銀行反洗錢工作總結(jié)及計(jì)劃-文庫(kù)吧
2025-10-05 18:03 本頁(yè)面
【正文】 錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了 依據(jù)。 二、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的熟悉為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的 學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所 長(zhǎng)的反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，提高治理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作 用做好預(yù)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng) 重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。 三是認(rèn)真選配工作人員。 XX 要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、 熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢工 作崗位上來(lái)，擔(dān)任反洗錢 報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，初步形成 了一支反洗錢工作隊(duì)伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6 次，參加人次 163 人。主要 學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、 《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存治理辦法》、《金融機(jī) 構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告治理辦法》及《廣東省 XXXX 反洗錢工作規(guī)定
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