【正文】 決 策 意 見 擬 定 解 決 草 案修 改 審 定 草 案審 批 Y 制 定 實(shí) 施 方 案并 下 發(fā) 決 策 執(zhí) 行公 司 單 位編 制 單 位 密 級(jí)簽 發(fā) 人 共 1頁(yè) 第 1頁(yè)簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司提 出 要 求 解 決的 問 題提 出 要 求 解 決的 問 題提 出 要 求 解 決的 問 題 收 集 解 決 問 題的 相 關(guān) 數(shù) 據(jù)12345678決 策YN否 定意 見9北 京 理 實(shí) 佳 訊 管 理 顧 問 公 司是 否 重 大問 題N否 定意 見按 指 示 安 排 收集 相 關(guān) 資 料按 指 示 安 排 收集 相 關(guān) 資 料10112 組 織 分 派按 決 策 分 派任 務(wù) 組 織 分 派按 決 策 分 派任 務(wù)按 決 策 分 派任 務(wù)9 / 71**經(jīng)營(yíng)決策管理流程說明節(jié)點(diǎn) D2，提出要求解決的問題1. 部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實(shí)際情況，提出要求解決的問題；2. 將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C2，判定是否重大問題1. 部門經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)人員提出的問題進(jìn)行審核；2. 經(jīng)審核，認(rèn)為不屬于重大事項(xiàng)的，否決，不再按此流程進(jìn)行；3. 經(jīng)審核，確認(rèn)屬于重大事項(xiàng)的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)工作。節(jié)點(diǎn) C4，提出要求解決的問題1. 部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn) B4，提出要求解決的問題1. 副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) A4，提出要求解決的問題1. 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展實(shí)際，提出要解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B5，按指示收集相關(guān)資料1. 副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C5，按指示收集相關(guān)資料1. 部門經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn) D6，收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)1. 業(yè)務(wù)人員對(duì)各級(jí)管理人員轉(zhuǎn)來(lái)的有關(guān)解決問題的要求，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)；2. 將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請(qǐng)示方案10 / 711. 部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請(qǐng)示方案；2. 將請(qǐng)示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B6，能否解決1. 副總經(jīng)理對(duì)提交的請(qǐng)示方案進(jìn)行審核；2. 經(jīng)審核，確認(rèn)方案可行的，著手完善方案；3. 經(jīng)審核，確認(rèn)方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點(diǎn) B7，裁定解決方案1. 副總經(jīng)理對(duì)確認(rèn)的方案進(jìn)行裁定；2. 將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C7，組織分派1. 部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；2. 將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn) B8，提交決策意向1. 副總經(jīng)理對(duì)于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；2. 將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) A8，決策1. 總經(jīng)理對(duì)副總經(jīng)理提交的決策意向進(jìn)行決策；2. 經(jīng)過決策，認(rèn)為不可行的，否決；3. 經(jīng)過決策，確認(rèn)可以解決問題，繼續(xù)進(jìn)行此流程。節(jié)點(diǎn) A9，決策意見1. 總經(jīng)理對(duì)決策意向簽署意見；2. 將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B9，按決策分派任務(wù)1. 副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù)；2. 將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C9，組織分派1. 部門經(jīng)理對(duì)分派的任務(wù)進(jìn)行組織分派；2. 對(duì)于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準(zhǔn)備擬定方案。節(jié)點(diǎn) C10，擬定解決草案11 / 711. 部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；2. 將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B10，修改審定草案1. 副總經(jīng)理對(duì)提交的草案進(jìn)行修正和審定；2. 將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) A10，審批1. 總經(jīng)理對(duì)草案進(jìn)行審核；2. 經(jīng)審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B11，按決策分派任務(wù)1. 副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點(diǎn) C11，制定實(shí)施方案并下發(fā)1. 各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實(shí)施方案；2. 將實(shí)施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn) D11，決策執(zhí)行1. 各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實(shí)施方案的要求進(jìn)行決策的執(zhí)行。