【正文】 .3317. 效果評估流程 ........................................................................................3518. 效果評估管理流程說明 ........................................................................3619. 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖 ................................................................3820. 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ................................................3921. 市場部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................4122. 市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................4223. 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................4424. 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................4525. 開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................4826. 開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................4927. 工程部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................532 / 7128. 工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................5429. 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程 ....................................................................5630. 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明 ....................................................5731. 銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................6232. 銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................6333. 審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖 ........................................................................6634. 審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ........................................................6735. 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖 ................................................................7136. 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ................................................7237. 建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖 ....................................................................7438. 建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 ....................................................753 / 71**主業(yè)務(wù)管理流程編號：AY—A—01部門名稱 流程名稱 公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程層 次 2 概 要 房地產(chǎn)開發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理管委會 總經(jīng)理 投資發(fā)展部 開發(fā)部 造價(jià)部 工程部 采購部 銷售部 財(cái)務(wù)部A B C D E F G H I123456789101112131415公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：市場調(diào)研和項(xiàng)目立項(xiàng)市場調(diào)查審批立項(xiàng)開始施工前準(zhǔn)備工程項(xiàng)目管理計(jì)劃管理技術(shù)管理質(zhì)量管理成本控制結(jié)束前期規(guī)劃竣工驗(yàn)收項(xiàng)目可行性研究立項(xiàng)手續(xù)委托設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理 預(yù)算編制 編制標(biāo)的工程招標(biāo)確定工程承包商融資結(jié)算審核工程決算營銷推廣銷售 收款售后服務(wù)支付工程款甲供采購招標(biāo)前準(zhǔn)備項(xiàng)目建議審批項(xiàng)目估算營銷策劃4 / 71節(jié)點(diǎn) C2，市場調(diào)查1. 投資發(fā)展部根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)查。2. 將制訂好的營銷策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。（時(shí)限為：編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部）6 / 71節(jié)點(diǎn) F9，編制標(biāo)的1. 工程部根據(jù)造價(jià)部的項(xiàng)目預(yù)算編制標(biāo)的。2. 驗(yàn)收合格后通知造價(jià)部進(jìn)行工程決算工作。節(jié)點(diǎn) B5，按指示收集相關(guān)資料1. 