【正文】 體系符合要求及 質(zhì)量環(huán)保管理 體系得以有效運行，公司建立 并保持程序?qū)?質(zhì)量環(huán)保管理 體系的記錄予以控制，且規(guī)定記錄的標(biāo)識 、 貯存 、 保護(hù) 、 檢索 、 保存期限和處置 。 程序文件中應(yīng) 對公司 記錄的類別予以明確規(guī)定。 記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管，儲存和處理依據(jù)和處置依據(jù) 《 記錄控制程序 》實施。 記錄的保存期限與責(zé)權(quán)部門在 《 記錄一覽表 》 中予以明確規(guī)定。 記錄表單的制作與生效應(yīng)同源文件，后續(xù)增加、刪除、變更需按程序批準(zhǔn)后才可以實施。 所有記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo) 識明確，便于存取、檢索、查閱，避免損壞、變質(zhì)、和 遺失。 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者應(yīng)承諾建立，實施和有效持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量環(huán)保管理 體系，并就以下方面提供證據(jù)： A. 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律 ,法規(guī)要求的重要性 。 B. 制定質(zhì)量 環(huán)保 方針 。 C. 確保質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)的制定 。 D. 進(jìn)行管理評審 。 E. 確保資源的獲得。 以顧客為中心 總經(jīng)理以通過滿足顧客要求，增強顧客滿意為目的，建立和實施 質(zhì)量環(huán)保管理 體系，貫徹質(zhì)量 環(huán)保方針和質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)，執(zhí)行法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足 。 質(zhì)量方針 為明確本公司在 質(zhì)量環(huán)保管理 體系方面以客戶為中心的工 作方法 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高 ,為客戶提供持續(xù)滿意產(chǎn)品 ,體現(xiàn)公司最高管理者對 質(zhì)量環(huán)保管理 的指導(dǎo)思想和承諾 ,特制定質(zhì)量 環(huán)保 方針 。方針為公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和制訂質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)提供了一個框架。 質(zhì)量 環(huán)保 方針的制定 本公司的質(zhì)量 環(huán)保 方針是由管理者代表擬制，經(jīng)各部門最高負(fù)責(zé)人會議評審后，由最高管理者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)頒布，并確保質(zhì)量 環(huán)保 方針符合下列要求： （ 1） 本公司的經(jīng)營方針； （ 2） 符合本公司關(guān)于產(chǎn)品與生產(chǎn)改進(jìn)方面的實際情況； （ 3） 符合 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的持續(xù)改進(jìn)； （ 4） 遵守與質(zhì)量 環(huán)保 有關(guān)的法律，法規(guī)和應(yīng)遵守的其它要求； （ 5） 考慮客戶的要求與期望； （ 6） 包含建立目標(biāo)和評審質(zhì)量 環(huán)保 的框架。 質(zhì)量 環(huán)保 方針的宣傳與公開 公司以文件 、 標(biāo)語 、 學(xué)習(xí)等宣傳方式，貫徹傳達(dá)至公司每一員工，并向社會公開。 質(zhì)量 環(huán)保 方針的組織與實施 由公司最高管理者發(fā)動，提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部門進(jìn)行交流，并使各部門理解。管理者代表通過體系運作，保證方針的實施。 質(zhì)量 環(huán)保 方針的修訂 最高管理者在管理評審中，對方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評審，并對其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂時依據(jù)以下內(nèi)容進(jìn)行： 1) 評審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容； 2) 法律，法規(guī)和其它要求； 3) 客戶意見； 4) 持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量 環(huán)保 方針： 顧客滿意 ,綠色環(huán)保，精益求精 ,持續(xù)改進(jìn) . 我們將做到： 1. 生產(chǎn)過程中 ,嚴(yán)格按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行作業(yè)生產(chǎn) ,使產(chǎn)品 既環(huán)保又 符合顧客要求； 2. 遵守產(chǎn)品相關(guān)法律，法規(guī)和其它要求，確保產(chǎn)品符合有關(guān)國家或地區(qū)的安全法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)； 3. 持續(xù)實施 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》，優(yōu)化每一過程，不斷完善質(zhì)量 環(huán)保管理體系。 4. 采用 PDCA 循環(huán)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 、生產(chǎn)環(huán)境、 交付與服務(wù)。 策劃 質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)部各級相關(guān)職能部門建立質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)，質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)應(yīng)可被測量與質(zhì)量 環(huán)保 方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)應(yīng)符合產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容 。 