【正文】 施通用要求》、《產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見》，遵照《浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作方案》和寧波市政府關(guān)于建立產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系相關(guān)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制完成的，規(guī)定了本公司建立及實(shí)施誠信管理體系的原則、誠信方針、策劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查和改進(jìn)、評價與聲明。 通過誠信管理體系的有效實(shí)施，有利于提高組織誠信意識和管理水平；有利于提高組織核心競爭力；有利于提高組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率；有利于組織行為符合法規(guī)要求，避免違法責(zé)任；有利于構(gòu)建和諧社會；有利于文明傳承。 適用范圍本《誠信管理體系手冊》適用于本公司的誠信管理體系，覆蓋總公司（浙江省寧波市北海橋）及公司各廠。按產(chǎn)品類別描述適用于本公司：白酒產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的全過程及相關(guān)活動，使其能夠根據(jù)法律法規(guī)、政策和應(yīng)遵守的其他要求，以及誠信因素信息，制定和實(shí)施誠信方針與承諾目標(biāo)，建立、實(shí)施及保持和持續(xù)改進(jìn)誠信管理體系。 目前公司無外部過程，當(dāng)公司經(jīng)營需要而選擇可能影響誠信的其他外包過程（源于外部的過程）時，應(yīng)對這些過程形成文件化的規(guī)定。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 22117 信用 基本術(shù)語GB/T 23791 企業(yè)質(zhì)量信用等級劃分通則GB/T 23793 合格供應(yīng)商信用評價規(guī)范ICCO26001 誠信管理體系 要求及使用指南QB/T 4111 產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立及實(shí)施通用要求中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國產(chǎn)品安全法中華人民共和國產(chǎn)品安全法實(shí)施條例中華人民共和國計量法中華人民共和國合同法中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗法中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國勞動合同法中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法中華人民共和國廣告法中華人民共和國個人所得稅法中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定產(chǎn)品召回管理規(guī)定危險化學(xué)品安全管理條例產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作方案GB/T 22116 企業(yè)信用等級表示方法GB/T 22118 企業(yè)信用信息采集、處理和提供規(guī)范GB/T 22119 信用中介組織評價服務(wù)規(guī)范 信用評價機(jī)構(gòu)GB/T 22120 企業(yè)信用數(shù)據(jù)項規(guī)范GB/T 23791 企業(yè)質(zhì)量信用等級劃分通則GB/T 23793 合格供應(yīng)商信用評價規(guī)范ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求ISO22000:2005 產(chǎn)品安全管理體系產(chǎn)品鏈中各組織的要求CAC 產(chǎn)品衛(wèi)生通則GB 14881 產(chǎn)品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T 17946寧波酒國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13662白酒國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20822固液法白酒國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20821液態(tài)法白酒國家標(biāo)準(zhǔn)GB 2760 產(chǎn)品添加劑衛(wèi)生使用規(guī)范GB 2761 產(chǎn)品中真菌毒素限量GB 2762 產(chǎn)品中污染物限量GB 2763 產(chǎn)品中農(nóng)藥最大殘留限量GB 5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)更具體的參見《外來法律法規(guī)清單》3. 術(shù)語和定義 QB/T 4111 所確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本手冊。：（老酒）以稻米、黍米等為主要原料，經(jīng)加曲、酵母等糖化發(fā)酵劑釀制而成的發(fā)酵酒。果酒：是指以果品為原料，經(jīng)浸泡或發(fā)酵工藝釀制而成的低酒精度飲料。白酒：釀酒原料經(jīng)糖化、發(fā)酵、蒸餾而制成的酒精度在65度以下的蒸餾白酒。 