青島x坤木業(yè)有限公司制度體系-文庫(kù)吧
2025-05-02 08:18 本頁(yè)面
【正文】 ....................................... 16 戰(zhàn)略發(fā)展部 ...................................................................................................... 17 1 公司根本制度 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內(nèi)容 公司章程 行政部 公司高層管理委員會(huì) 公司的宗旨和使命；公司的組織形式；股權(quán)、主要業(yè)務(wù)情況； 公司制度管理辦法 行政部 公司高層管理委員會(huì) 制度的定義、擬定和審核的權(quán)限；制定的流程；執(zhí)行、更改和廢除 公司組織規(guī)程 人力資源部 公司高層管理委員會(huì) 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和調(diào)整，權(quán)責(zé)劃分和職能的分配等； 2公司基本制度 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內(nèi)容 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 營(yíng)銷中心 公司高層管理委員會(huì) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定流程和更改，監(jiān)督實(shí)施 生產(chǎn)計(jì)劃制定實(shí)施辦法 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 生產(chǎn)計(jì)劃制定流程，變更和監(jiān)督實(shí)施； 公司薪酬制度 人力資源部 總經(jīng)理 薪酬的定義和內(nèi)容；薪酬體系的分類和管理 公司員工考核制度 人力資源部 總經(jīng)理 考核的范圍和內(nèi)容的認(rèn)定；考核的組織和實(shí)施的流程；考核的方法；考核結(jié)果的使用和申訴 公司財(cái)務(wù)預(yù)決算制度 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)預(yù)算的制定計(jì)劃和制定流程；預(yù)算的控制和監(jiān)督；決算的實(shí)施和流程；相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施 公司財(cái)務(wù)審計(jì)制度 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 審計(jì) 對(duì)象的定義和范圍；審計(jì)計(jì)劃的制定和實(shí)施流程；審計(jì)結(jié)果的使用； 公司成本核算制度 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 成本核算的目的、范圍和方法；體系的組織和實(shí)施；核算結(jié)果的使用； 公司固定資產(chǎn)管理制度 行政部 總經(jīng)理 固定資產(chǎn)的購(gòu)買、登記、折舊、使用、保管、維護(hù)、報(bào)廢、出售、移動(dòng)等實(shí)施細(xì)則； 公司文件管理辦法 行政部 總經(jīng)理 文件的起草、審核、印刷、登記、分發(fā)、保管、使用、回收、銷毀等實(shí)施細(xì)則； 公司保密制度 行政部 總經(jīng)理 保密級(jí)別的分類；相應(yīng)信息密級(jí)的歸類；保密責(zé)任人的確定；保密信息使用的審核；涉密人員的管理； 3專業(yè)管理制度 生產(chǎn)部 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內(nèi)容 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理辦法 生產(chǎn)部 運(yùn)作副總 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制和執(zhí)行 生產(chǎn)信息的收集和匯總辦法； 生產(chǎn)部 運(yùn)作副總 生產(chǎn)信息的定義和分類，信息收集的流程和匯總的辦法；信息的使用； 安全生產(chǎn)管理辦法 生產(chǎn)部 運(yùn)作副總 總經(jīng)理 生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)，防止事故發(fā)生的要求和注意事項(xiàng) 機(jī)器設(shè)備管理辦法 生產(chǎn)部 總工程師 總經(jīng)理 機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)、安裝、使用、保養(yǎng)維護(hù)、日常修理、大修的流程和管理辦法； 公司現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施辦法 生產(chǎn)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 運(yùn)作 副總 總經(jīng)理 現(xiàn)場(chǎng)管理的標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施、檢查和評(píng)比的細(xì)則 生產(chǎn)成本的統(tǒng)計(jì)分析實(shí)施細(xì)則 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 生產(chǎn)成本的歸結(jié)和統(tǒng)計(jì)方法 生產(chǎn)調(diào)度實(shí)施細(xì)則 生產(chǎn)部 運(yùn)作副總 生產(chǎn)調(diào)度的程序、權(quán)限規(guī)定和問(wèn)題處理的流程 4采購(gòu)部 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內(nèi)容 供應(yīng)商管理辦法 采購(gòu)部 運(yùn)作副總 總經(jīng)理 供應(yīng)商的尋找、信息收集、資訊調(diào)查、篩選、管理的流程和辦法；供應(yīng)商信用審核管理辦法； 采購(gòu)管理辦法 采購(gòu)部 運(yùn)作副總 總經(jīng)理 采購(gòu)流程控制辦法； 采購(gòu)價(jià)格管理、質(zhì)量要求、交貨期、運(yùn)輸?shù)鹊墓芾砑?xì)則 采 購(gòu)部退貨管理辦法 采購(gòu)部 運(yùn)作副總 總經(jīng)理 對(duì)采購(gòu)的不符合標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料的處理流程和管理辦法 設(shè)備采購(gòu)管理辦法 采購(gòu)部 運(yùn)作副總 總經(jīng)理 設(shè)備的需求和審核、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)信息的收集、合同談判和簽署、設(shè)備的運(yùn)輸?shù)葘?shí)施細(xì)則 采購(gòu)特別處理規(guī)定 采購(gòu)部 運(yùn)作副總 總經(jīng)理 對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)不給予退貨處理的采購(gòu)物資的處理辦法 5倉(cāng)儲(chǔ)部 制度名稱 擬訂者 審核者 主要內(nèi)容
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