【正文】 人組成。年度考核工作于新一年的元月十五日至二十二日進行，公司綜合事務(wù)部為年度考核組織和日常管理工作部門。檔備案。 第四條 材（物）料的驗收入庫：材（物）料的驗收入庫工作由隸屬于材料采管部的材（物）料保管員負(fù)責(zé)（其中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的驗收由材料采管部和施工項目部負(fù)責(zé)人協(xié)同負(fù)責(zé)查驗、簽收，數(shù)量驗收由保管員負(fù)責(zé)），材（物）料入庫必須嚴(yán)格核對合同條款驗收，經(jīng)驗收合格核對準(zhǔn)確后方能簽署簽收單。 第五條 材（物）料的付款：凡采購的材（物）料必須通過財務(wù)管理部付款。財務(wù)管理部必須嚴(yán)格核對采購供貨合同、倉庫、驗收簽收清單、材料發(fā)票、材料采管部填寫的付款申請單和主管副總、總經(jīng)理的審核、審批簽字后方能辦理付款手續(xù)。應(yīng)付款的收款人和賬號必須與合同約定相符，并通過公司銀行賬戶支付。 第六條 材（物）料的領(lǐng)用：施工材（物）料的領(lǐng)用程序：由施工班組負(fù)責(zé)人填寫的材（物）料申用單；報施工項目部負(fù)責(zé)人審核簽字；由材（物）料保管員核對發(fā)貨；由施工班組長簽收。材（物）料發(fā)貨簽收單一式四份，其中：領(lǐng)用施工班組、材（物）料保管員留存各一份，于次日送交材料采管部、財務(wù)管理部備查（外地項目先用傳真件后補交原件）各一份。 第七條 材（物）料的盤存核查：施工現(xiàn)場進倉、保管、領(lǐng)用、庫存的材（物）料由公司財務(wù)管理部在材料采管部的協(xié)同下組織定期或不定期的材（物）料數(shù)量和完好性的盤存核查。每個項目規(guī)定進行二次定期盤存核查，即在裝修場地鋪裝完成和工程竣工前五天各一次。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即行向主管副總和總經(jīng)理書面報告，由總經(jīng)理室根據(jù)問題情節(jié)和責(zé)任，及時對相關(guān)人員作出部分賠償、全部賠償，直至解除相關(guān)人員的勞動合同。 第八條 材（物）料的損耗核查：施工項目部（施工班組領(lǐng)用的材料）簽字領(lǐng)用的材（物）料，由合約成本部在工程管理部和設(shè)計部的協(xié)同下，在項目施工的中期和后期分次進行核查。材（物）料的使用損耗高于裝飾定額的，則高于定額損耗部分由施工班組承擔(dān)材（物）料進價的80%經(jīng)濟賠償，賠償款在公司支付施工班組當(dāng)期施工款時扣除（此條款在施工項目部和施工班組簽訂施工合同時必須明確約定）。施工項目部負(fù)責(zé)人和施工、材料管理員按上述計算方式賠償10%—20%的經(jīng)濟損失。 第九條 材（物）料的采購定價責(zé)任：凡材料采管部采購的材（物）料單價（付款條件、品牌相同，批量基本相等）高于常規(guī)單價的（單價超過10%或單個品種進價總額超過2000元以上的，下同），每個施工項目發(fā)生一次，材料采管部必須認(rèn)真總結(jié)工作教訓(xùn)；每個施工項目發(fā)生二次，由材（物）料采管部負(fù)責(zé)人賠償80%經(jīng)濟損失（如由公司領(lǐng)導(dǎo)指定采購的則由指定領(lǐng)導(dǎo)賠償經(jīng)濟損失）；每個項目發(fā)生三次及以上的由材（物）采管部負(fù)責(zé)人賠償全部經(jīng)濟損失，（對收受回扣者一經(jīng)查實加倍罰款），并解除主要責(zé)任人的勞動合同。 第十條 建立材（物）料采購檔案：材料采管部應(yīng)及時建立材（物）料采購檔案，采購檔案建檔后及采購檔案的內(nèi)容增加時，應(yīng)及時移送設(shè)計事務(wù)部、合約成本部、財務(wù)管理部各一份，檔案保存年限為永久。如經(jīng)公司總經(jīng)理室抽查，與供貨方簽訂材（物）料采購供貨合同之日起的十個工作日內(nèi)仍未進行檔案登記移送的，公司對材料采管部相關(guān)人員減發(fā)當(dāng)月月薪5%。 第十一條 項目材料優(yōu)化：設(shè)計事務(wù)部應(yīng)及時配合施工項目部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理向工程發(fā)包方提供材料更換使用優(yōu)化建議。 第十二條 合約成本部和工程發(fā)包方洽談簽訂工程施工合同時，凡由甲方定料，我公司采購的材料，則應(yīng)力爭和甲方約定二個及以上品牌，以確保材料采管部與供貨方洽談單價和供貨條件的余地。 第十三條 主管材料采購副總必須定期和不定期召開由材料采管部、工程管理部、合約成本部、財務(wù)管理部、施工項目部主要管理人員參加的材（物）料采購價格通報會和管理工作研討會，以加強溝通和協(xié)同，促進材（物）料采購管理工作健康運行。