誠信：組織運(yùn)行活動中對承諾的履行與可信度的依存關(guān)系，包括顧客、供方、其他相關(guān)方以及他們之間的相互關(guān)系。 誠信環(huán)境：誠信環(huán)境是對一個組織的誠信氛圍所給出的一種評價，包括其誠信服務(wù)意識、誠信經(jīng)營狀況和以誠信為核心的企業(yè)文化。 誠信管理體系（CMS）：用來制定和實(shí)施誠信方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。 誠信方針：由最高管理者就組織的誠信價值正式表述的總體意圖和方向。 誠信目標(biāo)：產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)依據(jù)誠信方針規(guī)定的所要實(shí)現(xiàn)的誠信目的。 誠信指標(biāo)：由誠信目標(biāo)產(chǎn)生，或為實(shí)現(xiàn)誠信目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的績效要求，往往根據(jù)針對失信治理方案的結(jié)果設(shè)定。 誠信因素：組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能影響企業(yè)誠信度而又相互作用的一組要素。 誠信績效：組織對其誠信因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。測量的結(jié)果一般是定量和定性相結(jié)合的報告文件。 組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格、公營或私營。 社區(qū)：“社區(qū)”一詞源于拉丁語，是指生活在同一地理區(qū)域內(nèi)、具有共同意識和共同利益的社會群體。誠信管理體系涉及的社區(qū)影響包括利益相關(guān)方和對地域性民風(fēng)民俗的影響。 內(nèi)部核查：客觀地獲取信息證據(jù)并予以評價，以判定組織對其選定的誠信管理體系評價準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。 產(chǎn)品可追溯：產(chǎn)品可追溯就是在產(chǎn)品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)過程中，從對產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料的生產(chǎn)培育、產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、包裝、運(yùn)輸、銷售的所有過程的記錄回溯能力。 糾正措施：產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合原因所采取的措施。 預(yù)防措施：產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為消除潛在不符合原因所采取的措施。 勾兌：指以不同差異的合格的半成品或成品酒，互相摻混，達(dá)到某一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)酒的操作過程。 污染：原料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品中出現(xiàn)外來的有害物質(zhì)。 消毒：指以符合產(chǎn)品衛(wèi)生的化學(xué)藥劑及（或）物理方法，有效殺滅有害微生物，但不影響產(chǎn)品品質(zhì)或其安全的適當(dāng)處理作業(yè)。 半成品：指任何成品制造過程中所得的產(chǎn)品，此產(chǎn)品隨后的制造過程，可制成成品者。 成品：指經(jīng)過完整的制造過程并包裝完成的產(chǎn)品。 保存期：指在標(biāo)簽上規(guī)定的條件下，產(chǎn)品可以食用的最終日期。超過此期限，產(chǎn)品質(zhì)量（品質(zhì)）可能發(fā)生變化，因此產(chǎn)品不再適于食用。 保質(zhì)期：指在標(biāo)簽上規(guī)定的條件下，保持產(chǎn)品質(zhì)量（品質(zhì)）的期限。在此期限，產(chǎn)品完全適于銷售，并符合標(biāo)簽上或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的質(zhì)量（品質(zhì)）；超過此期限，在一定時間內(nèi)，產(chǎn)品仍然是可以食用的。4. 誠信管理體系要求 原則 本公司依據(jù)GB/T41112010《產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立及實(shí)施要求》這一標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際經(jīng)營特點(diǎn)建立誠信管理體系。 本公司為誠信體系的建立提供充分的資源配置。 本公司所建立的誠信管理體系采用文件形式表達(dá)， “文件”的規(guī)定。 本公司各相關(guān)部門應(yīng)按誠信管理體系文件要求實(shí)施，并在實(shí)施中不斷改進(jìn)，保證提供的終產(chǎn)品符合法律法規(guī)和顧客要求，并增強(qiáng)顧客滿意。 本公司采用方針、策劃、運(yùn)行、檢查、評價、征信、改進(jìn)的模式，持續(xù)改進(jìn)誠信管理體系及其過程。 財務(wù)管理和后勤保障系統(tǒng)納入到誠信管理體系的范圍，保存財務(wù)年度審核報告。 本公司積極營造誠信環(huán)境。 完善誠信管理體系，逐步建立誠信策劃機(jī)制、體系運(yùn)行機(jī)制、檢查改進(jìn)機(jī)制、評價公示機(jī)制。 誠信策劃機(jī)制公司成立誠信體系領(lǐng)導(dǎo)小組和誠信體系工作小組。