北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司20xx年度報(bào)告摘要-證券時(shí)報(bào)-文庫(kù)吧
2025-10-05 09:33 本頁(yè)面
【正文】 ７７３，８２７，７６０．５０元，增長(zhǎng)１０．４０％。 ４、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 本議案獲同意票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。同意將該議案提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì) 審議。 公司本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)可供分配部分的２０％及2020年１２月３１日的現(xiàn)有總股本２６６，７００，０００股為基數(shù)，擬按每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣１．６０元（含稅），共計(jì)４２，６７２，０００．００元。擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以現(xiàn)有總股本２６６，７００，０００股為基數(shù)，向全體股東１０股轉(zhuǎn)增１５股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本４００，０５０，０００股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至６６６，７５０，０００股。 ５、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》 本議案獲同意票９票，反 對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ６、審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 本議案獲同意票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。同意將該議案提交2020年度股東大會(huì)審議。 全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ７、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 本議案獲同意票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。同意將該議案提請(qǐng)公司2020年度 股東大會(huì)審議。全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ８、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 本議案獲同意票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票， 同意將該議案提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。 ９、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)的議案》 本議案獲同意票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、 《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 三、備查文件 １、董事會(huì)決議； ２、獨(dú)立董事關(guān)于公司2020年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。 特此公告。 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2020年 3月 19日 證券代碼 :002665 證券簡(jiǎn)稱 :首航節(jié)能 公告編號(hào) :2020026 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告 ■ 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限 公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司 ”）第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2020年３月１９日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)１８８號(hào)總部基地３區(qū)２０號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2020年３月６日以郵件、電話及傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉強(qiáng)先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到監(jiān)事３人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決，一致通過(guò)如下決議： 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 １、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 該議案獲同意票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。同意將該議案提請(qǐng)2020年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ２、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算的議案》 本議案獲同意票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。同意將該議案提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議 根據(jù)公司2020年會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)，公司2020年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況如下：公司2020年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入１，１１６， ０１５，０５８．５７元，較去年９７５，６５０，６４６．２７元上升１４．３９％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)２１２，７５２，５３４．５２元，較去年１５９，５４９，１３９．５０元上升３３．３５％。資產(chǎn)總額為３，０１７，９８５，１１６．１９元，較去年２，５７５，２６６，８８０．３８元，增長(zhǎng)１７．１９％；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益１，９５８，２３２，６６１．１５元，較去年１，７７３，８２７，７６０．５０元，增長(zhǎng)１０．４０％。 ３、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 本議案獲同意票９票，反 對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。同意將該議案提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。 公司本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)可供分配部分的２０％及2020年１２月３１日的現(xiàn)有總股本２６６，７００，０００股為基數(shù)，擬按每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣１．６０元（含稅），共計(jì)４２，６７２，０００．００元。擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以現(xiàn)有總股本２６６，７００，０００股為基數(shù)，向全體股東１０股轉(zhuǎn)增１５股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本４００，０５０，０００股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至６６６，７５０，０００股。 ４、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年 度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》 本議案獲同意票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。 監(jiān)事會(huì)審閱了公司2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，認(rèn)為：公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，符合我國(guó)現(xiàn)有法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求；建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況的需要。2020年公司沒(méi)有違反相關(guān)監(jiān)管要求的情形發(fā)生。公司內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。 ５、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 本議案獲 同意票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
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