關(guān)于建立全面安全、質(zhì)量管理小組的決定 各有關(guān)部門： 管理、控制、檢查工程安全、質(zhì)量是每一位工程管理人員的主要職責(zé)。 核查和控制是對整個安全、質(zhì)量管理工作的管理活動及其效果進行衡量和校正。按照公布的安全、質(zhì)量管理制度所確定的原則指出其實施過程中所出現(xiàn)的缺點和錯誤，提出修正意見和整改決定，迫使其一切實踐活動都必須按規(guī)范、按制度要求進行，以終止偏差和避免再犯。 對此，經(jīng)公司總經(jīng)理室研究，決定建立全面安全、質(zhì)量管理小組，專行對安全、質(zhì)量管理工作的核查和控制之責(zé)。 現(xiàn)將有關(guān)事項明確如下： 一、全面安全、質(zhì)量管理小組的組成與基本職能 全面安全、質(zhì)量管理小組由公司主管副總、總工程師、工程管理部經(jīng)理、施工項目部經(jīng)理和施工現(xiàn)場管理工程師五人組成，由副總經(jīng)理任組長。 全面安全、質(zhì)量管理小組的基本職能為：對開發(fā)項目的設(shè)計、施工質(zhì)量進行核查、管理，對照公布的安全、質(zhì)量管理制度標(biāo)準(zhǔn)，進行全面、全程的核查，控制與評價。對發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題有權(quán)進行處理和糾正，（一般問題處理結(jié)果、重大問題處理建議報公司總經(jīng)理）。全面質(zhì)量管理小組為公司安全、質(zhì)量管理的最高權(quán)力機構(gòu)。 二、全面安全、質(zhì)量管理核查與控制工作的重要性 核查、控制工作的重要性，就是保證安全、質(zhì)量管理工作有條不紊的進行，以達到目標(biāo)的實現(xiàn)。一個制度若是缺少核查和有效的控制，就會產(chǎn)生混亂，甚至偏離正常的軌跡。全面、全程、持續(xù)的核查，將有利于強化施工和管理人員責(zé)任意識，促使其規(guī)范的完成工作。要使相關(guān)人員盡職盡責(zé)，切實地負(fù)起責(zé)任來，就必須讓其知道他們的職責(zé)是什么，他們的績效是如何評價和考核的？以及在評價過程中有效的績效標(biāo)準(zhǔn)是什么？要給施工班組和全體施工人員形成持續(xù)不斷的壓力。 進行全面、全程、持續(xù)的核查能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、糾正偏差、減少人為造成的損失。 三、全面安全、質(zhì)量管理小組工作的基本內(nèi)容與實施辦法 擬訂活動計劃。按照施工班組擬報并經(jīng)施工項目部批準(zhǔn)同意的工程施工網(wǎng)絡(luò)計劃，根據(jù)公司制定的安全、質(zhì)量管理工作制度的標(biāo)準(zhǔn)、程序與要求，由全面安全、質(zhì)量管理小組擬訂定期和不定期活動計劃。 重點核查與日常核查相結(jié)合。重點核查：對工程管理部擬訂的工程“三階段”及重要部位、隱蔽工程、質(zhì)量通病部位施工前的核查規(guī)范與施工后的驗收規(guī)程，全體小組成員必須對執(zhí)行計劃的可行性和結(jié)果進行核查并定期、不定期召開專門會議。 日常核查、控制：全體小組成員，必須按時參加每周五的工程施工現(xiàn)場監(jiān)理例會。以核查日常管理的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時召開專門會議，予以糾正。 全面安全、質(zhì)量管理小組的核查工作要做到反饋核查與前饋核查相結(jié)合。 按通常管理，組織事后核查實行反饋控制，即在施工和管理工作實施后才進行。對此，帶來了核查、控制的滯后性，待到核查并發(fā)現(xiàn)問題時，損失和后果已經(jīng)產(chǎn)生、且無法挽回。 為此公司總經(jīng)理室要求全面安全、質(zhì)量小組在強化反饋、核查、控制的同時，要加大前饋核查、控制的力度。即要對工程的重要部位、隱蔽工程、質(zhì)量通病部位的質(zhì)量管理、監(jiān)督、控制的實施辦法和方案進行周密、系統(tǒng)的前饋核查、控制，發(fā)現(xiàn)遺漏和不到位，要及時向有關(guān)部門提出修正辦法，以把可能造成的損失和后果消除在發(fā)生之前。 全面安全、質(zhì)量管理小組要利用會議和其他各種機會，大力宣傳安全、質(zhì)量管理的重要性，促使各參建單位確立和強化安全、質(zhì)量意識，從思想上加以認(rèn)識，為付諸行動奠定堅實基礎(chǔ)。 管理標(biāo)準(zhǔn)的修整和實施偏差的糾正 通過核查，對發(fā)現(xiàn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)制定不當(dāng)或不到位，要及時研究并修整、補充。