的前提下 ， 可以用傳真方式召集臨時董事會進行決議 。 ? 按公司財務(wù)管理制度和 《 董事會基金管理條例 》 調(diào)配與使用董事會基金 。 《董事會基金管理條例》要點 ? 本管理條例規(guī)定了董事會基金的設(shè)立必要性、會計處理方法以及基金的來源、開支范圍和管理。 ? 其中， 基金的來源 為： ? 從公司每年稅后利潤中提取一定比例作為董事會基金 ， 所提比例由董事會研究確定 ， 報請股東大會批準 。 ? 在公司經(jīng)營獲利之前 ， 董事會基金開支由公司經(jīng)營管理費用中直接劃撥 。 ? 開支范圍主要有 ： ? 董事會成員和監(jiān)事會成員工作報酬 。 ? 董事會成員和監(jiān)事會成員出席公司董事會 、 監(jiān)事會所發(fā)生的車馬費 。 ? 董事會成員和監(jiān)事會成員因公司工作需要所發(fā)生的差旅費 。 ? 董事會 、 監(jiān)事會因公司工作需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費 。 ? 董事會日常辦公費和其他工作費用 。 ? 其 管理方法為 ： ? 由 “ 董事會基金管理委員會 ”
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