質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下幾點 。 （ 1） 與質(zhì)量 環(huán)保 方針一致性 ； （ 2） 技術(shù)上的可行性 ； （ 3） 客戶意見 、相關(guān)方需求的承諾 ； （ 4） 生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性 ； （ 5） 目標(biāo)盡可能量化 ； （ 6） 預(yù)防污染、防治結(jié)合的承諾 ； （ 7） 提高員工的質(zhì)量 環(huán)保 意識 。 質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)的制訂、審批與傳達(dá)過程 1) 公司質(zhì)量 環(huán) 保 目標(biāo)由管理者代表提案 ； 2) 提案后經(jīng)各部門主管負(fù)責(zé)人會審 ； 3) 最終由公司總經(jīng)理批準(zhǔn) ； 4) 各相關(guān)部門參照公司質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)制定部門質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)，并由部門經(jīng)理 /主管審核 ； 5) 把審核后的相關(guān)部門的目標(biāo)提交各部門負(fù)責(zé)會審，將相關(guān)的部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的符合性 進(jìn)行討論確認(rèn) ； 6) 若確認(rèn)相關(guān)部門的目標(biāo) ,能達(dá)成公司目標(biāo) ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 ,由各部門列入部門目標(biāo) 中。 質(zhì)量 環(huán)保 目標(biāo)的運作與監(jiān)控 a. 各責(zé)任部門定期（每月度）檢查、確認(rèn)公司年度 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo) 在本月的完成情況并記錄。 b. 行政部 確認(rèn)、總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后，將各責(zé)任 部門 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo) 的全部情況 做 成記錄或報 告交管理者代表審核。 c. 行政部 亦定期（每月度）檢查、確認(rèn)公司年度 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo) 在本月的完成情況并總結(jié) /或監(jiān)督 改進(jìn)后 做 成記錄或報告交管理者代表確認(rèn)。 d. 管理者代表確認(rèn)、總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后，將公司年度 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo) 在本季度的完成情況報告至 最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表傳達(dá)并監(jiān)督各責(zé)任部門實施，將實施結(jié)果匯報至最高管理者。 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo) 的修改與更新 （ 1） 最高管理者在管理評審中對公司 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo) 的實現(xiàn)情況進(jìn)行評價。 （ 2） 依據(jù)下述要項對 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo) 進(jìn)行修改 ： a） 公 司產(chǎn)品發(fā)生變化時 ； b） 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo) 的實際情況（包含達(dá)成或無法達(dá)成） ； c） 質(zhì)量環(huán)保管理 體系持續(xù)改進(jìn)時 ； d） 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化 ； e） 客戶的要求 。 質(zhì)量環(huán)保管理 體系策劃 為滿足 質(zhì)量環(huán)保管理 體系及 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo) 的要求，最高管理者應(yīng)對 質(zhì)量環(huán)保管理 體系進(jìn)行策劃。同時，在對 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，保持 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的完整性。 質(zhì)量體系的制定與審批 （ 1）制訂依據(jù) A． 本公司的質(zhì)量 環(huán)保 方針 、 目標(biāo)； B． 客戶的要求與期望； C． 本公司產(chǎn)品的表現(xiàn)； D． 本公司的工藝現(xiàn)狀； E． 有關(guān)法律、法規(guī) 和其它要求 。 （ 2）由各部門提出并經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人審核后，交最高管理者批準(zhǔn)決定。 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的實施與監(jiān)控 1) 通過體系的過程控制， 監(jiān)視和測量 ，糾正與預(yù)防措施，內(nèi)審，管理評審等 質(zhì)量環(huán)保管理 體系運 作實現(xiàn)； 2) 采取與目標(biāo) /指標(biāo)相對應(yīng)的特殊措施如工藝改進(jìn) /原料替換 /設(shè)備更新等實現(xiàn) ； 3) 通過部門會議，品質(zhì)會議，月度會議，年度會議等形式，對體系實施進(jìn)行監(jiān)控 ； 4) 管理者代表確認(rèn)、總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后，將公司年度目標(biāo)的全部情況作成記錄或報告交最高 管理者審核。 