12 / 71公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程編號(hào)：AY—A—03部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要總 經(jīng) 理 主 管 副 總 各 部 門A B C D安 岳1 安 岳 公 司 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 流 程公 司 級(jí) 經(jīng) 營(yíng) 決 策 管 理制 定 年 度 目 標(biāo)公 司 單 位編 制 單 位 密 級(jí)簽 發(fā) 人 共 1頁(yè) 第 1頁(yè)簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司年 度 計(jì) 劃 草 案12345678N9北 京 理 實(shí) 佳 訊 管 理 顧 問 公 司人 力 資 源 部審 批 Y審 批 Y 匯 總 組 織討 論 平 衡審 批10114細(xì) 化 分 解 目 標(biāo) N下 發(fā) 簽 署備 案 簽 署主 管 本 人 目 標(biāo)備 案 下 屬 部 門備 案 各 部 門目 標(biāo) 業(yè) 務(wù) 執(zhí) 行目 標(biāo) 調(diào) 整Y申 請(qǐng) 調(diào) 整 內(nèi) 容審 批Y審 批 組 織 考 核 業(yè) 務(wù) 總 結(jié)Y落 實(shí) 獎(jiǎng) 懲 提 出 下 年 度改 進(jìn) 措 施Y1213NN簽 署 意 見簽 署 意 見簽 署 意 見簽 署 意 見13 / 71公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說明第一階段：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解節(jié)點(diǎn) A2，年度計(jì)劃草案1. 總經(jīng)理提出年度經(jīng)營(yíng)總體計(jì)劃草案，包括年度利潤(rùn)目標(biāo)、年度營(yíng)業(yè)額目標(biāo)、具體項(xiàng)目目標(biāo)、人員發(fā)展目標(biāo)等，并向中高層說明經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體思想。節(jié)點(diǎn) B2，細(xì)化分解目標(biāo)1. 各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，針對(duì)自己的職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的部門職能進(jìn)行分解；2. 向主管部門經(jīng)理說明；在 5 個(gè)工作日內(nèi)完成。節(jié)點(diǎn) D2，制定年度目標(biāo)1. 各部門依照本部門的職能制定本部門年度目標(biāo)；2. 向主管副總報(bào)批。節(jié)點(diǎn) B3，審批1. 各主管副總對(duì)主管部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審批，對(duì)審批不合格的目標(biāo)返回 D2 重新制定；2. 將審批通過的部門年度目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點(diǎn) C4，匯總組織討論平衡1. 人力資源部對(duì)各部門傳送的年度目標(biāo)進(jìn)行匯總組織討論平衡；2. 轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點(diǎn) B4，簽署意見1. 各主管副總對(duì)平衡后的主管部門年度目標(biāo)簽署意見；2. 轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) A5，審批1. 總經(jīng)理對(duì)各部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審核，對(duì)審批不合格的返回 B2；2. 各部門年度指標(biāo)審核通過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。14 / 71節(jié)點(diǎn) B5，簽署意見1. 各副總經(jīng)理對(duì)經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；2. 轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點(diǎn) C6，下發(fā)簽署1. 人力資源部對(duì)審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；2. 將年度目標(biāo)分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門。節(jié)點(diǎn) A7，備案各部門目標(biāo)1. 總經(jīng)理對(duì)公司各部門的年度目標(biāo)進(jìn)行備案。節(jié)點(diǎn) B7，主管本人目標(biāo)備案下屬部門1. 副總經(jīng)理對(duì)其主管部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，并確認(rèn)本人的年度目標(biāo)。節(jié)點(diǎn) C7，備案1. 人力資源部對(duì)各部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，作為本年度考核的依據(jù)。節(jié)點(diǎn) D7，簽署1. 各部門對(duì)本部門的年度指標(biāo)簽署確認(rèn)。第二階段：目標(biāo)執(zhí)行節(jié)點(diǎn) D8，業(yè)務(wù)執(zhí)行1. 各部門按照簽署確認(rèn)的年度目標(biāo)開展本部門的業(yè)務(wù)，對(duì)年度目標(biāo)進(jìn)行層層分解，落實(shí)到人。2. 因形勢(shì)變化，原定年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)存在較大困難或無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，組織本部門對(duì)該目標(biāo)進(jìn)行論證。節(jié)點(diǎn) D9，目標(biāo)調(diào)整1. 部門對(duì)年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性及實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行論證，當(dāng)確認(rèn)不能完成年度指標(biāo)時(shí)，對(duì)年度目標(biāo)提出調(diào)整方案。節(jié)點(diǎn) D10，申請(qǐng)調(diào)整內(nèi)容1. 根據(jù)現(xiàn)有水平和客觀實(shí)際，提出年度目標(biāo)調(diào)整的申請(qǐng)。2. 將申請(qǐng)?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。節(jié)點(diǎn) B10，審批15 / 711. 副總經(jīng)理對(duì)主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；2. 經(jīng)審核，凡認(rèn)為通過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，其調(diào)整方案不予批準(zhǔn)，返回 D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；當(dāng)確認(rèn)該指標(biāo)確實(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，批準(zhǔn)調(diào)整方案并提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) A11，審批1. 總經(jīng)理對(duì)主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；2. 對(duì)未批準(zhǔn)的年度目標(biāo)返回 D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；對(duì)批準(zhǔn)的，返回 B5。節(jié)點(diǎn) D12，業(yè)務(wù)總結(jié)1. 各部門對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行業(yè)務(wù)總結(jié)，包括指標(biāo)完成情況，在指標(biāo)完成的過程中的各種問題，采取的措施等等。2. 將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。