公司成立誠信體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)不同生產(chǎn)經(jīng)營期經(jīng)考察分析形成文字誠信申報材料，上報領(lǐng)導(dǎo)小組組長，由組長簽發(fā)下達(dá)公司總體誠信策劃，并責(zé)成誠信體系工作小組各成員根據(jù)部門工作性質(zhì)進(jìn)行部門誠信策劃。誠信體系領(lǐng)導(dǎo)小組直接對公司最高管理權(quán)力機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 體系運(yùn)行機(jī)制（1）建立崗位職責(zé)；（2）部門及責(zé)任人明確承諾；（3）建立相關(guān)制度、工藝及作業(yè)指導(dǎo)書，防范員工失信風(fēng)險；（4）建立外部監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督； 檢查改進(jìn)機(jī)制公司誠信管理體系由誠信體系工作小組直接監(jiān)督貫徹執(zhí)行，各職能部門按誠信崗位職責(zé)和誠信管理制度定期和不定期進(jìn)行自檢和檢查，對失信風(fēng)險進(jìn)行控制，部門和責(zé)任人作出誠信承諾，并做好誠信記錄、檢查、反饋和改進(jìn)。 評價公示機(jī)制對各項誠信記錄由誠信工作小組組織進(jìn)行誠信管理評價，并定期在企業(yè)內(nèi)部和向社會監(jiān)督部門公示。 誠信方針 本方針由總經(jīng)理制定并形成文件，傳達(dá)到相關(guān)人員，得到有效貫徹和實(shí)施。誠信方針應(yīng)確保其滿足：（1）與誠信有關(guān)的法律法規(guī)、政策與其他要求；（2）適合產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、安全和保障的要求；（3）失信預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)；（4）為誠信目標(biāo)和指標(biāo)提供方向；（5）能為社會公眾所獲取。 總經(jīng)理應(yīng)定期對誠信方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評價，必要時予以修訂，以適應(yīng)公司的不斷發(fā)展。 。 策劃 基本要求 在建立誠信目標(biāo)后,策劃為實(shí)現(xiàn)誠信目標(biāo)所采取的控制方法和評價準(zhǔn)則。 公司建立《文件控制程序》，搜集公司應(yīng)遵守的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)外來文件為最新適用的，并應(yīng)將其要求傳達(dá)給全體員工和其他相關(guān)方。具體可見《外來法律法規(guī)清單》。 當(dāng)公司的誠信管理體系由于某種原因而導(dǎo)致變更時，由總經(jīng)理組織對這種變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保持誠信管理體系的完整性；總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實(shí)施這種變更時，不會出現(xiàn)誠信管理體系的不完整情況。具體按QB/。、實(shí)施誠信管理體系時，重點(diǎn)策劃以下幾個方面： 采購、開發(fā)、生產(chǎn)、儲運(yùn)、營銷、服務(wù)等活動，確保這些過程活動能夠滿足法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。具體可見《合規(guī)性評價》。 建立企業(yè)制度保障誠信體系的建立與實(shí)施 誠信管理體系制度建立建立誠信管理體系制度來保證誠信管理在策劃、采購、開發(fā)、生產(chǎn)、儲運(yùn)、營銷到服務(wù)等過程活動的規(guī)范化、程序化和制度化，達(dá)到企業(yè)的誠信管理有效貫徹執(zhí)行。 各項標(biāo)準(zhǔn)是建立誠信體系的基礎(chǔ) 隨著企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和誠信管理的提升，涉及的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定制度等也需要不斷的更新和補(bǔ)充。原來所有檢驗標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定均成為誠信管理體系建立的基礎(chǔ)，是公司誠信管理的基本要求。 保障誠信體系的實(shí)施 公司成立誠信管理體系實(shí)施機(jī)構(gòu)，并由總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)。涉及的所有檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定均通過誠信管理體系實(shí)施機(jī)構(gòu)所屬的品質(zhì)管理部門和各分廠品控科操作實(shí)施，并通過標(biāo)準(zhǔn)和制度規(guī)定的貫徹實(shí)施有效監(jiān)督生產(chǎn)運(yùn)行，是誠信管理體系實(shí)施步驟之一。 相關(guān)文件GB/T4111《產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立及實(shí)施要求》《文件控制程序》《前提方案》《操作性前提方案》各類產(chǎn)品的《HACCP計劃》《采購控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制程序》《通知和召回控制程序》《不合格品控制程序》《合同管理辦法》《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《質(zhì)量管理獎懲條例》等 誠信因素 建立《誠信因素識別、評價、控制和更新程序》 確定誠信因素的類別，識別出重大失信風(fēng)險因素。