《股權(quán)重組設(shè)計(jì)思路》ppt課件-文庫吧
2025-04-14 04:11 本頁面
【正文】 前職務(wù)、司齡等因素選擇對象；向核心人物傾斜； 目前對象人數(shù)控制在 10人以內(nèi)比較合適。 ? 股權(quán)重組實(shí)施的平臺(tái) 如果不考慮公司將來的股份制改造和資本運(yùn)作，則理論上可以在華瑰工藝美術(shù)公 司、華藝扎染服飾公司和江蘇華藝任何一家公司平臺(tái)上進(jìn)行股權(quán)重組。 目前江蘇華藝的注冊資本為 168萬美圓，其中華瑰工藝美術(shù)持股比例為 52%，香港 利龍紡織國際有限公司持股比例為 52%。如果既要在江蘇華藝的平臺(tái)上實(shí)施、又要保 持控股權(quán)的話，則可以考慮：縮小港方股東方的持股比例（ 40%以下）；擴(kuò)大華瑰工 藝美術(shù)股東方的持股比例；實(shí)行期股等。 9 股權(quán)重組方案內(nèi)容（續(xù)） ? 股權(quán)（贈(zèng)股）計(jì)劃的數(shù)量 由相關(guān)決策機(jī)構(gòu)決定股權(quán)（贈(zèng)股）計(jì)劃的總數(shù)量和個(gè)人持有的數(shù)量。 影響持股數(shù)量的因素主要有：在公司的職位價(jià)值。一般職位越高，對公司發(fā)展越 關(guān)鍵，持有的數(shù)量就越多；業(yè)績表現(xiàn)和貢獻(xiàn)大??；工作能力和品德；在公司工作的年 限；公司其他的福利待遇（如發(fā)展一獎(jiǎng)勵(lì)基金等）。 相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)表明，對于核心管理層的核心人員，其持股比例不能低于 3%， 最好能達(dá)到 5%以上，否則起不道正面激勵(lì)作用。 ? 股票（贈(zèng)股）的來源 個(gè)人購買；股東轉(zhuǎn)讓；大股東贈(zèng)送；實(shí)施股票期權(quán)等。 ? 股權(quán)價(jià)格的確定 不論贈(zèng)股與否，都應(yīng)該明確公司股票的價(jià)值。由于江蘇華藝不是上市公司，所以 公司股票的價(jià)值主要通過現(xiàn)金流量法等方法測算；通過對公司股票的價(jià)值的認(rèn)同，然 后在確定股權(quán)（贈(zèng)股）計(jì)劃實(shí)施的價(jià)格。 10 股權(quán)重組方案內(nèi)容（續(xù)） ? 資金來源 股權(quán)（贈(zèng)股）計(jì)劃的實(shí)施，通常都需要員工拿出一部分資金用于購買公司股票。 如果股權(quán)激勵(lì)方案的力度較大的話，則員工出資就可能存在較大困難。 可以采用的辦法有：大股東提供部分無息低息貸款法；福利分配法；分期購買法 等。 ? 股權(quán)計(jì)劃實(shí)施的特殊條款 為了達(dá)到股權(quán)（贈(zèng)股）計(jì)劃的目標(biāo)，需要對持股員工作出一些特殊規(guī)定。比如該 員工突然離職，退休了等等情況。 ? 其他情況（略） 11 二、項(xiàng)目流程 調(diào)查與訪談 溝通思路 方案實(shí)施 9 10 11 12 1 2 方案設(shè)計(jì) 與調(diào)整 其他 2022年 月份 12 三、項(xiàng)目組織與運(yùn)作方式 ? 項(xiàng)目管理委員會(huì)：江蘇華頤決策層領(lǐng)導(dǎo)、鼎信公司領(lǐng)導(dǎo) – 管理委員會(huì)職責(zé)：制定方針策略，批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)程，審核項(xiàng)目工作小組的工作，保證項(xiàng)目得以順利、高效地運(yùn)行。 ? 項(xiàng)目工作小組：鼎信項(xiàng)目經(jīng)理及咨詢顧問 – 項(xiàng)目工作小組職責(zé)：制定項(xiàng)目計(jì)劃，編制各階段項(xiàng)目內(nèi)容的具體執(zhí)行辦法，并負(fù)責(zé)實(shí)施，提交各階段的工作成果，根據(jù)項(xiàng)目管理委員會(huì)的審核意見進(jìn)行改進(jìn)。 – 建議江蘇華藝亦選派人員參加項(xiàng)目工作小組，以協(xié)調(diào)雙方合作并利于項(xiàng)目成果的移植。 建議項(xiàng)目組由江蘇華藝和鼎信咨詢雙方組成，設(shè)項(xiàng)目管理委員會(huì)和項(xiàng)目工作小組。 13
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