節(jié)點(diǎn) C12，組織考核1. 依據(jù)公司的考核規(guī)定，對(duì)各部門的業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行考核；2. 匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B12，簽署意見1. 各主管副總經(jīng)理對(duì)主管部門的考核結(jié)果簽署意見；2. 考核結(jié)果報(bào)送總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) A12，審批1. 總經(jīng)理對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B13，簽署意見1. 各主管副總經(jīng)理對(duì)審批通過的考核結(jié)果簽署意見進(jìn)行確認(rèn)；2. 經(jīng)確認(rèn)的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點(diǎn) C13，落實(shí)獎(jiǎng)懲1. 人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對(duì)各單位進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；2. 獎(jiǎng)懲結(jié)果送達(dá)各部門。節(jié)點(diǎn) D13，提出下年度改進(jìn)措施1. 各單位針對(duì)獎(jiǎng)懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進(jìn)提高的措施。16 / 71**公司合同管理流程編號(hào)：AY—A—04部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要總 經(jīng) 理 律 師 各 部 門 經(jīng) 理 各 部 門 業(yè) 務(wù) 人 員ABC E安 岳1 安 岳 公 司 合 同 管 理 流 程公 司 級(jí) 經(jīng) 營(yíng) 決 策 管 理收 集 相 關(guān) 數(shù) 據(jù)信 息蓋 章 簽 字 招 標(biāo) 合 同合 同 簽 收采 購(gòu) 合 同公 司 單 位編 制 單 位 密 級(jí)簽 發(fā) 人 共 1頁(yè) 第 1頁(yè)簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司起 草 合 同審 核 意 見提 交 決 策 意 向12345678N否 定意 見9北 京 理 實(shí) 佳 訊 管 理 顧 問 公 司D主 管 副 總審 核Y審 核Y審 批Y 審 核 意 見提 交 決 策 意 向銷 售 合 同執(zhí) 行 合 同蓋 章 簽 字 審 核 意 見提 交 決 策 意 向N否 定意 見審 核Y審 核Y審 批Y 審 核 意 見提 交 決 策 意 向 是 否 變 更合 同 變 更 內(nèi) 容Y1012 N17 / 71**公司合同管理流程節(jié)點(diǎn)流程說明節(jié)點(diǎn) E2，收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息1．各部門業(yè)務(wù)人員收集工作中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。2．將收集到的信息報(bào)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) D2，起草合同1．部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。2．將擬好的合同交主管副總審定。 （時(shí)限為三日內(nèi)，于完成當(dāng)日上交）節(jié)點(diǎn) C2，審核1．主管副總對(duì)部門經(jīng)理提交的合同進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) C3，審核意見，提交決策意向1．主管副總對(duì)各部門提交的合同草稿進(jìn)行審核后提出審核意見和決策意向。2．將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點(diǎn) B3，審核1．律師對(duì)合同草稿進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) B4，審核意見，提交決策意向1．律師對(duì)合同草稿提出審核意見2．將審核意見與合同草稿交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) A4，審批1．總經(jīng)理對(duì)合同草稿進(jìn)行詳細(xì)審查。2．結(jié)合主管副總和法律顧問的意見，提出自己的意見。3．經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) D5，合同簽收1．各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的合同。節(jié)點(diǎn) D6，執(zhí)行合同1．各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標(biāo)合同、采購(gòu)合同、銷售合同。節(jié)點(diǎn) D7，是否變更1．在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。18 / 71節(jié)點(diǎn) D8，合同變更內(nèi)容1．部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。2．將變更內(nèi)容交主管副總審核。節(jié)點(diǎn) C8，審核1．主管副總對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核，給出審核意見。2．將審核意見提交法律顧問。節(jié)點(diǎn) B9，審核1．法律顧問考慮主管副總的決策意向，從法律角度對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn) B10，審核意見，提交決策意向1．給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。節(jié)點(diǎn) A10，審批1．總經(jīng)理考慮主管副總和法律顧問的決策意見，對(duì)合同變更進(jìn)行審核。2．在認(rèn)可的合同變更上簽字并批署意見，下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變更后的合同。19 / 71項(xiàng)目信息管理流程編號(hào)：AY—A—05部門名稱 ** 流程名稱 項(xiàng)目信息管理流程層 次 1 概 要 項(xiàng)目信息管理總經(jīng)理 副總經(jīng)理 投資發(fā)展部 各職能部門A B C D1234567891011公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期項(xiàng)目信息管理流程說明建立項(xiàng)目信息編碼體系開始審議建立項(xiàng)目信息管理制度 信息收集信息分類存檔整理查詢使用提供項(xiàng)目管理報(bào)表整理匯總項(xiàng)目報(bào)表提供決策依據(jù)審批決策 制定相關(guān)政策結(jié)束20 / 71第一階段 信息基礎(chǔ)建設(shè)階段節(jié)點(diǎn) C2，體系建設(shè)1．投資發(fā)展部組織進(jìn)行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建**公司的項(xiàng)目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。節(jié)點(diǎn) C3，制度建設(shè)1．投資發(fā)展部組織制定公司的項(xiàng)目信息管理制度，以之作為公司信息管理的規(guī)范和考評(píng)依據(jù)。第二階段 信息加工處理階段節(jié)點(diǎn) D3，信息收集