體系在下列情況下可進(jìn)行修訂 （ 1） 相應(yīng)的目 標(biāo)已達(dá)成或持續(xù)改進(jìn)修訂后 ； （ 2） 用戶提出要求時 ； （ 3） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化時 ； （ 4） 目標(biāo)本身無法實現(xiàn)時 ； （ 5） 相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變更時 ； （ 6） 目標(biāo)修訂時應(yīng)依制定時的條款進(jìn)行審批。 當(dāng)體系需要更改時，體系的策劃與實施應(yīng)保證 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司 質(zhì)量環(huán)保管理 體系組織圖如 附件 2（ 質(zhì)量環(huán)保管理 體系組織結(jié)構(gòu)圖） 為有效推動 質(zhì)量環(huán)保管理 ，公司對各職能部門及各級管理者的相互關(guān)系、質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，并傳達(dá)至各相關(guān)部門及其管理者。 總經(jīng)理 為公司最高管理者，對公司 的 質(zhì)量環(huán)保管理 負(fù)全面責(zé)任，基本職能如下： 1) 建立公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門職能、權(quán)限及其相互關(guān)系 ； 2) 制定、頒發(fā)和修訂公司的方針 、 目標(biāo) 和 質(zhì)量環(huán)保管理手冊 。確保目標(biāo)是可測量的 ,為 管理 體系的實施和有效運行提供必要的資源 ； 3) 任命管理者代表 ； 4) 以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的要求得到確定并予以滿足 ； 5) 按計劃評審 管理 體系，以確保 管理 體系的適宜性、充分性和有效性 ； 6) 在公司內(nèi)建立適宜的溝通過程 ； 7) 認(rèn)可公司的年度計劃，審核公司的各類定期報告。 管理者代表 由總經(jīng)理指定一名管理人員 ,無論該成員在其它方面的職責(zé)如何 ,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 : 1) 確保 公司質(zhì)量環(huán)保 管理 體系的建立、實施和保持， 依要求推行 和 持續(xù)改進(jìn) ； 2) 向最高管理者報告 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的運行情況 ,包括改進(jìn)的需求 ； 3) 確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的意識 并擔(dān)任公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人 ； 4) 監(jiān)督公司內(nèi)部 審核的計劃與實施 ； 5) 負(fù)責(zé)管理評審、外部審核和內(nèi)部審核的糾正與預(yù)防措施的落實。 管理者代表任命書見附件 3 公司各職能部門的職責(zé)與權(quán)限 技術(shù) 部 1) 負(fù)責(zé)進(jìn)料、 制程 、最終產(chǎn)品的質(zhì)量控制，并主導(dǎo)不合格品的控制與質(zhì)量問題持續(xù)改進(jìn) ； 2) 負(fù)責(zé)制程控制與稽核 ，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并及時報告質(zhì)量信息 ； 3) 供應(yīng)商評估、輔導(dǎo)、審核、推進(jìn)與監(jiān)督 ； 4) 測試儀具維護(hù)，測試軟件的編程維護(hù) ； 供應(yīng) 部 (采購 ) 1) 原材料成本控制 ； 2) 原材料、包材、輔料采購 ； 3) 供應(yīng)商評估管理 ； 4) 負(fù)責(zé)物料交貨期的控制，欠料的跟進(jìn)及不合格物料退廠、追補與跟進(jìn) ； 5) 根據(jù)每月的盤點庫存情況，提供相關(guān)數(shù)據(jù)報 業(yè)務(wù)部 、 生產(chǎn)部 以及總經(jīng)理； 6) 來料的接收、上帳、入庫、保管，收發(fā)帳目日清月結(jié)； 7) 按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放，防止物料呆滯、壞死，且每月協(xié)助處理呆滯品、壞死品； 8) 定期 組織進(jìn)行實物盤點、確保帳物相符、帳實相符、帳帳相符 ； 9) 做好倉庫防火、防盜、防潮工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，確保物料貯存安全。 A 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃并依據(jù)安排、組織生產(chǎn) ； B. 生產(chǎn)現(xiàn)場管理與改進(jìn) ,提高產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)成生產(chǎn)計劃與 目標(biāo) ； C. 設(shè)備評估、維護(hù)與保養(yǎng)，新產(chǎn)品設(shè)備及程式的調(diào)試 及使用 。 部（ 行政 人事） 1) 負(fù)責(zé)制定人力資源需求計劃，人力資源招聘、選拔與錄用管理 ； 2) 人力資源培訓(xùn)的統(tǒng)籌、培訓(xùn)的記錄及新近員工培訓(xùn)的實施 ； 3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量政策的有效實施，制定經(jīng)濟有效的 質(zhì)量環(huán)保管理 體系 ； 4) 質(zhì)量環(huán)保管理 體系的評估與持續(xù)改進(jìn) ； 5) 公司文件管控 ； 6) 保 持良好的內(nèi)部溝通，創(chuàng)建企業(yè)文化 ； 7) 公司各類人事相關(guān)制度的制定與維護(hù) ； 8) 環(huán)境管理與基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù) ； 9) 工作安全相關(guān)制度規(guī)劃及執(zhí)行 ； 10) 廢棄物處理。 銷售 部 A. 主導(dǎo)合 同 /訂單評審； B. 市場及客戶開發(fā)，市場發(fā)展趨向分析 ； C. 處理訂單、出貨、退貨、等事宜 ； D. 營業(yè)預(yù)算進(jìn)度的執(zhí)行掌控 ； 5) 客戶滿意 度 的調(diào)查、統(tǒng)計及組織處理 ； 6) 產(chǎn)品現(xiàn)場 調(diào)配及 產(chǎn)品售后服務(wù) 。 （ 財務(wù) ） A. 公司各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計核算與監(jiān)督 ； B. 財務(wù)預(yù)算、控制與分析 ； C. 成本核算與控制 ； D. 公司固定財產(chǎn)管理 ； E. 財