副總經(jīng)理對總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C11，制定實(shí)施方案并下發(fā)1. 各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實(shí)施方案；2. 將實(shí)施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。2. 因形勢變化，原定年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)存在較大困難或無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，組織本部門對該目標(biāo)進(jìn)行論證。節(jié)點(diǎn) D2，起草合同1．部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。2．將審核意見提交法律顧問。節(jié)點(diǎn) B8，審議1．副總經(jīng)理對投資發(fā)展部提交的決策依據(jù)進(jìn)行審議。節(jié)點(diǎn) D5，企業(yè)文化方向認(rèn)可1．各部門經(jīng)理認(rèn)可企業(yè)文化方向后開始企業(yè)文化實(shí)施的設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn) C10，組織員工參加調(diào)查活動1．行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調(diào)查活動。28 / 71節(jié)點(diǎn) A5，審批1．總經(jīng)理對資源配置計(jì)劃進(jìn)行審批，簽署意見。 第二階段：質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施、整改節(jié)點(diǎn) D7，編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃1．編制質(zhì)量體系工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃。節(jié)點(diǎn) D6，措施改進(jìn)完善實(shí)施1. 各部門經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的政策調(diào)查，制定改進(jìn)措施并在實(shí)施中不斷完善，提高各項(xiàng)工作的完成水平。第二階段：項(xiàng)目規(guī)劃階段節(jié)點(diǎn) C6，投資發(fā)展規(guī)劃1．在對項(xiàng)目進(jìn)行投資分析、投資規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)測算的基礎(chǔ)上制定投資發(fā)展規(guī)劃。 節(jié)點(diǎn) B6，審核1. 營銷副總根據(jù)營銷政策對有關(guān)媒體設(shè)計(jì)的廣告創(chuàng)意方案進(jìn)行審核。2. 通知投資發(fā)展部修改方案。42 / 71節(jié)點(diǎn) A3，審批1．總經(jīng)理對提交的設(shè)計(jì)方案以及相關(guān)的評審、審核意見及建議進(jìn)行審批。2．將方案上報(bào)規(guī)劃局。3．將查驗(yàn)合格的證明送交公司開發(fā)部。2．審批后通知公司開發(fā)部交費(fèi)。2．向公司開發(fā)部發(fā)放開工許可證。第二階段：施工過程管理與控制50 / 71節(jié)點(diǎn) CDEF7， 組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗(yàn)收管理1. 組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度和控制。審核后當(dāng)日抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)）節(jié)點(diǎn) B3，審批1．財(cái)務(wù)總監(jiān)對上報(bào)的采購預(yù)算進(jìn)行審批，對自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時(shí)做出審批，審批后下發(fā)采購部。3．將詢價(jià)情況紀(jì)錄、整理。2．預(yù)算核對以采購計(jì)劃和預(yù)算備案為依據(jù)。2．將結(jié)算單送交造價(jià)部簽認(rèn)。2．將準(zhǔn)客戶資料登記整理留存。2．并根據(jù)預(yù)定書所簽訂內(nèi)容，指導(dǎo)客戶到財(cái)務(wù)部交定金，同時(shí)準(zhǔn)備正式合同。2．然后將合同送客戶代表處保存。2． 將定期審計(jì)工作計(jì)劃及時(shí)送交財(cái)務(wù)部審計(jì)師。3．然后將合同送交銷售主管處登記暫存。2．對客戶提出的意見與建議，進(jìn)行解釋和說明。節(jié)點(diǎn) G13，入賬1．財(cái)務(wù)部收到供應(yīng)商的發(fā)票后，登記入賬。節(jié)點(diǎn) I10，驗(yàn)收55 / 711．乙方對采購部提交的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。3．。2．市場調(diào)查時(shí)，著重了解市場行情，并選擇。2．將編制好的預(yù)算及時(shí)送交工程副總審核。2. 將通過審批的施工進(jìn)度報(bào)表下發(fā)工程部做開關(guān)準(zhǔn)備。節(jié)點(diǎn) I14，繳納各種費(fèi)用1．開發(fā)部按照有關(guān)文件繳納各種費(fèi)用。2．持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn) A5，審批1．市政府對計(jì)委上報(bào)的投資計(jì)劃進(jìn)行審批。43 / 71第五階段：工程竣工驗(yàn)收節(jié)點(diǎn) H10，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收1．參與工程竣工驗(yàn)收。2．設(shè)計(jì)單位把編制好的設(shè)計(jì)方案提交公司技術(shù)部。節(jié)點(diǎn) B8，評價(jià)1. 營銷副總對廣告、攻關(guān)實(shí)施效果監(jiān)測報(bào)告進(jìn)行評價(jià)，簽署意見。節(jié)點(diǎn) D3，市場調(diào)研1. 市場部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃方案進(jìn)行市場調(diào)查與分析。2．將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) B5，簽署意見1. 副總經(jīng)理對評審結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見。節(jié)點(diǎn) D3，質(zhì)量手冊編寫1．質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊的編寫培訓(xùn)和匯總；2．