【正文】 的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。第一百零四條 獨(dú)立董事具有以下職權(quán)：（一）重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開董事會(huì)；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)（七）對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：提名、任免董事；聘任或解聘高級(jí)管理人員；公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；公司的股東、%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。（八）法律、法規(guī)賦予的其他職權(quán)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無(wú)法發(fā)表意見及其障礙。公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后，方可提交董事會(huì)討論。獨(dú)立董事向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)、提議召開董事會(huì)會(huì)議和在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。第一百零五條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事年度報(bào)告書，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。第一百零六條 公司應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立董事工作制度，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事履行職責(zé)，及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況，必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。第一百零七條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事相同，任期屆滿，可連選連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。獨(dú)立董事任期屆滿前，無(wú)正當(dāng)理由不得被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露。第一百零八條 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就任前，獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。1將原第一百零一條第（十）款中的“常務(wù)執(zhí)行副總裁”刪除。1將原第一百一十一條修改為：“第一百二十一條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)在會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。如有本章第一百二十條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，由副董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集會(huì)議。”1將原第一百一十三條第（八）款中的“常務(wù)執(zhí)行副總裁”刪除。1將原第一百二十四條修改為：“第一百三十四條 公司設(shè)總裁一名，執(zhí)行副總裁、副總裁若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一?！?在原第一百五十五條的最后增加一款：“在考慮公司在運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展方面資金需求的同時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)在保持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)上，在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)以實(shí)現(xiàn)股東投資收益的最大化為指導(dǎo)原則?！?在原第二百條下增加一條：“第二百一十一條 經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的‘公司董事會(huì)議事規(guī)則和決策程序’以及‘公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則’應(yīng)當(dāng)作為章程的附件，與章程的其他條款具有同等效力?！惫菊鲁唐渌麠l款的序號(hào)以及條款中相互援引時(shí)提及的序號(hào)根據(jù)本次修訂結(jié)果做相應(yīng)調(diào)整。本章程修訂內(nèi)容需經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后，經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)生效后施行。附件二：江鈴汽車股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則和決策程序?yàn)橐?guī)范江鈴汽車股份有限公司（“公司”）董事會(huì)議事和決策過(guò)程，保障董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，現(xiàn)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所上市規(guī)則》（“《上市規(guī)則》”）以及公司《章程》制定本董事會(huì)議事規(guī)則和決策程序（本“規(guī)則”）。第一章 董事會(huì)會(huì)議的召集和籌備第一條 董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議召開形式包括實(shí)際會(huì)議形式和書面表決形式。第二條 定期會(huì)議。定期會(huì)議采用實(shí)際會(huì)議形式，每年至少召開兩次，由董事長(zhǎng)召集，董事會(huì)秘書應(yīng)于會(huì)議召開十日之前書面通知全體董事。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。第三條 臨時(shí)會(huì)議。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總裁提議時(shí)；（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí)。第四條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書在會(huì)議召開五日之前書面通知全體董事。如有前條第（二）、（三）、（四）、（五）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，由副董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集會(huì)議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用書面表決形式通過(guò)傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第五條 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，應(yīng)以向全體董事發(fā)出書面通知的方式進(jìn)行。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題（董事可以提前提議會(huì)議議題）；（四）發(fā)出通知的日期。董事如欲提議董事會(huì)會(huì)議議題，應(yīng)在會(huì)議召開日之前至少七日以書面形式向董事長(zhǎng)告知議題名稱、大致內(nèi)容、提議理由。第六條 公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行。董事會(huì)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間事先通知所有董事，并提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。半數(shù)以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書面向負(fù)責(zé)召集會(huì)議的董事提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的包括知情權(quán)在內(nèi)的所有權(quán)利。第七條 董事會(huì)秘書按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備董事會(huì)的報(bào)告和文件。公司設(shè)證券部，協(xié)助董事會(huì)秘書處理股東大會(huì)、董事會(huì)、公司信息披露等方面事務(wù)，并履行由公司授權(quán)的其他職責(zé)。公司管理層向董事會(huì)提交的任何議案或報(bào)告均需通過(guò)公司執(zhí)行委員會(huì)審議通過(guò)并由執(zhí)行委員會(huì)向董事會(huì)提出公司執(zhí)行委員會(huì)應(yīng)當(dāng)于董事會(huì)會(huì)議召開七個(gè)工作日之前將完整的議案文件送達(dá)董事會(huì)秘書。第八條 需要董事會(huì)批準(zhǔn)的議案中，除應(yīng)有必要的背景介紹、項(xiàng)目可行性報(bào)告、報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)的依據(jù)及其它必要內(nèi)容外，議案提呈人還應(yīng)明確列明需董事會(huì)批準(zhǔn)的內(nèi)容。第九條 重大關(guān)聯(lián)交易（％的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論