對發(fā)現(xiàn)管理工作不到位或質(zhì)量偏差要及時處理和研究糾正的辦法并嚴(yán)格執(zhí)行之。 工作質(zhì)量和施工質(zhì)量的核查結(jié)果與評定 通過全面的核查與控制手段，要即時評定管理工作質(zhì)量和施工質(zhì)量，特別是控制施工質(zhì)量通病的評定。并將書面評定結(jié)果報公司總經(jīng)理。 四、全面安全、質(zhì)量管理小組的活動與專項決定的組織實施 全面安全、質(zhì)量管理小組的活動計劃由主管工程副總擬訂，交小組全體成員討論通過，報公司總經(jīng)理審定后實施。各項活動由施工項目部組織、安排，并提前兩個工作日向小組各成員提交書面的當(dāng)次活動內(nèi)容、程序和辦法。對小組做出的各項決定，由施工項目部組織實施，并負(fù)責(zé)核查實施結(jié)果，核查結(jié)果要形成書面意見，交小組各成員，并報公司總經(jīng)理。 五、小組成員要不斷提高安全、質(zhì)量管理工作的核查、控制的技術(shù)水平與管理水平 全面安全、質(zhì)量管理工作內(nèi)容廣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)，要做好核查、控制的執(zhí)行工作，小組成員必須加強學(xué)習(xí)和研究，不斷提高技術(shù)水平和管理能力（避免心有余而力不足），以確保核查、控制工作真正發(fā)揮實效。 核查、控制工作的有效實施能避免和終止損失。小組的工作職能十分重要。為此，要求小組各成員必須確立高度的責(zé)任心，盡職盡責(zé)把好每一道“關(guān)”。附件： 核查、控制、糾錯、成效的反饋回路示意圖 核查、控制實際 工作成效與標(biāo)準(zhǔn)的比較 評定實際 工作成效 ↓ ↑ 找出偏差 實際工作成效 ↓ ↑ 分析產(chǎn)生 偏差的原因 預(yù)期成效 ↓ ↑ 糾正偏差的 措施方案決定 ―→ 執(zhí)行糾正 偏差的措施 預(yù)算管理制度 為了強化企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范和明確財務(wù)管理的行為和準(zhǔn)則，確保企業(yè)資金按計劃合理配置，促進工程施工的健康有序運行，最大限度地壓縮和控制各項成本，以嚴(yán)密的制度節(jié)開支，以嚴(yán)格的管理增收益，實現(xiàn)施工項目的預(yù)期回報。 根據(jù)公司章程，結(jié)合行業(yè)和公司實際特制訂本制度。 一、預(yù)算管理的范圍內(nèi)容 實施范圍為各單項裝飾工程；預(yù)算編制和監(jiān)管部門為合約成本部；協(xié)同監(jiān)管部門為財務(wù)管理部；執(zhí)行崗位為公司所屬各部門、各崗位。 預(yù)算主要由下列六大內(nèi)容組成： 設(shè)計成本預(yù)算。 材（物）料成本預(yù)算。 施工成本預(yù)算。 施工項目部管理成本預(yù)算。 公司綜合管理成本預(yù)算。 財務(wù)成本預(yù)算。 二、預(yù)算的編報程序 各單項裝飾工程預(yù)算編報程序為：由合約成本部在施工承包合同簽訂之日起的十個日歷天內(nèi)完成編制，報主管副總審核修整——交公司總經(jīng)理專題辦公會議審查——交合約成本部修改——報公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會簽——報公司董事會審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的預(yù)算， 以文件形式正式下達各部門執(zhí)行。 三、預(yù)算的實施管理 為確保預(yù)算管理工作的有效運行，合約成本部和各部門負(fù)責(zé)人必須樹立高度的責(zé)任性和自我約束意識。同時，建立日常的檢查、監(jiān)督、控制和信息反饋機制（正常情況下每月一次），以及時、全面、主動撐握各項預(yù)算指標(biāo)的實施、運行、完成情況，分析實際數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異及其產(chǎn)生原因。對通過部門和相關(guān)人員努力取得成效的，要及時通報鼓勵；對主觀上造成的管理不善致使預(yù)算失控，成本加大，要及時采取措施，果斷糾正，合約成本部和相關(guān)部門要向公司總經(jīng)理室遞交專題的書面報告。合約成本部、財務(wù)管理部要在預(yù)算管理中全面承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、控制之責(zé)。 合約成本部、財務(wù)管理部根據(jù)檢查結(jié)果，認(rèn)為有必要時，可直接提請總經(jīng)理召開專題會議。 四、預(yù)算的調(diào)整原則 因客觀原因的變化，導(dǎo)致預(yù)算與實際產(chǎn)生的差距，