誠信因素的識別方法可以分部門和過程，采用排查法進(jìn)行識別，識別的內(nèi)容根據(jù)活動、產(chǎn)品、服務(wù)，再根據(jù)常用的人員結(jié)構(gòu)、環(huán)境設(shè)施、制度執(zhí)行、信息溝通幾個方面進(jìn)行因素分析，重點(diǎn)考慮以下幾個因素：——人員管理——原料管理——工藝過程管理——設(shè)備設(shè)施管理——產(chǎn)品管理——流通管理 在建立、實(shí)施和保持誠信管理體系時，應(yīng)充分考慮誠信因素。包括使用原輔料的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制；包裝材料、標(biāo)識管理；倉儲、物流管理等。以下為重點(diǎn)關(guān)注的誠信因素：——生產(chǎn)經(jīng)營的誠信因素——產(chǎn)品供應(yīng)的誠信因素——廣告宣傳的誠信因素——銷售服務(wù)的誠信因素——技術(shù)改造的誠信因素——新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途的誠信因素——涉及外包過程的誠信因素 當(dāng)公司活動發(fā)生變化時，應(yīng)重新更新、識別評審組織的重要誠信因素，有效控制新的失信風(fēng)險。 相關(guān)文件《誠信因素識別、評價、控制和更新程序》 相關(guān)記錄《誠信因素識別評價表》《重大誠信因素匯總表》 社會責(zé)任公司最高管理者和領(lǐng)導(dǎo)層要有較強(qiáng)的社會責(zé)任意識，并且要求內(nèi)部職工遵守社會道德和職業(yè)操守。公司履行社會責(zé)任的方式和內(nèi)容要體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)，量力而行，同時與公司宗旨和誠信目標(biāo)相一致。公司實(shí)施的社會活動要進(jìn)行有效性評價?！峁┌踩a(chǎn)品，依法納稅，取得良好信譽(yù)——與原輔料供應(yīng)商、相關(guān)方建立良好的合作關(guān)系，對合作伙伴、相關(guān)方施加誠信影響——本著惠農(nóng)責(zé)任，針對有合作契約、定單的原料基地，為其提供所需的必要服務(wù)?！凑諊曳煞ㄒ?guī)的相關(guān)規(guī)定，為職工繳納“五險”；依照勞動法聘用員工并執(zhí)行勞動合同，有良好的勞資關(guān)系；——認(rèn)真履行環(huán)保責(zé)任，污染物排放符合環(huán)保要求，無不良記錄；——積極參與慈善救助、公益捐獻(xiàn)等社會活動，承擔(dān)社會責(zé)任。 產(chǎn)品安全生產(chǎn)加工過程嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品安全法》和《產(chǎn)品安全法實(shí)施條例》，以及地方政府關(guān)于寧波白酒管理的相關(guān)規(guī)定，各項檢驗指標(biāo)均達(dá)國家和行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)廣大消費(fèi)者檢驗，凡“公司”生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)確保其安全可靠。 依法納稅 必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國稅法，依法納稅。自覺遵守政府職能部門監(jiān)督，樹立良好社會形象。 合同保險必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國《勞動法》，嚴(yán)格履行勞動合同，履行國家規(guī)定的各項保險規(guī)定，積極為本企業(yè)員工繳納法定保險，積極維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)益。 環(huán)境保護(hù)酒類企業(yè)屬于污染型企業(yè)，應(yīng)自覺執(zhí)行中華人民共和國《環(huán)境保護(hù)法》，加強(qiáng)清潔生產(chǎn)管理，節(jié)能減排，加大資金投入，從根本上治理廢水和煙塵排放等污染源，致力于達(dá)標(biāo)排放，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 惠農(nóng)扶貧酒類產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要農(nóng)業(yè)行業(yè)提供原材料，因此本企業(yè)的發(fā)展也拉動了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，對提高地方經(jīng)濟(jì)起到了一定作用。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，對引領(lǐng)上述行業(yè)發(fā)展越來越重要，同時對解決失業(yè)人員就業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用發(fā)揮著舉足輕重的作用。 公益事業(yè)公司履行社會責(zé)任，積極支持公益事業(yè)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)始終把奉獻(xiàn)社會、服務(wù)社會作為履行企業(yè)使命的重要任務(wù)，多年來，公司高層領(lǐng)導(dǎo)積極支持公益事業(yè)，得到了社會和公眾的一致贊譽(yù)。這種善舉應(yīng)一如既往、繼續(xù)保持