投資公司章程范本-文庫吧
2025-05-23 00:25 本頁面
【正文】 或者監(jiān)事的報告。 (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案?！ ?七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議?！ ?九)對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議?！ ?十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議?！ ?十一)修改公司章程。 股東會對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項事項作出決議，其實施須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)。涉及公司登記事項變更的，須依法辦理變更登記?！ 〉谌粭l 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，于上一會計年度終了后的六個月內(nèi)舉行。 第三十二條 代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事可以提議召開股東會臨時會議?！ 」蓶|會臨時會議只能對會議通知所列議題進(jìn)行審議。 第三十三條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事主持。董事長不能出席會議，也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議。董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議。如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持?！ 〉谌臈l 公司召開股東會會議，董事會應(yīng)當(dāng)將會議審議的事項于會議召開十五日以前通知各股東?！ 〉谌鍡l 股東會會議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： (一)會議的日期、地點和會議期限?！ ?二)提交會議審議的事項?！ ?三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決?！ ?四)會議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式?！ 〉谌鶙l 股東按其出資比例享有表決權(quán)?！ 〉谌邨l 股東出席股東會會議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書?！ 〉谌藯l 股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列事項： (一)代理人的姓名。 (二)授權(quán)范圍。 (三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限?！ ?四)授權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章，并應(yīng)加蓋法人單位印章?！ ∈跈?quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決?！ 〉谌艞l 出席股東會會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項。 第四十條 監(jiān)事或者股東要求召集股東會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集?！ 〉谌?jié) 股東會提案 第四十一條 投資公司章程范本中公司召開股東會，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出議案?！ 〉谒氖l 股東會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： (一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸。 (二)有明確議題和具體決議事項。 (三)以書面形式提交或者送達(dá)董事會?！ 〉谒氖龡l 公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對股東會提案進(jìn)行審查?！ 〉谒氖臈l 董事會決定不將股東提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在股東會上進(jìn)行解釋和說明。 第四十五條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會。 第四節(jié) 股東會決議 第四十六條 股東會決議分為普通決議和特別決議。 普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。 特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。 第四十七條 除本章程有特別規(guī)定外，下列事項由股東會會議特別決議通過，其他事項均由股東會會議普通決議通過。 (一)公司的合并、分立、解散?！ ?二)修改公司章程。 (三)公司增加或者減少注冊資本?！ ?四)變更公司形式?！ 〉谒氖藯l 股東會會議采取記名方式表決?！ 〉谒氖艞l 會議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會會議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄?！ 〉谖迨畻l 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會會議上公開外，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。 第五十一條 股東會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項： (一)召開股東會會議的時間、地點?！ ?二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例?！ ?三)會議主持人姓名、會議議程。 (四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點?！ ?五)每一事項的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果?！ ?六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容。 (七)股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容?！ 〉谖迨l 股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存?！ 〉谖逭?董 事 會 第一節(jié) 董 事 第五十三條 公司董事為自然人。 第五十四條 董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止?！ 《庐a(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定?！ 〉谖迨鍡l 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則?！ 〉谖迨鶙l 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立場和身份。 第五十七條 董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告?！ 〉诙?jié) 董 事 會 第五十八條 公司設(shè)董事會。董事會為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向股
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