《銀行法律風(fēng)險(xiǎn)》ppt課件-文庫(kù)吧
2025-04-27 13:36 本頁(yè)面
【正文】 ， 由信用風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化而成的法律風(fēng)險(xiǎn) 。 銀行人員犯罪表現(xiàn) 變?cè)炱弊C，質(zhì)押貸款 內(nèi)外勾結(jié)，侵吞或套用儲(chǔ)戶資金 偽造金融票證進(jìn)行詐騙 私自吸存，違法放貸 冒名委貸，非法拆借 存空提現(xiàn)，侵吞公款 公款私用借雞生蛋 公款私借，坐收漁利 公款私存，謀取私利 權(quán)錢交易，以貸謀利 1弄虛作假，截留公款 1玩忽職守，轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)許可證 1貪污 銀行人員所觸犯的罪別 ? （ 1）金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貸幣罪； ? （ 2）違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪； ? （ 3）違法發(fā)放貸款罪； ? （ 4）帳外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪； ? （ 5）洗錢罪。 ? （ 6）對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪； ? （ 7）偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪； ? （ 8）非法出具金融票證罪； ? （ 9）集資詐騙罪； ? （ 10）貸款詐騙罪； ? （ 11）票據(jù)詐騙罪； ? （ 12）金融憑證詐騙罪； ? （ 13）貪污受賄罪； ? （ 14）挪用公款罪。 銀行 “ 三鐵 ” 鐵賬本 鐵 算 盤(pán) 鐵規(guī)章 “ 十案十違規(guī) ” 觸犯金融刑法的行為首先是違反銀行業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為 違規(guī)行為的分類 一、惡
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