質(zhì)量管理部最后定稿，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊。2．將資源配置規(guī)劃交副總審核。2．行政部負(fù)責(zé)開展活動，創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)活力。2．將得出的企業(yè)價(jià)值觀體系上報(bào)公司決策層審批。2．項(xiàng)目報(bào)表轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn) D7，是否變更1．在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。節(jié)點(diǎn) C13，落實(shí)獎(jiǎng)懲1. 人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對各單位進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；2. 獎(jiǎng)懲結(jié)果送達(dá)各部門。節(jié)點(diǎn) B7，主管本人目標(biāo)備案下屬部門1. 副總經(jīng)理對其主管部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，并確認(rèn)本人的年度目標(biāo)。節(jié)點(diǎn) C10，擬定解決草案11 / 711. 部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；2. 將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) C2，判定是否重大問題1. 部門經(jīng)理對業(yè)務(wù)人員提出的問題進(jìn)行審核；2. 經(jīng)審核，認(rèn)為不屬于重大事項(xiàng)的，否決，不再按此流程進(jìn)行；3. 經(jīng)審核，確認(rèn)屬于重大事項(xiàng)的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)工作。2. 辦理甲供采購的材料和設(shè)備的驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù)。第三階段：施工準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn) F6，施工前準(zhǔn)備1. 工程部接到立項(xiàng)審批通知后，按照立項(xiàng)手續(xù)進(jìn)行情況進(jìn)行施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn) A5，立項(xiàng)審批1. 管理委員會對投資發(fā)展部上報(bào)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行討論和審批。2. 將項(xiàng)目建議上報(bào)總經(jīng)理審批。2. 依據(jù)項(xiàng)目估算，制訂融資方案。2. 工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商。2. 依據(jù)銷售情況指導(dǎo)客戶付款。節(jié)點(diǎn) B7，裁定解決方案1. 副總經(jīng)理對確認(rèn)的方案進(jìn)行裁定；2. 將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) B3，審批1. 各主管副總對主管部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審批，對審批不合格的目標(biāo)返回 D2 重新制定；2. 將審批通過的部門年度目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點(diǎn) A11，審批1. 總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；2. 對未批準(zhǔn)的年度目標(biāo)返回 D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；對批準(zhǔn)的，返回 B5。節(jié)點(diǎn) B3，審核1．律師對合同草稿進(jìn)行審核。19 / 71項(xiàng)目信息管理流程編號：AY—A—05部門名稱 ** 流程名稱 項(xiàng)目信息管理流程層 次 1 概 要 項(xiàng)目信息管理總經(jīng)理 副總經(jīng)理 投資發(fā)展部 各職能部門A B C D1234567891011公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期項(xiàng)目信息管理流程說明建立項(xiàng)目信息編碼體系開始審議建立項(xiàng)目信息管理制度 信息收集信息分類存檔整理查詢使用提供項(xiàng)目管理報(bào)表整理匯總項(xiàng)目報(bào)表提供決策依據(jù)審批決策 制定相關(guān)政策結(jié)束20 / 71第一階段 信息基礎(chǔ)建設(shè)階段節(jié)點(diǎn) C2，體系建設(shè)1．投資發(fā)展部組織進(jìn)行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建**公司的項(xiàng)目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。22 / 71**公司企業(yè)文化管理流程編號：AY—A—06部 門 名 稱層 次 流 程 名 稱概 要決 策 層 各 部 門 經(jīng) 理 全 體 員 工ABC E安 岳1 安 岳 企 業(yè) 文 化 建 設(shè) 流 程公 司 級 經(jīng) 營 決 策 管 理參 加 問 卷 調(diào) 查活 動公 司 單 位編 制 單 位 密 級簽 發(fā) 人 共 1頁 第 1頁簽 發(fā) 日 期秦 皇 島 市 安 岳 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司企 業(yè) 文 化 建 設(shè)意 見123456789北 京 理 實(shí) 佳 訊 管 理 顧 問 公 司D行 政 部審 批Y10人 力 資 源 部設(shè) 計(jì) 員 工 滿 意 度調(diào) 查 問 卷 組 織 員 工 參 加調(diào) 查 活 動明 確 現(xiàn) 有 企 業(yè) 文 化及 企 業(yè) 文 化 需 求梳 理 出 企 業(yè) 價(jià) 值觀 體 系結(jié) 合 企 業(yè) 現(xiàn) 狀 明確 企 業(yè) 文 化 方 向 企 業(yè) 文 化 方 向認(rèn) 可明 確 價(jià) 值 觀 組織規(guī)劃設(shè)計(jì) 員工職業(yè)生涯 績效管理 管 理 團(tuán) 隊(duì) 管 理 風(fēng)格 規(guī) 范認(rèn) 可 企 業(yè) 愿 景員 工 大 會 討 論通 過制 度 執(zhí) 行企 業(yè) 文 化 實(shí)